北京金杜（成都）律师事务所 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 法律意见书 致：成都秦川物联网科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都秦川物联网科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会） 《上市公司股东会规则）》 （以下简称《股东会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公 司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书所认定的事实 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：成都秦川物联网科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都秦川物联网科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则）》（以下简称《股东会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公 司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《成都秦川物联网科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 4 月 2 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2025-012 成都秦川物联网科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 106,623,954 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 106,623,954 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.6706 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.6706 | 注：截至股权登记日，公司总股本为 168,000,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份 数量为 10,436,909 股，根据《上市公司 ...

Core Points - The 2024 Annual General Meeting (AGM) of Chengdu Qinchuan Internet of Things Technology Co., Ltd. is scheduled for May 21, 2025, with both on-site and online voting options available [3][4] - The company reported a total asset value of 907.9956 million yuan as of the end of 2024, with a revenue of 320.522 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 1.99% [18] - The net profit attributable to shareholders was -65.2365 million yuan, a decrease of 5.999 million yuan compared to the previous year [18] - The company plans to appoint Sichuan Huaxin (Group) CPA as the auditing firm for the fiscal year 2025, with an audit fee of 600,000 yuan [5][6] - The company will not distribute profits for the fiscal year 2024 due to not meeting the profit distribution conditions outlined in its articles of association [9] - The board of directors has proposed a comprehensive work report for 2024, emphasizing the company's commitment to sustainable development and innovation [7][19] Meeting Procedures - The AGM will include a sign-in process, presentation of meeting materials, and a report on the number of shareholders present and their voting rights [4] - Shareholders will have the right to speak, inquire, and vote on various proposals during the meeting [2][3] - The meeting will be witnessed by a legal representative from a law firm, ensuring compliance with legal standards [3][4] Proposals for Review - Proposal 1: Approval of the 2024 Annual Report and its summary [5] - Proposal 2: Appointment of the auditing firm for 2025 [6] - Proposal 3: Review of the 2024 Board of Directors' work report [7] - Proposal 4: Review of the 2024 Supervisory Board's work report [8] - Proposal 5: Review of the 2024 financial settlement report [9] - Proposal 6: Review of the 2025 financial budget report [9] - Proposal 7: Review of the profit distribution plan for 2024 [9] - Proposal 8: Review of the remuneration plan for directors for 2024 and 2025 [11][12] - Proposal 9: Review of the remuneration plan for supervisors for 2024 and 2025 [12][13] Financial Overview - The company reported a total revenue of 320.522 million yuan for 2024, with a net loss of 65.2365 million yuan [18] - The financial audit for 2024 was conducted by Sichuan Huaxin, which issued a standard unqualified opinion on the financial statements [27] - The company’s financial management system is deemed effective, with no significant issues reported in financial operations [24][25] Strategic Focus - The company aims to enhance its capabilities in the smart city IoT sector, focusing on gas and water meter products while expanding its export business [19] - In the smart sensor segment, the company is developing temperature, magnetic, and pressure sensors, with a strategic layout across multiple bases [20] - The industrial IoT business will leverage its proprietary platform to capture opportunities in smart manufacturing and digital transformation [20][21]

成都秦川物联网科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司 | 2024 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于聘任 | 年度审计机构的议案 8 2025 | | 议案三：关于公司 | 2024 年度董事会工作报告的议案 9 | | 议案四：关于公司 | 2024 年度监事会工作报告的议案 10 | | 议案五：关于公司 | 年度财务决算报告的议案 2024 11 | | 议案六：关于公司 | 2025 年度财务预算报告的议案 12 | | 议案七：关于公司 | 年度利润分配预案的议案 13 2024 | | 议案八：关于董事 | 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 14 | | 议案九：关于监事 | 年度薪酬及 2024 2025 年度薪酬方 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2025-011 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 15:00-17:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ? 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日(星期三)下午 15:00-17:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 5 月 21 日(星期三)至 5 月 27 日(星期二)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@q ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2025-011 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 21 日(星期三)至 5 月 27 日(星期二)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@qinchuan-meters.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布 公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 28 日 15:00-17:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵泽华、主管会计工作负责人李婷及会计机构负责人（会计主管人员）罗媛保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵泽华、主管会计工作负责人李婷及会计机构负责人（会计主管人员）罗媛保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 (三) 主要会计数据、财 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 成都秦川物联网科技股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审(2025) 第 0065 号 目录: 地 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 1、审计报告 2、合并资产负债表 3、合并利润表 4、合并现金流量表 5、合并所有者权益变动表 6、母公司资产负债表 7、母公司利润表 8、母公司现金流量表 9、母公司所有者权益变动表 10、财务报表附注 成都秦川物联网科技股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2025)第 0065 号 成都秦川物联网科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称"公司 ...