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神州细胞:募集资金管理办法
2023-12-15 14:16
第一章 总则 第四条 公司应根据客观实际及相应规定建立健全公司募集资金使用管 理办法,并确保本办法的有效实施。 第五条 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的,适用本办法。 第一条 为规范北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司") 募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件以及《北京神州细胞生物技术集团股份公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券(包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等)以及向特定对象发行证券募集的资金,但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致, ...
神州细胞:神州细胞关于修订《公司章程》及相关附件并办理工商备案登记的公告
2023-12-15 14:16
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司")于2023年12月15 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关附 件并办理工商备案登记的议案》。 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于修订《公司章程》及相关附件并办理工商备案 登记的公告 证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2023-046 1 | …… | …… | | --- | --- | | (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或 | (十七) 公司年度股东大会可以授权董事会决 | | 本章程规定应当由股东大会决定的其他 | 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三 | | 事项。 | 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十 | | | 的股票,该授权在下一年度股东大会召开日失 | | | 效; | | | (十八)审议法律、行政法规、部门规章或本 | | | 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | | 第四十一条 公司下列对外担保行为,须 | 第四十一条 公司下 ...
神州细胞:神州细胞关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2023-12-15 14:16
证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2023-047 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间:2024 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点:北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院五号楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期:2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期 ...
神州细胞:公司章程
2023-12-15 14:16
北京神州细胞生物技术集团股份公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股 | | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会 ...
神州细胞:神州细胞第二届董事会第九次会议决议公告
2023-12-15 14:16
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司")第二届董事会第九 次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,本次会议的 通知及相关材料于 2023 年 12 月 12 日送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人, 实际到会董事 9 人。本次会议由董事长谢良志博士主持,会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》(以 下简称"《公司章程》")以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了如下议案: 证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2023-037 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届董事会第九次会议决议公告 (二)逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 同意公司 2023 年度向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")方案,具 体方案如下: ...
神州细胞:独立董事工作制度
2023-12-15 14:16
北京神州细胞生物技术集团股份公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司") 的公司治理结构,明确独立董事的工作职责,充分发挥独立董事的作用,维护全体股 东特别是中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京神州细胞 生物技术集团股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小 股东合法权益。 第四条 独立 ...
神州细胞:神州细胞关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
2023-12-15 14:16
鉴于公司拟向特定对象发行股票,根据相关法律法规的要求,现将公司最近 五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下: 证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2023-043 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司")自上市以来,严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规及《北京神州细胞生物技术集团股份公司 章程》的要求,致力于完善公司治理结构,建立健全公司内部控制制度,促进公 司规范运作并不断提高质量,保护公司和投资者的合法权益,保障公司持续、稳 定、健康发展。 北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会 2023 年 12 月 16 日 1 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券 ...
神州细胞:神州细胞前次募集资金使用情况报告
2023-12-15 14:16
证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2023-039 北京神州细胞生物技术集团股份公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 前次募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于2020年4月29日出具的证监许可[2020]815 号文《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司首次公开发行股票注册的批 复》,北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司"或"本公司")获 准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 5,000.00 万股,发行价格为每股人民 币 25.64 元。本次公开发行股票募集资金总额为人民币 1,282,000,000.00 元,扣 除承销费人民币 60,971,940.00 元(不含增值税)后,实际收到募集资金人民币 1,221,028,060.00 元,再扣除其他发行费用人民币合计 19,854,848.59 元(不含增 值税)后,实际募集资金净额为人民币 1,201,173,211.41 元。前述募集资金于 202 ...
神州细胞:中信证券股份有限公司关于北京神州细胞生物技术集团股份公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的核查意见
2023-12-15 14:16
中信证券股份有限公司 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司与特定 对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易 事项的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐人")作为北京神州 细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司"、"神州细胞")持续督导阶段的 保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关规定,对神州细胞与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易事 项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、关联交易概述 (一)本次发行的基本情况 2023 年 12 月 15 日,公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<北京神州细胞生物技 术集团股份公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于公司与 特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案,本次发行的发行对 象为公司实际控制人谢良志及控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司(以下简 称"拉萨爱力克"),发行对象均以现金方式认购本次发行的股票 ...
神州细胞:神州细胞2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
2023-12-15 14:16
证券代码:688520 证券简称:神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 (北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院 5 号楼 307) 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\bf\#}{\bf\mp}{\bf\ell}{\bf-}{\bf\rlap/H}$$ 一、本次募集资金使用计划 北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司"或"神州细胞") 为进一步增强公司综合竞争力,根据公司发展需要,拟向特定对象发行 A 股股 票募集资金总额不超过 90,000.00 万元,扣除发行费用后,实际募集资金将全部 用于补充流动资金。 若本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册 文件的要求予以调整的,则届时将相应调整。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 (一)本次募集资金使用的必要性 1、补充营运资金,促进业务发展 2020 年至 2022 年,公司营业收入分别为 0.003 亿元、1.34 亿元和 10.23 亿 ...