单位：人民币元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 212,492,957.53 | 210,008,608.23 | 1.18% | | 归属于上市公司股东的净 | 63,302,046.37 | 105,953,494.11 | -40.25% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 62,120,471.95 | 85,640,568.31 | -27.46% | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量 | -8,407,381.21 | 34,413,589.14 | 不适用 | | 净额 | | | | | 项目 | 本期期末 | 上期期末 | | | 归属于上市公司股东的净 | 2,191,475,417.12 | 546,677,131.23 | 300.87% | | 资产（元） | | | | | 总资产 | 2,353,566,465.00 | 678,406,973.60 | 246.93% | 二、 公司主要财务指标 单位： ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年度外部审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 是否曾从事证券服务业务 是 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 执业范围 | 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验 | | | 资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出 | | | 具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、 | | | ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《广东纳睿雷达科技股份有限公 司》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，召集人负责主 持委员会工作，召集人在委员内选举。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以 连任。期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述 第三至第五条规定补 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称公司）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》")《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，制定本工作细则。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，召集人负责主持委员 会工作，召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作小组，专门负责提供被提名人的有关资料，负 责筹备委员会会议并执行提名委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限是： 1 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-014 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积 极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，并对公司依法运作情况和公司董 事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公 司的规范化运作。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二） 审议并通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和 《公司章程》的 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-015 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金红利人民币1.50元（含 税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和 转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，审议通过后公司需要办理相关工 商变更登记，为提高工作效率，董事会同时提请股东大会授权公司管理层具体执 行上述利润分配及资本公积金转增股本 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，维护全体股东的合法权益和利 益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会、股东大会审议批准。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 公司相关责任人违反本制度的相关规定，公司视情节轻重给予相关责任人警 告、记过、解除职务等处分。造成公司损失的，公司应当追究其相应的法律责任。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第六条 保荐机构或者独立财务顾问应当按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 1 司自律监管指引第1号——规范运作》及本制度的规定进行公司募集资金管理的 持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。 第一章 总则 第一条 为了规范广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的募集 资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文 件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广 东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行股东大会赋予的 董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与公司重大事项的决策，并严格贯 彻执行股东大会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，不断规范公司 法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。现将 2023 年 度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，公司登陆 A 股资本市场的第一年，也是对公司充满挑战的一年。受 全球经济环境日趋复杂，行业市场竞争加剧的严峻形势下，公司经营业绩有所下滑， 2023 年营业收入 212,492,957.53 元，2022 年为 210,008,608.23 元，同比增长 1.18%； 2023 年 ...

公司代码：688522 公司简称：纳睿雷达 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东纳睿雷达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...