证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-033 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2024 年 9 月 24 日（星期二）在江苏省连云港市经济技术开发区东方 大道 66 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 19 日通过邮 件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序和方式符合有关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-030 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照江苏 华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立 董事陈建忠先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年 第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）、征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈建忠，其基本情况如下： 陈建忠先生：男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 毕业于金陵科技学院会计学专业，注册会计师。1986 年 8 月-1994 年 6 月，任南 京工艺装备厂会计;1994 年 7 月 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-031 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票和/或公 司回购的本公司人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予的限制性股票数量为 98.20 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8069.6453 万股的 1.22 %。其中，首次授予 83.20 万股，约占本次激励计划草案 公告时公司总股本的 1.03%，约占本次激励计划拟授予权益总额的 84.73%；预 留授予 15.00 万股，约占本次激励计划草案公告时公司总股本的 0.19%，约占 本次激励计划拟授予权益总额的 15.27%。 一、股权激励计划的目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-032 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024年9月24日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由 董事长韩江龙主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 会议所形成的表决结果均合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 经审核，董事会认为《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 江苏华海诚科新材料股份有限公司 二零二四年九月 1 江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公 司。 2 江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4号 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-034 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括： （1） 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （2） 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （3） 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4） 法律法规规定不得实行股权激励的； 江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）的核查意 见 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律、法规及规范性文件和《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： （5） 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6） 中国证监会认定的其他情 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-029 江苏华海诚科新材料股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，江苏新潮创新投资集团有限公司（以下简称"新潮创投"） 持有江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）股 票数量 2,258,197 股，占华海诚科总股本比例 2.80%。 减持计划的主要内容 股东新潮创投因自身资金需求，拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减 持其所持有的公司股份数量合计不超过 2,258,197 股，即不超过公司总股本的 2.80%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份数量不超过 806,964 股，占公司总股本的比例不超过 1.00%，且在任意连续 90 个自然日内， 减持的股份总数不超过公司股份总数的 1.00%；拟通过大宗交易方式减持其持有 的公司股份数量不超过 1,451,233 股，占公司总股本的比例不超过 1.80%，且在 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-028 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 88 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,129,547 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,129,547 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.8153 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.8153 | （四） ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 江苏华海诚科新材料股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公司董事会的委托, 指派本所律师出席公司 2024年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 华海诚科 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年8月20日,公司召开了第三届董事会 第十五次会议,决定于 2024年9月 ...