2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 关于向银行申请置换贷款暨关联交易的议案 5 | 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 以及《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海和辉 光电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等相 关规定，上海和 ...

（二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-037 上海和辉光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 16 日 15:00 召开地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

东方证券股份有限公司 向银行申请置换贷款暨关联交易的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐人"）作为上海和辉 光电股份有限公司（以下简称"和辉光电"、"公司"）首次公开发行并在科创板 上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规规范性文件，对和辉光电向银行申请置换 贷款暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 根据生产经营及发展需要，和辉光电于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会 第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请置换贷款 暨关联交易的议案》，拟向银行申请抵押贷款，全额用于置换公司"第 6 代 AMOLED 显示项目"存量人民币以及美元贷款本金。公司关联方上海银行股份 有限公司将参与上述银团贷款，其参与的"第 6 代 AMOLED 显示项目"存量贷 款将同步置换，故本次贷款构成关联交易。本事项尚需提交股东大会审议，关联 股东将回避表决。具体情况如下： 一、贷款的必要性 鉴于 2022 年以来美元利率的持续走高，"第 6 代 AMOLED 显示项目"贷款 中的美元融资成本不断增加，导致公 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-036 上海和辉光电股份有限公司 关于向银行申请置换贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为降低财务成本，公司拟向银行申请不超过人民币 1,060,000.00 万元的 抵押贷款，以公司"第 6 代 AMOLED 显示项目"土地、厂房以及 30K 产能对应的 设备作为抵押。本次贷款不新增贷款额度，将全额用于置换公司"第 6 代 AMOLED 显示项目"存量人民币以及美元银团贷款本金；本次贷款不新增抵押，抵押物无 变化。 公司关联方上海银行股份有限公司将参与上述抵押贷款，故本次贷款构 成关联交易。 本事项尚需提交股东大会审议。 本次关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方之 间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公 司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，未损害公司和中 小股东的利益。该关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对 公司主要业务 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-035 上海和辉光电股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决 方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 25 日通过书面方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席应晓明先生主持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上 海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向银行申请置换贷款暨关联交易的议案》 同意公司本次向银行申请抵押贷款，全额用于置换公司"第 6 代 AMOLED 显 示项目"存量人民币以及美元贷款本金，并同意公司以"第 6 代 AMOLED 显示项 目" ...

Z ZHONG LUN B2 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海 · 深圳 · 广州,武汉 · 成都,重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海港 · 伦敦,纽约 · 洛杉矶 · 旧金山,阿拉木图 . UN 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, China 电话/Tel : +86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")作为上海和辉光电股份有 限公司(以下简称"公司")的常年法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-034 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 958 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 958 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 10,384,932,589 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 10,384,932,589 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.0790 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0790 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉 光电股份有限公司章程》的规定。 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召 ...

上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | √现场参观 □其他(请文字说明 ) | | 参与单位名称 | | 和君调研、智晶私募、远海私募、天风资管、李子园投 | | | | 资、天和资本、惠璞投资、国信证券 | | 时间 地点 | 2024 年 9 月 25 日 公 ...

上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 关于调整董事会专门委员会并修订《董事会议事规则》的议案 5 | | | 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 6 | 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 以及《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海和辉 光电股份有限公司股东 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-033 上海和辉光电股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 9 月 6 日 上海和辉光电股份有限公司董事会 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司首次公开发 行股票之持续督导保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"） 的通知，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有 限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方证券股份有限 公司（以下简称"东方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸 收合并之后东方投行解散。 东方证券已于近日自中国证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》， 业务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、 中国证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自 2024 年 9 月 ...