证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-034 大连豪森智能制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公 司法》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 ...

Core Insights - Haosen Intelligent has signed a technology cooperation agreement with the Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, focusing on deep collaboration in the field of artificial intelligence and manufacturing [1] - The partnership aims to advance research in embodied intelligence, specifically in virtual simulation and remote operation of robots in complex industrial scenarios [1] - The collaboration seeks to break down the interaction barriers between the physical world and digital twin systems, enhancing the adaptability of robots in unstructured environments [1]

大连豪森智能制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十月 大连豪森智能制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 3 | | 大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案 5 | | 议案一：关于取消监事会、修订<公司章程>的议案 6 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 7 | | 议案三：关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案四：关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 10 | 大连豪森智能制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 大连豪森智能制造股份有限公司 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰 乱股东 ...

豪森智能所属申万行业为：机械设备-专用设备-其他专用设备。所属概念板块包括：国产软件、小盘、 人工智能、机器视觉、华为概念等。 资金流向方面，主力资金净流出307.35万元，特大单买入128.00万元，占比3.95%，卖出164.35万元，占 比5.07%；大单买入396.04万元，占比12.23%，卖出667.05万元，占比20.59%。 豪森智能今年以来股价涨22.50%，近5个交易日跌8.43%，近20日跌6.15%，近60日跌5.09%。 今年以来豪森智能已经4次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为8月6日，当日龙虎榜净买入4323.16万 元；买入总计8957.75万元 ，占总成交额比20.96%；卖出总计4634.59万元 ，占总成交额比10.85%。 资料显示，大连豪森智能制造股份有限公司位于辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区，成立日期2002 年9月4日，上市日期2020年11月9日，公司主营业务涉及智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试 集成、销售、服务和交钥匙工程等。主营业务收入构成为：动力锂电池智能生产线34.28%，发动机智 能装配线31.30%，驱动电机智能生产线20.13%，变速箱智 ...

证券日报网讯 10月10日晚间，豪森智能发布公告称，公司于2025年10月10日召开了第二届董事会第二 十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名董德熙 先生、赵方灏先生、张继周先生、董博女士、杨宁先生、聂莹女士为公司第三届董事会非独立董事候选 人；同意提名王岩女士、陈文铭先生、张令荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中王岩女 士、陈文铭先生、张令荣先生已取得独立董事培训证明。 （文章来源：证券日报） ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，规范公司董事会薪酬与考核委员会的职责和议事程 序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《大连豪森智能制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《大连豪森智能制造股份有限公司独立董事工作制度》等 相关制度的有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 独立董事工作制度 大连豪森智能制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，并根据《大连豪森 智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《大连豪森智能制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会， 并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责，提案需提交董事会审 议后决定。 第二章 战略委员会的组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （三）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间； （四）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； （五）具备 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的职责和议事程序，充 分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《大连豪森智能制造股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的 有关规定，公司董事会特制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司董事会秘书负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。协调公司审计 部安排办理审计委员会日常工作事务、完成审计委员会决策前的各项准备工作。 第四条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定；董事会 在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重审计委员会的建议。 第五条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 舆情管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处置各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律法规，结合 《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露，且可能影响公司股票及衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格异常 变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外 ...