证券代码:688535 证券简称:华海诚科 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 £路演活动 动类别 □现场参观 £电话会议 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 天风证券、东财证券、睿华资本、国海证券等 及人员姓名 会议时间 2024 年 7 月 21 日 10:00-11:00 会议地点 线上 上市公司接待 董事会秘书:董东峰 证券事务代表:钱云 人员姓名 证券事务专员:张雅婷 投资者关系活 问题一:请问贵公司产品是 SRAM 和 HBM 生产中的必需品吗? 投资者关系活动记录表 动主要内容介回复:公司主要产品包括环氧塑封料与电子胶黏剂,广泛应用于 绍 半导体封装、板级组装等应用场景。静态随机存储器芯片与高带 宽存储器芯片在封装环节也会用到环氧模塑料。 问题二:请问公司是否有材料可以应用于 HBM 存储产业链? 回复:公司的颗粒状环氧塑封料(GMC)可以用于 HBM 的封 装。相关产品已通过客户验证,现处于送样阶段。 问题三:请问贵司 GMC 发展情况? 回复:在先进封装领域,GMC 产品已经在多个客户考核通过, 自主研发的 GMC 制造专用设备已 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏华海诚科新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华海诚科 股票代码：688535 信息披露义务人名称：江苏新潮创新投资集团有限公司 住所：江苏省江阴市滨江开发区澄江东路 99 号 通讯地址：江苏省江阴市滨江开发区澄江东路 99 号 股份变动性质：股份减持（持股比例降至 5%） 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 6 月 5 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以 下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科" 或"上市公司"）中拥有权益 ...

关于持股 5%以上股东减持至 5%权益变动的提示性 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 6 月 5 日收到公司持股 5%以上股东新潮创投出具的《简式权 益变动报告书》，现将权益变动相关情况公告如下： 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-019 江苏华海诚科新材料股份有限公司 3、上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。 一、本次权益变动情况 | 企业名称 | 江苏新潮创新投资集团有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 企业住所 | 江苏省江阴市滨江开发区澄江东路 99 号 | | 法定代表人 | 于晓琳 | | 注册资本 | 3,969 万元人民币 | | 统一社会信用代码 | 91320281722243848Q | | 成立日期 | 2000-09-07 | | 主要经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发 | ...

公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/30 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024- 018 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 80,696,453 股为基数，每股派发现 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.30 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-017 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度报告业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 份有限公司 2023 年年度报告摘要》及《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 28 日（星期二）10:00-11:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日（星期二）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 三、参加人员 董事长兼总经理：韩江龙先生 董事会秘书兼财务负责 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-016 江苏华海诚科新材料股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 有限公司关于股份减持计划的告知函》。现将相关减持计划情况公告如下： | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | | 江苏新潮创 新投资集团 | 5% | 以上非第 | 4,679,090 | | 5.80% | IPO 前取得：4,679,090 股 | | | 一大股东 | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | 一、减持主体的基本情况 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，江苏新潮创新投资集团有限公司（以下简称"新潮创投"） 持有江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,679,090 股， 占公司总股本的 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限 公司2023年度持续督导工作现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏华海 诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科""公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定对公司 2023 年度的规范运作等情况进行了现场 检查。现将现场检查情况报告如下： 一、现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 16 日（参加人员：王如意、谈 钟灵、陈苏）、2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 25 日（参加人员：王如意、谈 钟灵、陈苏）对华海诚科进行了现场检查。 现场检查人员对本持续督导期内华海诚科的公司治理及内部控制、信息披露、 公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、募集资金使 用、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等方面进行了现场检查， 检查手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，详 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥72,402,604.63, representing a year-on-year increase of 33.19%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥12,771,702.45, reflecting a significant increase of 207.30% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,856,353.88, which is up by 213.43% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share both stood at ¥0.16, marking an increase of 128.57%[6] - Net profit for Q1 2024 was ¥12,771,727.42, representing a significant increase of 207.5% compared to ¥4,156,112.07 in Q1 2023[20] - The company reported a profit before tax of ¥14,943,261.17, compared to ¥4,157,012.21 in the same period last year, marking a substantial increase[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥12,771,727.42, significantly higher than ¥4,156,112.07 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,211,045,221.04, showing a decrease of 1.58% from the end of the previous year[6] - The company's total assets amounted to ¥1,211,045,221.04, slightly down from ¥1,230,461,176.67 in the previous year[16] - Total liabilities decreased to ¥170,604,697.04 from ¥203,192,380.09, indicating a reduction of 16.0%[16] - The equity attributable to shareholders increased to ¥1,040,040,499.03 from ¥1,027,268,796.58, reflecting a growth of 1.2%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥3,243,303.78, with no applicable year-on-year comparison[5] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -CNY 3,243,303.78, an improvement from -CNY 4,827,777.10 in Q1 2023[22] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 30,066,938.87 in Q1 2024, compared to CNY 35,297,110.99 in Q1 2023, showing a decline of 14.73%[21] - Cash outflow from operating activities was CNY 33,310,242.65 in Q1 2024, down from CNY 40,124,888.09 in Q1 2023, indicating a 17.2% reduction[22] - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amount to ¥30,217,615.92, down from ¥36,379,845.35 as of December 31, 2023[14] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was CNY 30,217,615.90, down from CNY 729,733,456.41 in Q1 2023[22] Shareholder Information - The company reported a total of 10,000 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[9] - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,513[10] - The largest shareholder, Han Jianglong, holds 11,241,799 shares, representing 13.93% of the total shares[10] - The second largest shareholder, Lianyungang Deyufeng Investment Partnership, holds 10,308,091 shares, representing 12.77%[10] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥5,392,889.91, accounting for 7.45% of operating revenue, a decrease of 1.55 percentage points[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥5,392,889.91, up 10.3% from ¥4,890,995.61 in Q1 2023[19] - The company has not reported any new product or technology developments in the current quarter[12] Mergers and Acquisitions - There are no significant mergers or acquisitions reported during the period[12] - The company did not report any net profit from merged entities in the current or previous periods[21] Future Guidance - The company has not provided specific future guidance or market expansion strategies in the current report[12] - The company is not applying new accounting standards for the current reporting period[23]

华海诚科 2023 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 江苏华海诚科新材料股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公司董事会的委托, 指派本所律师出席公司 2023年年度股东大会,并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等 事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年4月1日,公司召开了第三届董事会 第十二次会议,决定于 2024年 4 月 22 日召开 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-015 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,566,599 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,566,599 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 36.6392 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 36.6392 | | （%） | ...