本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次 会议审议通过，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-024 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 归属于母公司股东的净利润-59,237,463.23 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司 累计未分配利润为 67,833,083.47 元。根据相关法律法规以及《公司章程》等规 定，公司尚不满足利润分配的条件。 一、利润分配方案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 归属于母公司股东的净利润-59,237,463.23 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-022 成都秦川物联网科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室召开第三届监事会第八次会议，会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以 邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席王军主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式 符 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2023 年 财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对四川华信 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为四川华信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 四川华信初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合 伙企业。注册地址为泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号。四川华信已按照《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》（财会〔2020〕11 号）的规定， 已于 2020 年 11 月在证监会备案系统首次进行了会计师事务所从事证券服务业 务备案登记，并已进入了"从事证券服务业务会计师事务所备案名录"。自 1997 年开始一直从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。截至 2023 年 12 月 31 日，四川华 ...

华安证券股份有限公司 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为成都秦川 物联网科技股份有限公司（以下简称"秦川物联"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对秦川物联 2024 年度日常关 联交易额度预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会 议，全体独立董事一致同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董 事认为：公司日常关联交易遵循自愿、有偿和公平的商业原则，交易定价公允合 理。属于公司日常经营行为，公司与关联方按照 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《成都秦川 物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以促进 公司规范运作为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，维护了公司和全体股 东利益。现将 2023 年履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景 廖伟智，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，是国 家科技进步二等奖、省科技进步一等奖获得者。2011 年 8 月至 2022 年 5 月，任 电子科技大学副教授；2020 年 6 月至 2023 年 6 月，任鱼鳞图信息技术股份有限 公司独立董事；2022 年 5 月至今，任电子科技大学研究员；2023 年 11 月至今任 秦川物联独立董事。 （二）独立性情况的说明 （三）独立董事专门会议工作情 ...

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公 司"）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司 2023 年度财务状况及经营 成果，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信 用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。 公司本次计提信用减值损失 9,107,678.76 元，计提资产减值损失 153,753.96 元，具体如下表： 单位：人民币元 | 项目 | | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 8,962,134.46 | | 其他应收款坏账损失 | | 133,833.99 | | 应收票据坏账损失 | | 11,710.31 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 120,283.44 | | 商誉减值损失 | | 33,470.52 | | 合计 | | 9,261,432.72 | 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-020 成都秦川物联网科技股份有限 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《成都秦川 物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以促进 公司规范运作为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，维护了公司和全体股 东利益。现将 2023 年履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景 任世驰，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 9 月至 2019 年 8 月，任茂业商业股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至 2021 年 3 月，任四川 华体照明科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2022 年 9 月，任四川德恩 精工 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688528 公司简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

（一） 个人工作履历、专业背景 王浩，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月至今，任重庆 邮电大学自动化学院任讲师、副教授、教授；2015 年 4 月至 2021 年 8 月，任重 庆川仪自动化股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至今，任深圳佰浩鑫泰科技 有限公司监事；2017 年 4 月至 2023 年 3 月，任秦川物联独立董事。 （二）独立性情况的说明 在任职公司独立董事的期间，本人具备相关法律、法规及《公司章程》所要 求的独立性。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方单位任职， 不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存 在影响独立董事独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，本人任期内严格按照相关法律、法规及《成都秦川物联网科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以促进公司规范 运作为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，维护了公司和全体股东利益。 因换届 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-019 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 业务规则的规定，成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于成都秦川物联网 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1008 号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股 42,000,000.00 股，发行价格为 11.33 元/股，首 次发行募集资金总额为 475,860,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 59,220,601.00 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 416,639,399.00 元。前述募集资金已 于 2020 年 6 月 23 日全部到位，由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信 ...