Core Points - The stock price of Haosen Intelligent fell by 2.04% on October 16, trading at 19.22 CNY per share with a market capitalization of 3.232 billion CNY [1] - Year-to-date, Haosen Intelligent's stock price has increased by 22.50%, but it has seen a decline of 8.43% in the last five trading days [1] Company Overview - Haosen Intelligent Manufacturing Co., Ltd. was established on September 4, 2002, and went public on November 9, 2020 [2] - The company specializes in the planning, research and development, design, assembly, debugging integration, sales, service, and turnkey projects of intelligent production lines [2] - The revenue composition includes: 34.28% from power lithium battery production lines, 31.30% from engine assembly lines, 20.13% from drive motor production lines, 9.45% from transmission assembly lines, and 3.59% from other sources [2] Financial Performance - For the first half of 2025, Haosen Intelligent reported a revenue of 843 million CNY, a year-on-year decrease of 13.68%, and a net profit attributable to shareholders of -151 million CNY, a significant decline of 1600.90% [2] - The company has distributed a total of 71.7282 million CNY in dividends since its A-share listing, with 32.9442 million CNY distributed in the last three years [3] Shareholder Information - As of June 30, the number of shareholders for Haosen Intelligent was 9,000, an increase of 5.19% from the previous period [2] - The average circulating shares per shareholder decreased by 4.93% to 18,686 shares [2]

Core Viewpoint - Haosen Intelligent announced the convening of its second board meeting on October 10, 2025, to discuss the election of the third board of directors and the nomination of candidates for both non-independent and independent directors [2] Summary by Categories Board of Directors Election - The company approved the proposal for the election of the third board of directors, including the nomination of candidates for non-independent directors [2] - The nominated non-independent directors are Dong Dexi, Zhao Fanghao, Zhang Jizhou, Dong Bo, Yang Ning, and Nie Ying [2] Independent Directors Nomination - The company also approved the nomination of Wang Yan, Chen Wenming, and Zhang Lingrong as candidates for independent directors [2] - Wang Yan, Chen Wenming, and Zhang Lingrong have obtained independent director training certificates [2]

大连豪森智能制造股份有限公司 独立董事工作制度 大连豪森智能制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，并根据《大连豪森 智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，规范公司董事会薪酬与考核委员会的职责和议事程 序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《大连豪森智能制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《大连豪森智能制造股份有限公司独立董事工作制度》等 相关制度的有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《大连豪森智能制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会， 并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责，提案需提交董事会审 议后决定。 第二章 战略委员会的组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （三）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间； （四）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； （五）具备 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的职责和议事程序，充 分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《大连豪森智能制造股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的 有关规定，公司董事会特制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司董事会秘书负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。协调公司审计 部安排办理审计委员会日常工作事务、完成审计委员会决策前的各项准备工作。 第四条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定；董事会 在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重审计委员会的建议。 第五条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，规范公司董事会提名委员会的职责和议事程序，充 分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《大连豪森智能制造股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高级管 理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证监会、 《公司章程》有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 公司董事会秘书负责提名委员会日常的工作联络及会议组织，协调安排办理 提名委员会日常工作事务、完成提名委员会决策前的各项准备工作 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 舆情管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处置各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律法规，结合 《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露，且可能影响公司股票及衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格异常 变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 子公司管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）对控 股公司（以下统称"子公司"）的管理，促使子公司规范运作，维护股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度部分用语含义为： （一）"子公司"，是指公司依据法律、法规及其他规范性文件，设立的控股 有限责任公司或股份有限公司。 （二）"全资子公司"，是指公司持有其 100%股份的公司。 （三）"控股子公司"，是指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下但能够实际控制的公司。 （四）"参股子公司"，是指公司持有其 50%以下股份，且在该公司的经营与 决策活动中不具有控制性影响的公司。 （五）"子公司管理"，是指公司作为股东，对子公司设立、运营及退出等过 程中与股东权利有关事务的管理行为。 （六）"股东派出人员"，是指由公司委派（推荐）到子公司中的股东代表、 董事、监事、高级管理人员。 （七）上述高级管 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 大连豪森智能制造股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 第一条 为规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》（以下简称"《管理规定》"）等法律、法规、规章和《大连豪森智能制造股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《大连豪森智能制造股份有限公司信 息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等内部制度的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《规范运作》、《管理规定》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《规范运作》、《管理规定》及其他相关 法律、法规、规范性文件中规定的暂缓、豁免情形的，无 ...