大连豪盃智能制造股份有限公司 VAOSEN 2024年度社会责任报告 www.haosen.com.cn 董事长寄语 VAOSEN 尊敬的各位合作伙伴， 首先,我代表公司管理层感谢您在过去一年中对我们的信任与支持。 在当前充满挑战的市场环境下,我们深知每一位股东、客户、员工、供应 链合作伙伴都在关心公司的经营状况和未来发展方向。我想借此机会，与 您共同回顾公司过去一年的经营成果，展望未来的发展蓝图。 过去一年，公司面临了前所未有的挑战，全球汽车市场受多种因素 影响,诸如国内汽车产能过剩、贸易纠纷升级、行业内卷式竞争等，对公 司2024年度的经营业绩产生了负面影响，导致公司经营业绩未达到预期。 着眼未来，布局人工智能，赋能工业制造 即使在行业低谷中,我们仍然坚信智能制造的长期前景广阔。人工 智能技术的发展和成熟，为工业制造的各个环节带来了重大的革新机遇: 人工智能+工艺规划及产线开发，有利于提升公司设计效率与质量， 降低设计周期与设计成本; 人工智能+数据孪生及数据分析，有利于提升行业整体数智化水平， 降低维护成本; 人工智能将自动化工具及设备革新为智能工具及设备，并与人形机 器人、自主移动机器人相结合，有望打 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立 董事张令荣、李日昱、刘金科的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：公司独立董事张令荣、李日昱、刘金科的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任 职或在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此，公司董事会认为独立董事张令荣、李日昱、刘金科符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 14 日 1 ...

公司代码：688529 公司简称：豪森智能 大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，基于对经营状况和未来发 展前景的信心，围绕聚焦主业、持续完善公司治理等方面，特制定公司 2025 年 "提质增效重回报"行动方案，以进一步优化经营、规范治理、提升市场竞争力， 积极回报投资者，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 一、持续发展核心业务，积极拓展海外市场、加大研发投入 公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要从事智能生产线的规划、 研发、设计、装配、调试集成、销售、服务一体的交钥匙工程。公司主营业务聚 焦于汽车行业，覆盖新能源车和传统燃油车，下游客户主要为整车厂、零部件厂 等。 1、持续发展核心业务，积极拓展海外市场 大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2024 年，公司项目金额在 500 万元以上的新签订单合计金额（不含税）为 154,065.76 万元，其中海外订单占全年新签订单的比例超过 50%。报告期内，公 司持续加强海外市场经营队伍建设，成立了匈牙利子公司，通过吸收匈牙利当地 成熟团队，快速构建起欧洲的设计、生产、调试服务能力 ...

公司充分考虑对投资者的回报，每年按公司当年实现的可供分配利润的一定 比例向股东分配股利，公司利润分配政策的基本原则为： 1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回 报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 2、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者 的意见； 3、公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的规定比例 向股东分配股利； 4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 大连豪森智能制造股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建全和完善 公司利润分配政策和监督机制，强化公司回报股东的意识，积极回报投资者，根 据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号） 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件 以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"的规 定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报 规划（以下简称"本规划"）。 一、本规划制 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-014 大连豪森智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-007 大连豪森智能制造股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室，以现场、通讯相结合的方式召开第二届监事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件、专 人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持， 应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项： （一）审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-006 一、董事会会议召开情况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日在公司董事会会议室，以现场、通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日通过电 子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长董德熙先生召集 和主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）本预案未触及其他风险警示情形的说明 1 大连豪森智能制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为-87,919,841.95 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司未分配利润为-6,180,955.40 元。根据《关于进一步落实上市公司现金分 ...