Core Points - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on October 27, 2025, to elect the third board of directors and appoint senior management and securities representatives [1][2][3] Board of Directors Election - The company elected six non-independent directors and three independent directors to form the third board of directors, with a term of three years starting from the approval date of the meeting [1][2] Chairman and Committees Election - The board elected Dong Dexi as the chairman and established various committees, ensuring independent directors hold a majority in the nomination, compensation, and audit committees [2][3] Senior Management Appointments - Dong Dexi was appointed as the general manager, with other key appointments including Xu Yang as the board secretary and several vice presidents, all serving a term of three years [3][5] Securities Representative Appointment - Sun Yifeng was appointed as the securities representative, with her term aligned with that of the third board of directors [5] Departure of Certain Directors and Management - Following the election, several individuals, including Gao Xiaohong and Rui Peng, ceased to be non-independent directors, while Hu Shaokai stepped down as vice president but remains with the company in another role [6] Cancellation of Supervisory Board - The company decided to abolish the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board, in line with regulatory requirements [6]

截至 2025 年 10 月 27 日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置 募集资金人民币 10,000.00 万元。 一、募集资金临时补充流动资金情况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召 开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集 资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币10,000.00万元的闲置募 集资金临时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。 具体内容详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《大连豪森智能制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2024-038）。 证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-036 大连豪森智能制造股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-035 大连豪森智能制造股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《大连豪森智能制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，大连豪森智能制造股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第一次临时股 东大会，选举产生了第三届董事会董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会 议，选举产生董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事 务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2025 年 10 月 27 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大 会采用累积投票的方式选举董德 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：大连豪森智能制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受大连豪森智能制造股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-034 大连豪森智能制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公 司法》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 ...

Core Insights - Haosen Intelligent has signed a technology cooperation agreement with the Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, focusing on deep collaboration in the field of artificial intelligence and manufacturing [1] - The partnership aims to advance research in embodied intelligence, specifically in virtual simulation and remote operation of robots in complex industrial scenarios [1] - The collaboration seeks to break down the interaction barriers between the physical world and digital twin systems, enhancing the adaptability of robots in unstructured environments [1]

大连豪森智能制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十月 大连豪森智能制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 3 | | 大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案 5 | | 议案一：关于取消监事会、修订<公司章程>的议案 6 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 7 | | 议案三：关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案四：关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 10 | 大连豪森智能制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 大连豪森智能制造股份有限公司 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰 乱股东 ...

Core Points - The stock price of Haosen Intelligent fell by 2.04% on October 16, trading at 19.22 CNY per share with a market capitalization of 3.232 billion CNY [1] - Year-to-date, Haosen Intelligent's stock price has increased by 22.50%, but it has seen a decline of 8.43% in the last five trading days [1] Company Overview - Haosen Intelligent Manufacturing Co., Ltd. was established on September 4, 2002, and went public on November 9, 2020 [2] - The company specializes in the planning, research and development, design, assembly, debugging integration, sales, service, and turnkey projects of intelligent production lines [2] - The revenue composition includes: 34.28% from power lithium battery production lines, 31.30% from engine assembly lines, 20.13% from drive motor production lines, 9.45% from transmission assembly lines, and 3.59% from other sources [2] Financial Performance - For the first half of 2025, Haosen Intelligent reported a revenue of 843 million CNY, a year-on-year decrease of 13.68%, and a net profit attributable to shareholders of -151 million CNY, a significant decline of 1600.90% [2] - The company has distributed a total of 71.7282 million CNY in dividends since its A-share listing, with 32.9442 million CNY distributed in the last three years [3] Shareholder Information - As of June 30, the number of shareholders for Haosen Intelligent was 9,000, an increase of 5.19% from the previous period [2] - The average circulating shares per shareholder decreased by 4.93% to 18,686 shares [2]

证券日报网讯 10月10日晚间，豪森智能发布公告称，公司于2025年10月10日召开了第二届董事会第二 十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名董德熙 先生、赵方灏先生、张继周先生、董博女士、杨宁先生、聂莹女士为公司第三届董事会非独立董事候选 人；同意提名王岩女士、陈文铭先生、张令荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中王岩女 士、陈文铭先生、张令荣先生已取得独立董事培训证明。 （文章来源：证券日报） ...

大连豪森智能制造股份有限公司 独立董事工作制度 大连豪森智能制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，并根据《大连豪森 智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管 ...