股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位董事候选人，也可以将投票权 分散行使、投票给数位董事候选人，最后按得票多少依次决定当选董事。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》等 法律、法规以及规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制订《大连豪森智能制造股份有限公司累积投 票制实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 公司股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者 股东会的决议，可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当实 行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上 的，应当采用累积投票制。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的投票方式。 即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应 选董 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人张令荣,已充分了解并同意由提名人大连豪森智能制造股份有限公司董 事会提名为大连豪森智能制造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任大连豪森 智能制造股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意 ...

本人陈文铭,已充分了解并同意由提名人大连豪森智能制造股份有限公司董 事会提名为大连豪森智能制造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任大连豪森 智能制造股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王岩,已充分了解并同意由提名人大连豪森智能制造股份有限公司董事 会提名为大连豪森智能制造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任大连豪森智 能制造股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导于部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 )中国证监会《证券基金 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-032 大连豪森智能制造股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2025 年 10 月 10 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董 事会提名委员会对公司第三届董事会候选人的任职资格审核，公司董事会同意提 名董德熙先生、赵方灏先生、张继周先生、董博女士、杨宁先生、聂莹女士为公 司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名王岩女士、陈文铭先生、张令荣先 生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。其中王岩女 士、陈文铭先生、张令荣先生已取得独立董事培训证明。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将于近期召开 2025 年第一次临时股东大会审议董 事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进 1 行。公司第三届董事会董事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 就任，任期三年。 二、其他情 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人大连豪森智能制造股份有限公司董事会,现提名王岩女士为大连蒙森 智能制造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任大连豪森智能制造股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与大连豪森智能制造股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

提名人大连豪森智能制造股份有限公司董事会,现提名张令荣先生为大连豪 森智能制造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任大连豪森智能制造股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与大连豪森智能制造股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立、 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-031 大连豪森智能制造股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公 司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于修订和制定公司 部分治理制度的议案》；公司于 2025 年 10 月 10 日召开第二届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。公司拟不再 设置监事会与监事，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规规定的监事会职权，并对《大连豪森智能制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分治理制度进行修订 及制定，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上市公 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人大连豪森智能制造股份有限公司董事会,现提名陈文铭先生为大连豪 森智能制造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任大连豪森智能制造股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与大连豪森智能制造股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

（一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 10 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森智能制造 股份有限公司董事会会议室 证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-033 大连豪森智能制造股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...