2023 年度社会责任报告 公司代码：688538 公司简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2023年度社会责任报告 2024年3月 1 / 24 2023 年度社会责任报告 报告说明 一、 报告声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年度社会责任报告，以下简称"本报告"。 上海和辉光电股份有限公司，以下简称"公司"、"和辉光电"或"我们"。 二、 本报告时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容或数据超出此范围。 三、 报告参考标准 《上海证券交易所科创板股票上市规则》； 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》； 《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》； 《上市公司治理准则》； 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行） （征求意见稿）》。 四、 报告获取方式 可登录公司网站（http://www.everdisplay.com）查看。 五、 联系方式 联系电话：021-60892866 电子信箱：ir@everdispl ...

上海和辉光电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-011 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对 2021 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）中部分限制性股票进行回购注销，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 28 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司 ...

上海和辉光电股份有限公司 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上海和辉光电股份有限公司章程》中关于独立董事独立性的 要求。各位独立董事在 2023 年度持续保持独立性，有效地履行了独立董事的职 责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 一、独立董事对自身的独立性自查情况 上海和辉光电股份有限公司董事会 公司现有独立董事 3 人，分别为董叶顺先生、邱慈云先生和李柏龄先生。公 司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查 结果显示，独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属和主要社 会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未 与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系 或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立性的情况，符合相 关法律法规关于独立董事独立性的要求。 2024 年 3 月 28 日 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-013 上海和辉光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 重要内容提示： 至 2024 年 4 月 29 日 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

上海和辉光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董叶顺） 作为上海和辉光电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度 本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规及《上海和辉光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上海和辉光电股份有限公司独立董事制度》(以下简称"《独立董事制度》")等 有关规定,在工作中勤勉尽责、独立履行职责，按时出席了公司召开的董事会会 议，认真参与董事会及各专门委员会的各项工作及公司重大事项的决策，独立自 主发表意见和决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和股 东的合法权益。 现就本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 董叶顺，男，1961 年出生，中国国籍，大学本科学历，中欧国际工商管理学 院 EMBA，高级工程师。1992 年至 1995 年，历任上海汽车电器总厂车间主任、生 产科科长、副厂长；1995 年至 1996 年，任上海拖拉机内燃机公司 ...

关于上海和辉光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为上 海和辉光电股份有限公司（以下简称"和辉光电"、"公司"）首次公开发行并在 科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，对和辉光电 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 东方证券承销保荐有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和 辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行的最终 发行股数为 3,083,660,725 股（含超额配售选择权），发行价格为 2.65 元/股，扣 除发行费用后，募集资金净额为 8,002 ...

上海和辉光电股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-004 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场加通讯表决 方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 18 日通过书面方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席应晓明先生主持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件的要求和 《公司章程》《上海和辉光电股份有限公司监事会议事规则》的有关规定 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-006 上海和辉光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上 海和辉光电股份有限公司募集资金管理制度》的规定，上海和辉光电股份有限公 司（以下简称"公司"或"和辉光电"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和 辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行的最终 发行股数为 3,083,660,725 股（含超额配售选择权），发行价格为 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-012 上海和辉光电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及三会议事 规则的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司董事会对《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三十条 发起人持有的本公司股 | 第三十条 发起人持有的本公司股 | | | 份，自公司成立之日起 1 年内不得 | 份，自公司成立之日起 1 年内不得 | | | 转让。公司公开发行股份前已发行 | 转 ...

上海和辉光电股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以投资者为本的上市公司发展理念，推动上海和辉光电股份有限公司 （以下简称"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公 司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《2024 年 度"提质增效重回报"行动方案》。具体方案如下： 一、专注主业经营，提升核心竞争力 公司 2024 年度的经营目标为营业收入预计较上年增长 30%以上，净利润预 计较上年保持稳定增长。 公司自成立起就立足 AMOLED 半导体新型显示技术的自主创新，始终坚持"专 注 AMOLED 领先技术，专注中小尺寸高解析显示屏，立足国内、放眼全球、开拓 国内外两个市场"的发展战略，秉承"勇敢、诚实、智慧、谦和"的企业精神， 肩负着"专注打造中国最好的 AMOLED 显示屏"的企业使命，已成为国内领先的 中小尺寸高解析 AMOLED 半导体显示面板研发、生产及销售的知名企业，是中国 平板/笔记本电脑、桌面显示器、车载显示和航空机载显示等中尺寸高端 AMOLED 显示领域的开创者和领先者。近年来，公司凭借研发创新、生产制造、产业运营 等方面的优势 ...