科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人大连豪森智能制造股份有限公司董事会,现提名王岩女士为大连蒙森 智能制造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任大连豪森智能制造股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与大连豪森智能制造股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-032 大连豪森智能制造股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2025 年 10 月 10 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董 事会提名委员会对公司第三届董事会候选人的任职资格审核，公司董事会同意提 名董德熙先生、赵方灏先生、张继周先生、董博女士、杨宁先生、聂莹女士为公 司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名王岩女士、陈文铭先生、张令荣先 生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。其中王岩女 士、陈文铭先生、张令荣先生已取得独立董事培训证明。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将于近期召开 2025 年第一次临时股东大会审议董 事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进 1 行。公司第三届董事会董事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 就任，任期三年。 二、其他情 ...

提名人大连豪森智能制造股份有限公司董事会,现提名张令荣先生为大连豪 森智能制造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任大连豪森智能制造股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与大连豪森智能制造股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立、 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-031 大连豪森智能制造股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公 司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于修订和制定公司 部分治理制度的议案》；公司于 2025 年 10 月 10 日召开第二届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。公司拟不再 设置监事会与监事，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规规定的监事会职权，并对《大连豪森智能制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分治理制度进行修订 及制定，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上市公 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人大连豪森智能制造股份有限公司董事会,现提名陈文铭先生为大连豪 森智能制造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任大连豪森智能制造股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与大连豪森智能制造股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

（一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 10 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森智能制造 股份有限公司董事会会议室 证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-033 大连豪森智能制造股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-030 大连豪森智能制造股份有限公司 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室，以现场、通讯相结合的方式召开第二届监事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 10 月 7 日通过电子邮件、专 人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持， 应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项： ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-029 大连豪森智能制造股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票募投项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"新能源汽车用 动力锂电池、驱动电机智能装备项目"和"补充流动资金"项目已达到预定可使 用状态，公司决定将上述募投项目全部结项。根据《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上述事项无需董事会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森 设备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479 号）同意，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）38,400,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.69 ...

格隆汇9月29日丨豪森智能(688529.SH)公布，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目"和"补充流动资金"项目已达到 预定可使用状态，公司决定将上述募投项目全部结项。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ ...

格隆汇9月29日丨豪森智能(688529.SH)公布，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目"和"补充流动资金"项目已达到 预定可使用状态，公司决定将上述募投项目全部结项。 ...