证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-039 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于公司董事变动的公告 特此公告。 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 23 日 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事熊军先生通过其亲属转交的书面辞职报告。熊军先生因个人原因申 请辞去公司第三届董事会独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《成都 秦川物联网科技股份有限公司章程》有关规定，熊军先生辞去独立董事职务后将 导致公司董事会低于法定人数，熊军先生辞去独立董事职务事项将于公司董事会 满足法定人数之日起生效。公司将尽快完成独立董事的补选工作。 截止目前，公司经营决策机制健全、管理规范，前述事项不会对公司经营活 动产生影响。经自查，公司目前各项工作均正常开展，生产经营活动有序推进。 公司所有信息均以指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 所刊登的公司公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-038 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 112,588,428 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 112,588,428 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.0169 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 二零二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：成都秦川物联网科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都秦川物联网科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师 现场出席了公司于 2023 年 9 月 1 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《成都秦川物联网科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2023 | 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 9 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案五：关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | 11 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《成都秦川物联网科技股份有 ...

华安证券股份有限公司 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、 法规的要求，华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为成 都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"或"秦川物联"）持续督导工作的 保荐机构，负责秦川物联上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报 告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | | 执行了持续督导制度，并制定 | | | | 了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 | 保荐机构已与秦川物联签订 | | | | 承销及保荐协议，该协议明确 | | | | 了双方在持续督导期间的权 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-037 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 25 日(星期五)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2023 年 08 月 25 日下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长、总经理：邵泽华先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 18 日(星期五)至 08 月 24 日(星期四)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@qinchuan- meters.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都秦川 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥133,116,466.75, a decrease of 13.45% compared to ¥153,809,079.18 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥34,568,042.33, compared to -¥6,157,302.67 in the previous year, indicating a significant loss[19]. - The net cash flow from operating activities was -¥53,221,195.36, an improvement from -¥61,622,939.23 in the previous year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,031,865,906.61, a decrease of 1.08% from ¥1,043,139,522.90 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 4.61% to ¥715,367,964.63 from ¥749,936,006.96 at the end of the previous year[19]. - The basic earnings per share were -0.21 yuan, compared to -0.04 yuan in the same period last year[20]. - The gross profit margin increased by 2.07% year-on-year, despite a decline in net profit[21]. - The weighted average return on net assets was -4.72%, a decrease of 3.91 percentage points compared to the previous year[20]. - The company achieved a significant milestone by being recognized as a national-level specialized and innovative "little giant" enterprise in 2020[48]. Research and Development - The research and development expenditure accounted for 23.93% of operating revenue, an increase of 9.10 percentage points year-on-year[20]. - R&D investment increased by 39.63% year-on-year, totaling ¥31,851,855.68, driven by business development and product innovation[58]. - The company has 353 invention patents as of June 30, 2023, including 307 in China, 38 in the US, and 4 in Europe[44]. - The company added 117 new invention patents during the reporting period, including 100 authorized in China and 17 in the United States[90]. - The company is focusing on the development of new products and technologies, including smart gas meters and IoT solutions[30][34]. - The company has implemented a project-based R&D model to enhance efficiency and effectiveness in new product development, involving multiple functional departments[36]. - The company is enhancing its R&D team to support ongoing innovation and product development[59]. - The company is focusing on new product and technology development, including smart gas systems and sensors, to enhance innovation capabilities[59]. Market Strategy and Competition - The company plans to enhance its market presence through increased marketing efforts and sales team development[21]. - The company has established a nationwide marketing service network, primarily utilizing a direct sales model, fostering long-term partnerships with numerous downstream clients[40]. - The company faced increased operating expenses due to intensified market competition and the establishment of a new subsidiary[21]. - The company aims to strengthen its core competitiveness and brand image through enhanced marketing efforts and technological innovation[88]. - The company is focusing on expanding its market presence in smart city solutions, particularly in gas management and safety systems[51]. - The market demand for smart gas meters is closely linked to rising natural gas consumption and mandatory meter replacements, driven by the growth of smart city initiatives[42]. Risks and Challenges - The company faces various risk factors in its production and operation processes, which are detailed in the report[4]. - The company faces risks related to the loss of core technical personnel and potential leakage of trade secrets due to intensified competition for talent[94]. - The company has a high reliance on small customers, with 82.24% of clients generating less than 500,000 in sales, which poses a risk to revenue stability[104]. - Changes in tax policies could adversely affect the company's profitability if it loses its status as a high-tech enterprise[106]. - The company's main raw materials account for over 70% of operating costs, making it vulnerable to price fluctuations in raw materials[99]. Legal and Compliance - The company is involved in a significant lawsuit with Hebei Huarun Changtong Gas Co., Ltd., with the total claim amount increased from RMB 5.21 million to RMB 10.72 million due to breach of contract[165]. - The court ruled that the company must pay RMB 3.33 million in penalty fees and RMB 0.46 million in attorney fees within ten days of the judgment becoming effective[165]. - The company has not reported any major asset or equity sales during the reporting period[124]. - The company has not received any non-standard audit opinions in the previous annual report[164]. - The company has committed to compensating investors for any losses incurred due to false statements or omissions in the prospectus[162]. Environmental Initiatives - The company has established an environmental protection mechanism and has committed to ongoing environmental initiatives[137]. - The company has implemented environmental management programs and is committed to complying with various environmental laws and regulations[138]. - The company invested 688,500 RMB in environmental protection during the reporting period[137]. - No carbon reduction measures were taken during the reporting period, and no specific carbon emissions data was provided[139]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 7,298[186]. - The largest shareholder, Shao Zehua, holds 101,165,281 shares, representing 60.22% of the total shares[188]. - The company has committed to not reducing the shareholding of its controlling shareholder and actual controller until December 31, 2023, extending the lock-up period by six months[162]. - The company has voluntarily extended the lock-up period for certain shareholders until December 31, 2023[145]. - The company will not repurchase shares held by individuals during the lock-up period[150].

成都秦川物联网科技股份有限公司 章程 二○二三年八月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-035 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"或"秦川物联"）于 2023 年 8 月 15 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用 剩余超募资金 2,239,794.75 元（含超募资金利息收入（扣除手续费后）208,894.75 元及以自筹资金支付的发行费用尚未置换金额 5,201.00 元）用于永久补充流动资 金，公司超募资金为 9,660,699.00 万元，本次拟用于永久补充流动资金占超募资 金总额的 23.18%。上述利息收入具体以结转当日利息余额为准。 公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%，且 承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资 助。 公司独立董事发表了明 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-036 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2023 年 9 月 1 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 1 日 至 2023 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...