自本次交易相关的董事会召开前十二个月内，公司不存在与本次交易相关的 资产购买或出售的交易情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 特此说明。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 1 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的 说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份 及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的 100%股权同时募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》"）第 十四条的规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出 售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产 重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第 十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交 易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围， 或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。"根据《< 上市公司重大资产重组管理办法 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 4、公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者 合法权益的重大违法行为； 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的各项条件。 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司 100.00%的 股权，并配套募集 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正 在筹划以发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司（以 下简称"标的公司"）的 100%股权同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等 法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司董事会分析了本次交易对即期回 报摊薄的影响并提出了具体的填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切 实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次交易对公司当期每股收益摊薄的影响 | 项目 | 2024 年度 | | | 2023 | 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后（备考数） | | 交易前 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 拟 发行 股 份 及 支 付 现 金 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二〇二五年五月三十日 广东纳睿雷达科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买天津希格玛微电子技术有限公司 100%股权 涉及的天津希格玛微电子技术有限公司股东全部权益价值评估说明 购买天津希格玛微电子技术有限公司 100%股权 涉及的天津希格玛微电子技术有限公司 股东全部权益价值 评估说明 联合中和评报字(2025)第 6046 号 (共二册 第二册) | 录 | | --- | | 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 … | | 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 … | | 第三部分 评估对象与评估范围说明 | | 一、评估对象与评估范围内容 | | 二、实物资产的分布情况及特点 | | 三、账面记录或者未记录的无形资产情况 . | | 四、引用其他机构出具的报告的结论的情况 | | 第四部分 资产核实情况总体说明 | | 一、资产核实人员组织、实施时间和过程 . | | 二、影响资产核实的事项及处理方法 | | 三、核实结论 . | | 第五部分 收益法评估技术说明 ……………………………… ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股 份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的 100%股权同时募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定， 上市公司在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况如下： 为确保本次交易顺利进行，并保障公司及股东利益，公司聘请如下中介机 构为本次交易提供服务： 1、聘请中信证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请广东精诚粤衡律师事务所为本次交易的法律顾问； 3、聘请联合中和土地房地产资产评估有限公司为本次交易的评估机构； 4、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构、备 考审阅机构。 上述第三方机构聘请行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行 类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（〔2018〕22 号）的规定。 除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-045 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 的一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的方案披露情况 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的 100%股权同时募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 2025 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会 议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的 议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》 等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2025 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会 议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-046 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足闲置募集资金现金 管理的需要，在中国光大银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海格 力广场支行、中国农业银行股份有限公司珠海分行开立了募集资金现金管理专用结算 账户，具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 20 日、2024 年 9 月 7 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编 号：临 2024-045 号）、《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号： 临 2024-065 号）。 截至本公告披露日，公司在中国光大银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份 有限公司珠海格力广场支行、中国农业银行股份有限公司珠海分行均未使用募集资金 购 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第11.2条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二 十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 第八条的说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司（以下简称 "标的公司"）100.00%的股权，并配套募集资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，拟购买资 产应当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游， 且与科创板上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提 高上市公司持续经营能力。 标的公司是一家专业的集成电路设计企业，主要致力于光电传感器、MCU 芯片、触摸芯片和电源管理芯片等数字、模拟和数模混合的专用集成电路（ASIC） 的研发、设计和销售。按照《国民经济行业分类（GB/T47 ...

截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》第二十八条规定的相关主体，不存在因涉 嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，且最近 36 个月 内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被 司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司 100%的股份，同时募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得 ...

上市公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下： 1、公司采取了必要且充分的保密措施，严格控制参与本次交易人员范围， 尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围； 2、公司多次告知提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息 依法披露之前，不得公开或者泄露信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖公司股票； 3、公司按照有关规定，编制了交易进程备忘录及内幕信息知情人的登记， 并经相关人员签字确认； 4、各中介机构及相关人员，以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕 信息知情人均严格遵守保密义务； 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买天津希格玛微电子技术有限公司 100%股权，并 同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 5、公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等相关规定，建立了内幕信息知情人档案； 6、在公司与交易对方签订的附生效条件的交易协议中对于本次交易相关的 信息保密事项进行了约定。 综上，公 ...