公司代码：688529 公司简称：豪森智能 大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

海通证券股份有限公司关于大连豪森智能制造股份有限公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森智能制造股份有限公司（以下简称"豪森智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市和向不特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森智能 2023 年度募集资金的存放 和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行 A 股股票的募集资金 截至 2023 年 9 月 28 日，公司再融资发行募集资金净额 816,886,338.10 元已 全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位 情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZA15309 号《验资报告》。 （ ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司独立董事张令荣、李日昱、刘金科的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查：公司独立董事张令荣、李日昱、刘金科的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任 职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 29 日 1 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-006 大连豪森智能制造股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师"或"致同所"）。 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2024 年公司审计费用根据公司所处行业、业务和资产规模、审计机构所需配备的审计 人员、投入工作量及收费标准等因素综合考虑，公司董事会提请股东大会授权公 司经营管理层根据上述因素与审计机构协商确定 2024 年公司审计费用。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 ...

海通证券关于大连豪森智能制造股份有限公司向特定对象 发行股票限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森智能制造股份有限公司（以下简称"豪森智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森智能向特定对象 发行股票限售股上市流通的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森 设备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479 号）同意，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）38,400,000 股。公司本次新增股份 38,400,000 股已于 2023 年 10 月 24 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续， ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-003 大连豪森智能制造股份有限公司 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股份，限售期为公司向 特定对象发行结束之日起 6 个月，共涉及限售股股东 13 名，对应的上市流通的限 售股数量为 38,400,000 股，占公司总股本的 22.9545%，该部分限售股将于 2024 年 4 月 24 日解除限售并上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为38,400,000股。 本次股票上市流通总数为 38,400,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 24 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森设 备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-002 大连豪森智能制造股份有限公司 关于公司核心技术人员离职暨新增认定核心技术人 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员赵 玉亮先生因个人原因申请辞去相关职务，并于近日办理完成离职手续。离职后， 赵玉亮先生不再担任公司或子公司任何职务。 赵玉亮先生与公司签订有《保密协议》和《竞业限制协议》，负有相应 的保密义务和竞业限制义务。截至本公告披露日，赵玉亮先生所负责工作已交接 完毕，其任职期间参与研发的知识产权均归公司所有，不存在涉及职务成果、知 识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司创新研发能力、持续经营能力、核 心经营能力及知识产权的完整性。 公司结合冷阳先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及其本人参 与情况等相关因素，召开总经理办公会，新增认定冷阳先生为公司核心技术人员。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员赵玉亮先生因个人原因申请辞去相关职务， ...

海通证券关于大连豪森智能制造股份有限公司核心技术人 员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森智能制造股份有限公司（以下简称"豪森智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森智能核心技术人 员离职暨新增认定核心技术人员的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员赵玉亮先生因个人原因申请辞去相关职务，并于近日办理 完成离职手续。离职后，赵玉亮先生不再担任公司或子公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 赵玉亮先生，1986 年出生，中国国籍，2009 年至 2010 年在河北省首钢迁安 钢铁有限责任公司担任设备维修员，2011 年在沈阳中之杰流体有限公司从事液 压设计工作，2011 年至 2013 年在大连优创液压设备有限 ...

大连豪森智能制造股份有限公司投资者关系活动记录表 附件 5： 大连豪森智能制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：豪森智能 股票代码：688529 编号：2024-004 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（电话会议） (一) 来访单位名称及人员姓名：中邮证券、泰康资管、安信基金、万家基金、长盛基金等 (二) 时间：2024年3月4日 9:00-10:00、2024年3 月5日15:00-16:00 (三) 日期：2024年3月4日、2024年3月5日 (四) 地点：电话会议 (五) 豪森股份接待人员姓名：董事会秘书许洋、融资总监车毅、投资者关系经理孙艺峰 (六) 投资者关系活动主要内容介绍（会议记录） 问题一：介绍一下公司目前的行业地位，以及各细分领域的竞争格局。 公司自成立以来，始终聚焦于汽车行业，并围绕汽车动力总成领域提供智能装备，在传统能源 ...

Group 1: Overseas Orders and Market Strategy - In 2023, the company signed overseas contracts worth 991 million CNY with Volvo for battery production lines, highlighting its competitive strengths in technology, cost, experience, delivery, and service [3] - Since 2017, the company has secured over 50 overseas orders and established subsidiaries in the US, India, and Germany, indicating a strong global development strategy [3] - The company is enhancing its production capacity in Europe to meet the increasing demand from overseas orders, with expectations to achieve production and delivery capabilities by 2024 [3] Group 2: Revenue Recognition and Order Conversion - The revenue conversion period for overseas orders is generally longer than for domestic orders due to the complexity of planning and validation required by high-end clients [4] - Domestic customers are experiencing delays in order acceptance, which may extend the revenue conversion cycle [7][8] Group 3: Product Development and Market Trends - The company is monitoring developments in humanoid robotics but has not yet initiated substantial business in this area [5] - The domestic hybrid vehicle market is growing rapidly, with key clients like Li Auto, Geely, and Great Wall Motors, which are expected to drive order growth [6] - The overseas electric vehicle market is characterized by significant investment and a strategic shift towards electrification by 2030-2035, presenting ongoing opportunities for the company [6] Group 4: Domestic Market Conditions - Domestic orders still represent a significant portion of the company's backlog, but overall capacity utilization among domestic clients is low, leading to potential delays [7] - The company is implementing measures to improve on-site management and expedite order conversion cycles [8]