大连豪森智能制造股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《大连豪森智能制造股份有 限公司公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，2024 年大连豪森智能 制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体成员积极履行审 计监督职责，勤勉尽责，恪尽职守，科学决策。现将审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下： | 会议名称 | | | 会议时间 | | 1、《关于公司 2023 | 审议并通过的议案内容 年年度报告及摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、《关于公司 2023 3、《关于公司 2024 保额度预计的议案》 | 年度财务决算报告的议案》 年度向银行申请授信额度及对外担 | | | | | | | 4、《关于公司 2023 | 年度募集资金存放与实际使用情况 | | 第二届董事会审计委 | | 2024 | 年 4 | 月 | 的专项报告的议案》 | | | 员 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师"或"致同所"）作为公司 2024 年 度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会发 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-017 大连豪森智能制造股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提信用减值损失及资产减值损失情况概况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司会计政策、会计估计的相关规定，结合公司实际情况，为客观、公允地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，本着谨慎性 原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。 公司 2024 年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 5,649.59 万元。 具体情况如下： | | | | 序号 | 类别 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -33.41 | | | | 应收账款坏账损失 | 4,248.47 | | | | 其他应收款坏账损失 | 11. ...

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 1、 专项审计报告 2、 附表 关于大连豪森智能制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：大连豪森智能制造股份有限公司 关于大连豪森智能制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.blogs.co）" 辽宁 德州 目 录 关于大连豪森智能制造股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 大连豪森智能制造股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1-1 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载 官 关于大连豪森智能制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 注册会 中国注册会计师 110001600066 致同专字(2025) 第 210A007607 号 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东: 我们接受大连豪森智能制造股份有限公司(以下简称"豪森智能公司") 委托,根据中国注册会计师 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-008 大连豪森智能制造股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师"或"致同所"）。 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，会议审 议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 2025 年公司审计费用根据公司所处行业、业务和资产规模、审计机构所需配备 的审计人员、投入工作量及收费标准等因素综合考虑，公司董事会提请股东大会 授权公司经营管理层根据上述因素与审计机构协商确定 2025 年公司审计费用。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本 ...

大连豪盃智能制造股份有限公司 VAOSEN 2024年度社会责任报告 www.haosen.com.cn 董事长寄语 VAOSEN 尊敬的各位合作伙伴， 首先,我代表公司管理层感谢您在过去一年中对我们的信任与支持。 在当前充满挑战的市场环境下,我们深知每一位股东、客户、员工、供应 链合作伙伴都在关心公司的经营状况和未来发展方向。我想借此机会，与 您共同回顾公司过去一年的经营成果，展望未来的发展蓝图。 过去一年，公司面临了前所未有的挑战，全球汽车市场受多种因素 影响,诸如国内汽车产能过剩、贸易纠纷升级、行业内卷式竞争等，对公 司2024年度的经营业绩产生了负面影响，导致公司经营业绩未达到预期。 着眼未来，布局人工智能，赋能工业制造 即使在行业低谷中,我们仍然坚信智能制造的长期前景广阔。人工 智能技术的发展和成熟，为工业制造的各个环节带来了重大的革新机遇: 人工智能+工艺规划及产线开发，有利于提升公司设计效率与质量， 降低设计周期与设计成本; 人工智能+数据孪生及数据分析，有利于提升行业整体数智化水平， 降低维护成本; 人工智能将自动化工具及设备革新为智能工具及设备，并与人形机 器人、自主移动机器人相结合，有望打 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立 董事张令荣、李日昱、刘金科的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：公司独立董事张令荣、李日昱、刘金科的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任 职或在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此，公司董事会认为独立董事张令荣、李日昱、刘金科符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 14 日 1 ...

大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，基于对经营状况和未来发 展前景的信心，围绕聚焦主业、持续完善公司治理等方面，特制定公司 2025 年 "提质增效重回报"行动方案，以进一步优化经营、规范治理、提升市场竞争力， 积极回报投资者，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 一、持续发展核心业务，积极拓展海外市场、加大研发投入 公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要从事智能生产线的规划、 研发、设计、装配、调试集成、销售、服务一体的交钥匙工程。公司主营业务聚 焦于汽车行业，覆盖新能源车和传统燃油车，下游客户主要为整车厂、零部件厂 等。 1、持续发展核心业务，积极拓展海外市场 大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2024 年，公司项目金额在 500 万元以上的新签订单合计金额（不含税）为 154,065.76 万元，其中海外订单占全年新签订单的比例超过 50%。报告期内，公 司持续加强海外市场经营队伍建设，成立了匈牙利子公司，通过吸收匈牙利当地 成熟团队，快速构建起欧洲的设计、生产、调试服务能力 ...

公司充分考虑对投资者的回报，每年按公司当年实现的可供分配利润的一定 比例向股东分配股利，公司利润分配政策的基本原则为： 1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回 报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 2、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者 的意见； 3、公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的规定比例 向股东分配股利； 4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 大连豪森智能制造股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建全和完善 公司利润分配政策和监督机制，强化公司回报股东的意识，积极回报投资者，根 据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号） 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件 以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"的规 定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报 规划（以下简称"本规划"）。 一、本规划制 ...