Meeting Overview - The shareholders' meeting of Beijing Shenzhou Cell Biotechnology Group Co., Ltd. was held on June 23, 2025, at the company's research building in Beijing Economic and Technological Development Zone [1]. - A total of 143 ordinary shareholders attended the meeting, holding 354,393,180 voting rights, which accounted for 79.5788% of the company's total voting rights [1]. Voting Results - All proposed resolutions were approved during the meeting, with significant support from ordinary shareholders. For instance, one resolution received 98.4746% approval from ordinary shareholders [2][3]. - The voting results showed that the majority of votes were in favor, with a minimal percentage of dissenting votes and abstentions across various resolutions [2][3]. Legal Compliance - The meeting was convened in accordance with the Company Law and the company's articles of association, with the chairman Dr. Xie Liangzhi presiding over the meeting [1]. - The legal representatives confirmed that the meeting's procedures and voting results were compliant with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the proceedings [5][6].

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-033 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 143 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 354,393,180 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 354,393,180 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 79.5788 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.5788 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》《证券法》及 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京神州细胞生物技术集团股 份公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以 下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北京神州细 胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出 席了公司于 2025 年 6 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称本次 股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年年度股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》； 2. 公司 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议资料 北京神州细胞生物技术集团股份公司 二〇二五年六月 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 第一部分 2025 年第一次临时股东会会议须知 第二部分 2025 年第一次临时股东会会议议程 北京神州细胞生物技术集团股份公司 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除 出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀 请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静 音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其 他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在 股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东会签到处进行登记。股东 不得无故中断会议议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可 方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-032 北京神州细胞生物技术集团股份公司 自愿披露关于控股子公司产品 SCTB39-1 获得 药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 近日，北京神州细胞生物技术集团股份公司控股子公司神州细胞工程有限公 司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核 准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意公司自主研发的产品 SCTB39-1 注 射液单药在晚期恶性实体瘤患者中开展临床试验。由于药物临床试验过程中不可 预测因素较多，临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性， 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 现将相关情况公告如下： 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，申请 人提交的 SCTB39-1 注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品单 药在晚期恶性实体瘤患者中开展临床试验。 二、产品其他相关情况 SCTB39-1 产品为公司自主研发 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 北京神州细胞生物技术集团股份公司 二〇二五年六月 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 第一部分 2025 年第一次临时股东会会议须知 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 第三部分 2025 年第一次临时股东会会议议案 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为保障北京神州细胞生物技术集团股份公司（下称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会如期、顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自 ...

Core Viewpoint - The performance of the Sci-Tech Innovation Pharmaceutical Index ETF has shown significant growth in both trading volume and scale, indicating strong investor interest and confidence in the sector [3][5][6]. Liquidity - The Sci-Tech Innovation Pharmaceutical Index ETF had an intraday turnover of 9.12%, with a transaction volume of 20.17 million yuan. Over the past week, the average daily transaction volume reached 50.98 million yuan, ranking first among comparable funds [3]. Scale - In the past year, the Sci-Tech Innovation Pharmaceutical Index ETF's scale increased by 143 million yuan, achieving notable growth and ranking first among comparable funds [3]. Shares - The ETF's shares grew by 120 million in the past year, also ranking first among comparable funds [3]. Top Holdings - As of May 30, 2025, the top ten weighted stocks in the Shanghai Stock Exchange Sci-Tech Innovation Board Biopharmaceutical Index accounted for 51.6% of the total weight. The leading stocks include: - United Imaging Healthcare (8.97%) - BeiGene (7.05%) - Huaitai Medical (5.85%) - Aierx (4.91%) - Baillie Tianheng (4.77%) - Zai Lab (4.75%) - BGI Genomics (4.17%) - Junshi Biosciences (4.15%) - Aibo Medical (3.33%) - Teva Biopharma (3.25%) [5]. Market Response - Following the American Society of Clinical Oncology (ASCO) annual meeting, there has been a positive market response, highlighting the competitiveness and innovation of Chinese pharmaceutical companies in new drug development [5][6]. Innovation Pipeline - The proportion of domestic companies' innovative drug data presented at ASCO has been increasing, with 73 studies selected for oral presentations in 2025, indicating a strong focus on innovation within the industry [6]. Investment Opportunities - Investors without stock accounts can access opportunities in the Sci-Tech Innovation Board biopharmaceutical sector through the Sci-Tech Biopharmaceutical ETF linked fund (021061) [6].

Core Viewpoint - Shenzhou Cell (688520.SH) has achieved its first profit in 2024 and plans to raise up to 900 million yuan through a private placement to its controlling shareholder, Lhasa Ailike, to enhance liquidity and reduce financial risks [2][6][9] Group 1: Fundraising and Shareholding Structure - Shenzhou Cell plans to issue shares at 36 yuan per share, raising no more than 900 million yuan, which will be used entirely for replenishing working capital [3][4] - After the issuance, Lhasa Ailike's direct shareholding in Shenzhou Cell will increase to 62.98%, while the total control by its actual controller, Xie Liangzhi, and his concerted parties will rise to 70.86% [4][6] - This is the second time Shenzhou Cell has planned a private placement since its IPO, with the first occurring in June 2020, raising 1.282 billion yuan [5] Group 2: Financial Performance and Profitability - In 2024, Shenzhou Cell achieved revenue of 2.513 billion yuan, a year-on-year increase of 33.13%, and a net profit of 112 million yuan, up 128.27% [2][7] - The company’s R&D expenditure in 2024 was 936 million yuan, accounting for 37.25% of its revenue, reflecting a 23.11% decrease from the previous year [9] - Shenzhou Cell's cumulative losses reached 3.76 billion yuan by March 2025, with a debt ratio of 94.25%, indicating a need for capital and operational funding [9] Group 3: Product Development and Market Strategy - Shenzhou Cell focuses on developing biopharmaceutical products for various diseases, including cancer and autoimmune diseases, and has seen a stable sales increase of its core product, Anjain, which generated 1.89 billion yuan in sales in 2024 [6][7] - The sales of three other products, Anpingxi, Anjairun, and Anbeizhu, exceeded 620 million yuan in 2024, marking a significant year-on-year growth of 499.80% [8] - The company has implemented effective market strategies to ensure stable revenue growth despite pricing pressures from regional procurement [7][8]

北京神州细胞生物技术集团股份公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京神州细胞生物技术集团股份公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：神州细胞 股票代码：688520 信息披露义务人 1 名称：拉萨爱力克投资咨询有限公司 住所/通讯地址：西藏拉萨市经济技术开发区林琼岗东一路 7 号 A 座 705 房 004 号 信息披露义务人 2 名称：拉萨良昊园投资咨询有限公司 住所/通讯地址：西藏拉萨市经济技术开发区林琼岗东一路 7 号 A 座 712 房 007 号 信息披露义务人 3 名称：谢良志 住所/通讯地址：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 股权变动性质：因信息披露义务人 1 认购上市公司向特定对象发行股票导致持股数 量增加（本次取得上市公司发行的新股尚需取得公司股东会审议通过、上海证券交 易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定） 签署日期：2025年6月 信息披露义务人声明 六、本次权益变动尚需取得公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于股东权益变动的提示性公告 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动原因为北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公 司"）向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"），公司控股股东拉萨 爱力克投资咨询有限公司（以下简称"拉萨爱力克"）拟认购本次发行的全部股 票。 公司实际控制人谢良志持有拉萨爱力克100%股权，谢良志与其配偶、一 致行动人李翰园共同持有拉萨良昊园投资咨询有限公司（以下简称"拉萨良昊园"） 100%股权，拉萨良昊园为谢良志的一致行动人。本次权益变动前，拉萨爱力克 直接持有公司271,212,760股股份，占公司总股本的60.90%；拉萨良昊园直接持有 公司20,006,015股股份，占公司总股本的4.49%；谢良志直接持有公司17,055,375 股股份，占公司总股本的3.83%；谢良志与其一致行动人合计控制公司69.22%的 股份。 本次权益变动完成后，假设 ...