大连豪森智能制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 1 大连豪森智能制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：豪森智能 股票代码：688529 编号：2024-009 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观□其他（请文字说明其他活动内容） (一)来访单位名称及人员姓名：中金银海（香港）基金有限公司、诺泉投资、赢仕投资、中国航空 工业集团中航证券辽宁分公司 (二)时间：15:00-17:00 (三)日期：2024 年 11 月 22 日 (四)地点：大连豪森智能制造股份有限公司会议室 (五)豪森智能接待人员姓名：证券事务代表闫学洋、投资者关系经理孙艺峰 (六)投资者关系活动主要内容介绍 （会议记录） 一、参观数字化智能工厂体验中心 公司数字化智能工厂体验中心能够深度体验公司智能生产线制造的全流程与各管理模块。 通过 AR 技术、互动桌面、VR 虚拟现实和远程控制等方式，详细了解公司在智能生产线、自 动化设备以及数字化解决方案方面的技术展示。 数字化智能工厂结合了大数据、人工智能、数字孪生和边缘计算等新技术，融合公司在汽车和 非标设 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-028 大连豪森智能制造股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 11 月 19 日以现场方式召开第二届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议的通知于 2024 年 11 月 14 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司 监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会 议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和 《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《大连豪森 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-031 大连豪森智能制造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、被担保人基本情况 被担保人名称：HAOSEN AUTOMATION KFT.（以下简称"豪森匈牙 利"）。 担保金额及实际为其提供的担保余额：本次大连豪森智能制造股份有限 公司（以下简称"公司"或"豪森智能"）为全资子公司豪森匈牙利提供 1,000 万欧元连带责任担保；截至本公告出具日，公司已实际为豪森匈牙利提供的担保 余额为 0 万元（不含本次担保）。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次 会议，并于 2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司 及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 50 亿元的综合授信额 度，并由公司及其子公司 ...

海通证券股份有限公司关于大连豪森智能制造股份有限公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森智能制造股份有限公司（以下简称"豪森智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森智能使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票的募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日出具的《关于同意大连豪森 设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2391 号） 同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,000,000 股，每股 面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 20.20 元，募集资金总额为人民币 646,400,000. ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"豪森智能"或"公司"） 于 2024 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项的议案》， 同意公司在募集资金投资计划正常使用及保证募集资金安全的前提下，使用最高 不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、大额存单及理财产品等），使用期限不超过 12 个月。在前述 额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"） 出具了同意的核查意见。现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项 的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-030 大连豪森智能制造股份有限公司 关于使用部分闲置 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森智能制造股份有限公司（以下简称"豪森智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森智能开展外汇套 期保值业务的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为有效规避外汇市场的 风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，公司拟与经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质 的银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础， 以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-029 大连豪森智能制造股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和防范汇率风险，大连豪森智能制造股份有限公 司（以下简称"公司"或"豪森智能"）及控股子公司拟开展外汇套期保值业务， 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，不进行单纯以营利为目的的投机和 套利交易。 交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务具体包括以下业务形式：远 期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、 期权业务（外汇期权、利率期权）及其他外汇衍生产品业务。 交易金额及期限：公司拟以自有资金开展的外汇套期保值业务资金额度 不超过 20,000.00 万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会、监事会审议 通过之日起 12 个月，在上述额度内可以滚动使用，开展期限内任一时点的交易 金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额 度。 已履行的审议程序：公 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-027 大连豪森智能制造股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以 及对公司 2024 年度资产与损益的影响情况，仍须以审计机构年度审计确认后的 结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 12 日 1 一、获得补助的基本情况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日收到单笔政府补助款项 1,693.50 万元，为与资产相关的政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-026 大连豪森智能制造股份有限公司 关于公司实际控制人续签一致行动人协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"）于 2024 年 11 月 8 日收到实际控制人董德熙、赵方灏、张继周出具的《一致行动人 协议之补充协议（二）》。鉴于各方于 2019 年 7 月 15 日、2020 年 7 月 8 日分 别签署的《一致行动人协议》《一致行动人协议之补充协议》将于 2024 年 11 月 8 日届满，基于公司未来的发展需要和各方的共同利益，保证公司经营的连续 性和稳定性，董德熙、赵方灏、张继周签署了《一致行动人协议之补充协议（二）》， 具体情况如下： 一、本次续签《一致行动人协议》的背景情况 2019 年 7 月 15 日，董德熙、赵方灏、张继周签订了《一致行动人协议》， 承诺自协议签署之日起至豪森智能首次公开发行股票并上市之日起四十八个月 内，就三人在豪森智能董事会、股东大会中采取一致 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥616,315,732.12, representing a year-on-year increase of 15.68%[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥2,365,625.59, a decrease of 109.33% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥10,082,879.12, down 141.54% year-on-year[2] - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.01, a decline of 105.00% compared to the same period last year[2] - The net profit for Q3 2024 was CNY 4,051,447.03, compared to CNY 100,524,522.28 in the same period last year, indicating a significant decline[17] - The total profit for Q3 2024 was CNY 2,937,518.74, down from CNY 104,123,186.92 in the same period last year[17] - The company reported a total comprehensive income of CNY 4,058,937.14 for Q3 2024, down from CNY 100,573,503.22 in the previous year[18] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.05, a decrease from CNY 0.79 in the same period last year[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,098,609,277.94, an increase of 8.99% from the end of the previous year[3] - The company's total current assets amount to approximately RMB 4.78 billion, an increase from RMB 4.41 billion in the previous period, reflecting a growth of about 8.4%[11] - Total liabilities increased to CNY 3,976,128,876.51 in Q3 2024 from CNY 3,469,220,522.41 in Q3 2023, representing a rise of approximately 14.6%[13] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 2,124,899,731.92 in Q3 2024, slightly down from CNY 2,125,016,385.37 in Q3 2023, indicating a decrease of about 0.01%[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥795,094,354.95, indicating significant cash outflow[3] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -795,094,354.95, compared to CNY -585,396,580.40 in the same period last year[20] - The company recorded cash inflows from investment activities of CNY 555,029,885.08, compared to CNY 61,529,716.02 in the previous year[20] - The cash outflow from financing activities was CNY 885,834,483.79, compared to CNY 782,338,800.52 in the same period last year[20] - The company experienced a net cash flow from financing activities of CNY 485,160,783.09, a decrease from CNY 1,347,696,621.16 in the previous year[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,448, with the top ten shareholders holding a combined 55.50% of shares[9] - The largest shareholder, Dalian Botong Juyuan Industrial Co., Ltd., holds 20,234,492 shares, representing 12.10% of total shares[9] - The report indicates no significant changes in the status of pledged or frozen shares among the top shareholders[9] - The company has not reported any significant changes in shareholder participation in margin trading or securities lending activities[10] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥37,618,514.71, accounting for 6.10% of operating revenue, a decrease of 0.99 percentage points year-on-year[3] - Research and development expenses amounted to CNY 111,575,383.91 in the first three quarters of 2024, up from CNY 106,299,768.91 in 2023, reflecting a growth of approximately 5.4%[15] Market and Strategic Outlook - The company experienced a significant decline in gross profit margin due to intensified market competition and extended project acceptance cycles[7] - The company reported government subsidies of ¥5,128,026.82 for the current period, contributing to its non-recurring gains[5] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific figures were not disclosed in the call[15] - The company has indicated a focus on strategic acquisitions to enhance its competitive position in the market, with further details expected in future reports[15] - There are no new strategies or major product developments mentioned in the report[11] - The company has not provided specific future guidance or outlook for the upcoming quarters[11]