大连豪森智能制造股份有限公司投资者关系活动记录表 附件 5： 大连豪森智能制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：豪森智能 股票代码：688529 编号：2024-002 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） (一) 来访单位名称及人员姓名：中信证券、青岛一林、东兴证券等 (二) 时间：2024年2月27 日10:00-11:00、2月28 日8:30-9:30 (三) 日期：2024年2月27 日、2月28日 (四) 地点：大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室、机构投资者会议室 (五) 豪森股份接待人员姓名：董事会秘书许洋、融资总监车毅、投资者关系经理孙艺峰 (六) 投资者关系活动主要内容介绍（会议记录） 问题一：公司近期披露了 2023 年的业绩快报，公司整体盈利状况不及预期，23年第四季度的 盈利状况有所下滑，主要原因是什么？ ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2023-078 大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大 连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,407,358 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,407,358 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.8476 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 关于大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：大连豪森智能制造股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受大连豪森智能制造股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 将本次股东大会的召开日期、时间和地点、审议事项、出席对象、登记方法等予 以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2023-077 大连豪森智能制造股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以 及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 20 日 1 一、获得补助的基本情况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日收到单笔政府补助款项 1,693.50 万元，均为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第五次临时股东大会议程 3 2023 | | 2023 年第五次临时股东大会议案 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 6 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 11 | | 议案三：关于修订《监事会议事规则》的议案 13 | 大连豪森智能制造股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及 《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《大连豪森 智能制造股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为保证本次大会的 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 累积投票制实施细则 大连豪森智能制造股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位董事或监事候选人，也可以将 投票权分散行使、投票给数位董事或监事候选人，最后按得票多少依次决定当选 董事或监事。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监 事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产 生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第一条 为进一步规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则（2018 年修 订）》等法律、法规以及规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订《大连豪森智能制造股份有限公 司累积投票制实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 公司股东大会就选举两名或两名以上董事或监事进行表决时，根据 《公司章程》的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。 第三条 本实施细则所指累 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度 大连豪森智能制造股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度 第二条 本制度适用范围： (一)董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事； (二)监事会成员：包括公司非职工代表监事和职工代表监事； (三)高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 (一)公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平 基本相符； (二)责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； (三)体 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-072 大连豪森智能制造股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 11 日以现场加通讯方式召开第二届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知于 2023 年 12 月 6 日通过邮件方式、专人送达等方式送达全体监 事。本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门 章程、规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《大连豪森智能制造股份有限公司监事 ...

第一条 为规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《关 于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及业务规则和《大连豪森智能 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、监事及高级管理人员名下的公司股 份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份或者其他具有股权性质的证券。公司董事、监事及高级管理人员 从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 大连豪森智能制造股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 董事、 ...

大连豪森智能制造股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见 我们作为大连豪森智能制造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《独立董事工作制度》等规章制度的要求,对 2023年 12月 11 日召开的公司第 二届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了审议,并发表如下独立意见: 公司审议该事项的程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所 有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避 和防范汇率风险为目的,有利于降低汇率波动对公司的影响,不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形。 一、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见 刘金科 2023年 12月 11日 36-78 李日昱 张令荣 因此,我们同意公司开展外汇套期保值业务。 ...