证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 （北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院 5 号楼 307） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二五年六月 1 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"神州细胞"或"公司"） 是上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政 法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京神州细胞生物技术 集团股份公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）生物药行业规模增长迅速，市场前景广阔 随着国家老龄化程度的加深、人民生活水平的提高，人们对生物药品的需求 进一步增长。根据 Fr ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 （北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院 5 号楼 307） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年六月 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交易所审核 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-024 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）于2025年6月5 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了公司2025年度向特定对象发行A 股股票的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 本次公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批、注 册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关 事项的生效和完成尚待公司股东会审议及上海证券交易所审核并需经中国证监 会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会 2025 年 6 月 6 日 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-98 | 事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 层 胜系曲话· 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donacheng District. Beijing 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2025BJAA1B0445 北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京神州细胞生物技术集团股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称神州细胞公司)财务 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-027 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规及《北京神州细胞生物技术集团股份公司 章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公 司规范运作并不断提高质量，保护公司和投资者的合法权益，保障公司持续、稳 定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会 2025 年 6 月 6 日 公司最近五 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"或"神州细胞"） 于2025年6月5日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司2025年度向特定 对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。具体内容详见公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。敬请广大投资者注意 查阅。 公司控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司作为本次发行的发行对象，就本 次发行相关事宜出具《关于本次发行相关事宜的承诺函》，具体内容如下： 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-029 关于拉萨爱力克投资咨询有限公司就 本次发行相关事宜出具承诺函的公告 3、本公司承诺将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》等法律法规、交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露 义务； 4、如本公司违反前述承诺而发生减持的，本公司承诺因减持所得的收益全 部归神州细胞所有； 5、本公司在本次发行中认购取得的神州细胞股份，自本次发行结束 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 載至 2025 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 截至 2025 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 | 1-9 | r is a s | | A = = = < > + | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | link | ShineWing | Donacheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA1B0645 北京 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于2020年4月29日出具的证监许可[2020]815 号文《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司首次公开发行股票注册的批 复》，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）获 准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 5,000.00 万股，发行价格为每股人民 币 25.64 元。本次公开发行股票募集资金总额为人民币 1,282,000,000.00 元，扣 除承销费人民币 60,971,940.00 元（不含增值税）后，实际收到募集资金人民币 1,221,028,060.00 元，再扣除其他发行费用人民币合计 19,854,848.59 元（不含增 值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,201,173,211.41 元。前述募集资金于 2020 年 6 月 15 日到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并 出具了普华永道中天验字（2020）第 0518 号 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-026 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采 取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要 求，公司就本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了 填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如 下： 一、本次发行对公司每股收益的影响 （一）测算假设及前提 1、假设本次发 ...