大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，基于对经营状况和未来发 展前景的信心，围绕聚焦主业、持续完善公司治理等方面，特制定公司 2025 年 "提质增效重回报"行动方案，以进一步优化经营、规范治理、提升市场竞争力， 积极回报投资者，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 一、持续发展核心业务，积极拓展海外市场、加大研发投入 公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要从事智能生产线的规划、 研发、设计、装配、调试集成、销售、服务一体的交钥匙工程。公司主营业务聚 焦于汽车行业，覆盖新能源车和传统燃油车，下游客户主要为整车厂、零部件厂 等。 1、持续发展核心业务，积极拓展海外市场 大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2024 年，公司项目金额在 500 万元以上的新签订单合计金额（不含税）为 154,065.76 万元，其中海外订单占全年新签订单的比例超过 50%。报告期内，公 司持续加强海外市场经营队伍建设，成立了匈牙利子公司，通过吸收匈牙利当地 成熟团队，快速构建起欧洲的设计、生产、调试服务能力 ...

公司充分考虑对投资者的回报，每年按公司当年实现的可供分配利润的一定 比例向股东分配股利，公司利润分配政策的基本原则为： 1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回 报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 2、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者 的意见； 3、公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的规定比例 向股东分配股利； 4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 大连豪森智能制造股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建全和完善 公司利润分配政策和监督机制，强化公司回报股东的意识，积极回报投资者，根 据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号） 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件 以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"的规 定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报 规划（以下简称"本规划"）。 一、本规划制 ...

公司代码：688529 公司简称：豪森智能 大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-014 大连豪森智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-007 大连豪森智能制造股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室，以现场、通讯相结合的方式召开第二届监事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件、专 人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持， 应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项： （一）审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-006 一、董事会会议召开情况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日在公司董事会会议室，以现场、通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日通过电 子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长董德熙先生召集 和主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）本预案未触及其他风险警示情形的说明 1 大连豪森智能制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为-87,919,841.95 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司未分配利润为-6,180,955.40 元。根据《关于进一步落实上市公司现金分 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥1.81 billion, a decrease of 9.85% compared to ¥2.01 billion in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of approximately ¥87.92 million, a decline of 201.46% from a profit of ¥86.66 million in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.53, down 184.13% from ¥0.63 in 2023[24]. - The weighted average return on equity decreased by 10.20 percentage points to -4.24% in 2024 from 5.96% in 2023[24]. - The net profit attributable to the parent company was CNY -87.92 million, a decline of 201.46% year-on-year[35]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -107.39 million, a decrease of 233.55% year-on-year[35]. - The company's gross profit margin decreased by 6.66 percentage points to 20.61%[133]. - The company's operating cash flow was -62,259.55 million yuan, indicating significant cash outflows due to the nature of the industry[123]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 7.82% of operating revenue in 2024, an increase from 7.63% in 2023[25]. - The total R&D investment for the year is approximately ¥141.49 million, a decrease of 7.55% from the previous year's ¥153.05 million[95]. - The company has obtained a total of 170 authorized patents and 208 software copyrights as of December 31, 2024, with 44 new patents and 26 new software copyrights granted during the reporting period[93]. - The company has established an open R&D ecosystem, collaborating with various universities and research institutions, and has set up seven product and process laboratories to shorten the commercialization process of new products[88]. - The company is focusing on next-generation products such as axial motors and solid-state batteries, aligning its R&D efforts with future industry trends[104]. Operational Risks and Challenges - The company is facing various operational risks, which are detailed in the report[4]. - The company is facing risks related to project delivery delays, which could impact revenue recognition and increase costs[117]. - The automotive industry cycle poses a risk to the company, as a decline in vehicle production and sales could lead to reduced orders[125]. - The company is actively managing project cycles to mitigate risks associated with order delivery and cost control[122]. - The company anticipates potential risks from international trade tensions that could impact future profits[129]. Corporate Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[5]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees[9]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[9]. - The company disclosed all necessary information in a timely and accurate manner, ensuring equal access for all shareholders[184]. Strategic Focus and Future Outlook - The company aims to become a global leader in the intelligent equipment sector[170]. - Key strategies involve new product development, international expansion, and enhancing organizational vitality[172]. - The company plans to enhance product competitiveness by advancing laser, vision, and robotics technologies[173]. - Future guidance suggests a cautious outlook, with expectations of a potential revenue decline of up to 2% in the next quarter[188]. - The company is exploring market expansion opportunities, particularly in the electric motor product line, which has shown promising sales growth[189]. International Expansion - The company has established overseas subsidiaries in the US, India, Germany, and Hungary to expand its market reach and enhance competitiveness[62]. - The company has successfully delivered over 60 projects for American clients and 40 projects for European clients, demonstrating its capability to meet international technical standards[107]. - The proportion of overseas orders signed over 500 million yuan accounted for more than 50% of total new orders, highlighting the company's increasing international presence[119]. Innovation and Technology Development - The company has launched a humanoid robot innovation center, focusing on training and testing for applications such as material handling and assembly, laying the foundation for commercial applications of humanoid robots[88]. - The company has developed multiple advanced technologies for flexible assembly lines, including multi-model robot flexible tightening technology, which enhances production line flexibility and generalization[89]. - The company is adapting to the increasing trade barriers set by Europe and the U.S. while capitalizing on the growth of new energy vehicles in emerging markets like ASEAN and Latin America[81]. - The company is benefiting from the rapid development of the new energy industry in China, which has provided it with a technological and product advantage in the global market[81]. Management and Leadership - The leadership team consists of experienced professionals with a strong background in technology and management, ensuring effective execution of the company's strategies[190]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 6.61 million RMB[192]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period was 3.90 million RMB[193]. - Core technical personnel Zhao Yuliang resigned due to personal reasons, effective March 2024[194].

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8845.52万股，累计占流通股比： 52.87%，较上期变化：0.00 。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 大连博通聚源实业有限公司 | 2023.45 | 12.10 | 不变 | | 大连科融实业有限公司 | 1424.01 | 8.51 | 不变 | | 大连尚瑞实业有限公司 | 1423.97 | 8.51 | 不变 | | 大连豪森投资发展有限公司 | 1338.58 | 8.00 | 不变 | | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 691.56 | 4.13 | 不变 | | 尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙) | 468.75 | 2.80 | 不变 | | 董德熙 | 376.54 | 2.25 | 不变 | | 赵方灏 | 376.44 | 2.25 | 不变 | | 张继周 | 376.44 | 2.25 | 不变 | | 吉林省盛鑫投资咨询中心(有限合伙) | 345.78 | 2.07 | 不变 | 三、分红送配 ...