| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0432 号 目录: 1、内部控制审计报告 证明该审计报告是否由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师 成都秦川物联网科技股份有限公司 川华信专(2024)第 0432 号 成都秦川物联网科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则 的相关要求,我们审计了 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"秦川物联"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...

（一） 个人工作履历、专业背景 王浩，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月至今，任重庆 邮电大学自动化学院任讲师、副教授、教授；2015 年 4 月至 2021 年 8 月，任重 庆川仪自动化股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至今，任深圳佰浩鑫泰科技 有限公司监事；2017 年 4 月至 2023 年 3 月，任秦川物联独立董事。 （二）独立性情况的说明 在任职公司独立董事的期间，本人具备相关法律、法规及《公司章程》所要 求的独立性。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方单位任职， 不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存 在影响独立董事独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，本人任期内严格按照相关法律、法规及《成都秦川物联网科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以促进公司规范 运作为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，维护了公司和全体股东利益。 因换届 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-021 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 2,244,450.09 | | | 其他应收款坏账损失 | 93,259.35 | | | 应收票据坏账损失 | 21,042.40 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 76,659.76 | | | 商誉减值损失 | 13,191.84 | | | 合计 | 2,448,603.44 | 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减 值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计 2,358,751.84 元。 （二）资产减值损失 1、公司以预期信用损失为基础，对合同资产减值测试并确认损失准备。经 测试，本次需计提合同资产减值损失金额共计 76,659.76 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公 司"）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司 2023 年度财务状况及经营 成果，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信 用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。 公司本次计提信用减值损失 9,107,678.76 元，计提资产减值损失 153,753.96 元，具体如下表： 单位：人民币元 | 项目 | | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 8,962,134.46 | | 其他应收款坏账损失 | | 133,833.99 | | 应收票据坏账损失 | | 11,710.31 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 120,283.44 | | 商誉减值损失 | | 33,470.52 | | 合计 | | 9,261,432.72 | 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-020 成都秦川物联网科技股份有限 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要 求，成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事任世驰、廖伟智的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 成都秦川物联网科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事任世驰、廖伟智的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《成都秦川 物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以促进 公司规范运作为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，维护了公司和全体股 东利益。现将 2023 年履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景 廖伟智，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，是国 家科技进步二等奖、省科技进步一等奖获得者。2011 年 8 月至 2022 年 5 月，任 电子科技大学副教授；2020 年 6 月至 2023 年 6 月，任鱼鳞图信息技术股份有限 公司独立董事；2022 年 5 月至今，任电子科技大学研究员；2023 年 11 月至今任 秦川物联独立董事。 （二）独立性情况的说明 （三）独立董事专门会议工作情 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都 秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《成都秦川物联网科技股份 有限公司董事会审计委员会工作制度》等的有关规定，成都秦川物联网科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。 现将董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会及董事会专门委员会已于 2023 年 3 月 7 日换届完成，2023 年 3 月 7 日开 始由第三届董事会及董事会专门委员会开展工作，第三届董事会审计委员会成员由任世 驰先生（主任委员）、熊军先生（任期自 2023 年 3 月至 2023 年 11 月）、廖伟智女士（任 期自 2023 年 11 月至 2026 年 3 月）、张晶女士组成。任世驰先生、熊军先生（任期自 2023 年 3 月至 2023 年 11 月）、廖伟智女士（任期自 2023 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，本人任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《成 都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 以促进公司规范运作为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，维护了公司和 全体股东利益。现将 2023 年履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景 熊军，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 6 月至 2021 年 4 月，任四川华夏万卷文化传媒股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2022 年 9 月，任创意信息技术股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任成都富恩德 同创资产管 ...

本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次 会议审议通过，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-024 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 归属于母公司股东的净利润-59,237,463.23 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司 累计未分配利润为 67,833,083.47 元。根据相关法律法规以及《公司章程》等规 定，公司尚不满足利润分配的条件。 一、利润分配方案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 归属于母公司股东的净利润-59,237,463.23 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 6% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-016 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等相关规定。公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如 下： 截至 2024 年 4 月 24 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 10,151,801 股，占公司总股本 168,000,000 股的比例为 6.04%， 回购成交的最高价为 8.32 元/股，最低价为 6.35 元/股，支付的资金总额为人民币 77,471,699.38 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案的 内容要求。 三、 其 ...