上海和辉光电股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以投资者为本的上市公司发展理念，推动上海和辉光电股份有限公司 （以下简称"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公 司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《2024 年 度"提质增效重回报"行动方案》。具体方案如下： 一、专注主业经营，提升核心竞争力 公司 2024 年度的经营目标为营业收入预计较上年增长 30%以上，净利润预 计较上年保持稳定增长。 公司自成立起就立足 AMOLED 半导体新型显示技术的自主创新，始终坚持"专 注 AMOLED 领先技术，专注中小尺寸高解析显示屏，立足国内、放眼全球、开拓 国内外两个市场"的发展战略，秉承"勇敢、诚实、智慧、谦和"的企业精神， 肩负着"专注打造中国最好的 AMOLED 显示屏"的企业使命，已成为国内领先的 中小尺寸高解析 AMOLED 半导体显示面板研发、生产及销售的知名企业，是中国 平板/笔记本电脑、桌面显示器、车载显示和航空机载显示等中尺寸高端 AMOLED 显示领域的开创者和领先者。近年来，公司凭借研发创新、生产制造、产业运营 等方面的优势 ...

上海和辉光电股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-004 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场加通讯表决 方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 18 日通过书面方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席应晓明先生主持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件的要求和 《公司章程》《上海和辉光电股份有限公司监事会议事规则》的有关规定 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-012 上海和辉光电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及三会议事 规则的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司董事会对《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三十条 发起人持有的本公司股 | 第三十条 发起人持有的本公司股 | | | 份，自公司成立之日起 1 年内不得 | 份，自公司成立之日起 1 年内不得 | | | 转让。公司公开发行股份前已发行 | 转 ...

关于上海和辉光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海和辉光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024 ]第 ZA10233 号 上海和辉光电股份有限公司全体股东: 我们审计了上海和辉光电股份有限公司(以下简称" 和 辉光电")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日资产负债 表、2023年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务 报表附注,并于 2024年 3月 28 日出具了报告号为信会师报字 [2024]第ZA10231号的无保留意见审计报告。 和辉光电管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告〔2022〕26号)和上海证券交易所《科创板上市公司自 律监管指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后 附的 2023 年度非经营性资金占用及其 ...

上海和辉光电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海和辉光电 股份有限公司章程》《上海和辉光电股份有限公司董事会专门委员会议事规则》 的有关规定，上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、充分发挥专业 作用，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，为独立董事李柏龄先生、独 立董事董叶顺先生、董事陈斐利先生，其中具备专业会计资格的独立董事李柏龄 先生为审计委员会的召集人。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会认真履行各项职责，积极对相关议题发 表意见，全年共召开 3 次会议，审议通过了 9 项议案，具体如下： （一）审阅公司财务报告并发表意见 审计委员会对公司 2022 年度财务 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-006 上海和辉光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上 海和辉光电股份有限公司募集资金管理制度》的规定，上海和辉光电股份有限公 司（以下简称"公司"或"和辉光电"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和 辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行的最终 发行股数为 3,083,660,725 股（含超额配售选择权），发行价格为 ...

上海和辉光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董叶顺） 作为上海和辉光电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度 本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规及《上海和辉光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上海和辉光电股份有限公司独立董事制度》(以下简称"《独立董事制度》")等 有关规定,在工作中勤勉尽责、独立履行职责，按时出席了公司召开的董事会会 议，认真参与董事会及各专门委员会的各项工作及公司重大事项的决策，独立自 主发表意见和决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和股 东的合法权益。 现就本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 董叶顺，男，1961 年出生，中国国籍，大学本科学历，中欧国际工商管理学 院 EMBA，高级工程师。1992 年至 1995 年，历任上海汽车电器总厂车间主任、生 产科科长、副厂长；1995 年至 1996 年，任上海拖拉机内燃机公司 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-013 上海和辉光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 重要内容提示： 至 2024 年 4 月 29 日 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-007 上海和辉光电股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名，是国 内最具综合实力的会计师事务所之一。 2、投资者保护能力 截至 202 ...

上海和辉光电股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 经评估，近一年立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与 实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、公司 2023 年度营业收入 扣除情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及 2023 年度经营成果和现金 流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的 财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、 ...