证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-069 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日收到单笔政府补助款项 1,200.00 万元，均为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以 及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 大连豪森设备制造股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 4 日 1 大连豪森设备制造股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-068 大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大 连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,407,358 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,407,358 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.8476 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：大连豪森设备制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受大连豪森设备制造股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

大连豪森设备制造股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会议程 3 | | 2023 | 年第四次临时股东大会议案 5 | | 议案一：关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的 | | | 议案 | 6 | | 议案二：关于公司聘任 | 2023 年度审计机构的议案 9 | 大连豪森设备制造股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 大连豪森设备制造股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《大连豪森设备制造股份有限公司股东大会议事规则》等相关 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-066 大连豪森设备制造股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，根据中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司于 2023 年 11 月 15 日出具的《证券变更登记证明》，大连豪森设备制 造股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）完成了 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2 ...

投资者可于 2023 年 11 月 20 日（星期一）至 11 月 24 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hszq@haosen.cm.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《大连豪森设备制造股份有 限公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-067 大连豪森设备制造股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 ...

大连豪森设备制造股份有限公司投资者关系文件 大连豪森设备制造股份有限公司投资者关系活动记录表 股票名称：豪森股份股票代码：688529 编号：2023-0033 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布 会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 来访单位名称及人员姓名：浙商证券、韩创资本、青岛一林、国信证券、中银证 券、宝盈基金等 （一）时间：11月9日8：30-11：30 （二）地点：大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室、机构投资者会议室 （三）豪森股份接待人员姓名：董事会秘书许洋、融资总监车毅、投资者关系经 理孙艺峰 （四）投资者关系活动主要内容介绍（会议记录） 交流主要分成两部分，首先是公司介绍，然后是问答环节。 问题一：公司在手订单以及今年新签订单情况？订单以及客户结构是什么样 的？ ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-062 大连豪森设备制造股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 10 日以现场方式召开第二届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议的通知于 2023 年 11 月 7 日通过邮件方式、专人送达等方式送达全体监事。本 次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门章程、 规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项： （一）审议并通过《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控 审计机构的 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-063 大连豪森设备制造股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、修订《公司章 程》并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办 理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。本次变更证券简 称需经上海证券交易所批准后方可实施。敬请投资者注意投资风险。 一、公司董事会审议拟变更公司名称、证券简称的情况 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、 注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意对公司基本信息作 出如下变更： | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 事项 | | | | 公司中 | 大连豪森设备制造股份有限公司 | 大连豪森智能制造股份有限公司 | | 文全称 | ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-065 大连豪森设备制造股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 28 日 13 点 30 分 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...