上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森智能制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期限制性股票作废相关事项的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森智能制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：大连豪森智能制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受大连豪森智能制造股份 有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"）的委托，并根据豪森智能与本所 签订的《法律顾问合同》，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次股权激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规 章及规范性文件的规定出具本法律意见书。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 李日昱，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，1990 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学会计学院教授，2019 年 10 月至 今任豪森智能独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 张令荣，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，2002 年至今在大连理工大学任教，现任大连理工大学经济管理学院教授，2023 年 1 月 至今任豪森智能独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 大连豪森智能制造股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《大连豪森智能制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会， 并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责，提案需提交董事会 审议后决定。 第二章 战略委员会的组成 （三）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间； （四）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘金科，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，1987 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学法学院教授，2019 年 10 月至今 任豪森智能独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

大连豪森智能制造股份有限公司章程 大连豪森智能制造股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | 大连豪森智能制造股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规之规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他 有关法律、法规之规定的股份有限公司。公司以发起方式设立；在大连市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9121020074093049XF。 第三条 公司于 2020 年 9 月 28 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次 向社会公众发行人民币普通股 3,200 万股，于 2020 年 11 月 9 日在上海证券交易所 科创板上市。 1 第五条 公司住所：辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区 邮政编码：116036 第六条 公司注册资本为人民币168,175,953.00元。 第七条 公司为永 ...

关于大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 210A007606 号 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 大连豪森智能制造股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告 1-8 我们接受委托，对后附的大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称豪 森智能公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-015 董事会 2025 年 4 月 15 日 1 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到《国泰海 通证券股份有限公司关于更换大连豪森智能制造股份有限公司持续督导保荐代 表人的函》，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）原指定曲洪 东先生、申晓斌先生担任公司首次公开发行股票并在科创板上市项目和 2022 年 度向特定对象发行股票项目持续督导的保荐代表人，负责持续督导工作，持续督 导期至 2025 年 12 月 31 日。因曲洪东先生工作安排变动，无法继续从事对公司 的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派保荐代表人 王奔先生接替曲洪东先生继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目和 2022 年度向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人为申晓斌先生、王奔先 生。 公司董事会对曲洪东先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市项目和 2022 年度向特定对象发行股票项目担任保荐代表人期间做出的卓越贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 大连豪森智能制造股份有限公司 大 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《大连豪森智能制造股份有 限公司公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，2024 年大连豪森智能 制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体成员积极履行审 计监督职责，勤勉尽责，恪尽职守，科学决策。现将审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下： | 会议名称 | | | 会议时间 | | 1、《关于公司 2023 | 审议并通过的议案内容 年年度报告及摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、《关于公司 2023 3、《关于公司 2024 保额度预计的议案》 | 年度财务决算报告的议案》 年度向银行申请授信额度及对外担 | | | | | | | 4、《关于公司 2023 | 年度募集资金存放与实际使用情况 | | 第二届董事会审计委 | | 2024 | 年 4 | 月 | 的专项报告的议案》 | | | 员 ...