证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-031 上海和辉光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

上海和辉光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海联和投资有限公司,现提名俞纪明为上海和辉光 电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海和辉光 电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与上海和辉光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所认可 的 相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 交 易 所 自 律 监 ...

上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2024-007 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他(请文字说明) 参与单位名称 东财证券 时间 2024 年 7 月 26 日 地点 公司会议室 公司接待人员姓名 总会计师、董事会秘书：李凤玲 问答环节 1、请介绍公司的基本情况。 答：公司成立于 2012 年 10 月，是国内领先的专注于高 解析 AMOLED 面板研发、生产及销售的企业，是中国 平板、笔电、车载和航空等中尺寸高端 AMOLED 显示 领域的开创者和领先者。公司是高新技术企业、国家知 识产权优势企业、国务院国资委"科改示范企业"，荣膺 "上海知识产权创新奖"等荣誉和奖项。 投资者关系活动主要 和辉光电服务国家战略，拥有 G4.5 和 G6 两座现代 内容介绍 化 AMOLED 生产工厂，分别于 2014 年和 2015 年开始 量产首款智能手机和智能穿戴类 AMOLED 半导体显示 面板产品，于 2020 年第二季度开始量产首款平板电脑类 AMOLED 半导体 ...

上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2024-006 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 参与单位名称 浙江出版 时间 2024 年 7 月 24 日 地点 通讯方式 公司接待人员姓名 总会计师、董事会秘书：李凤玲 问答环节 1、公司 AMOLED 产品在各应用领域的销售和客户拓展 情况？ 答：基于较强的研发创新能力、生产制造能力以及可靠 的产品质量等，公司获得了众多客户的认可，在客户资 源方面积累了强大的竞争优势，公司现有产品无论是智 能手机、智能穿戴、平板/笔记本电脑、车载显示等领域 均积累了稳定的下游客户。 投资者关系活动主要 在智能手机领域，得益于第 6 代 AMOLED 生产线 内容介绍 硬屏位居全球第二的产能优势，公司开发多款手机用 AMOLED 半导体显示面板，供货品牌客户和公版产品客 户，手机品牌客户供应能力快速提升。 在智能穿戴领域，利用第 4.5 代 AMOLED 生产线小 尺寸产品经济切割的优势，增加基板利用效率，降低成 本，推 ...

尊敬的各位股东各位投资者大家下午好欢迎参加上海合辉光电股份有限公司2023年度业绩说明会首先我仅代表公司董事会及全体员工对长期以来关心支持公司发展的各位股东各位投资者以及各界朋友表示衷心的感谢 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年也是十四五规划中期实施的关键之年这一年国际环境依旧复杂多变全球经济复苏乏力和辉光电作为国内领先的MOLED半导体显示面板供应商 作为中国平板笔电车载和航空等中尺寸高端MO类的显示领域的开创者和领先者坚守初心稳中求进勇于前行报告期内公司坚定战略定位破市场稳交付始终坚定差异化的市场竞争战略 加大市场开拓力度不断丰富及优化产品结构并加强和产业链上下游企业的稳定合作关系确保客户订单稳定交付2023年实现出货量同比增长近60%再创历史新高 特别是在智能手表、平板、笔电三大MOLED显示领域公司2023年出货量位居全球第二国内第一公司的市场认可度持续提升被客户华为颁发供应保障奖特别支持奖报告期内公司坚持创新驱动强研发促发展 全年研发创新投入力度同比增长8.9%顺利完成了40项新技术的开发为产品赋予了全方位的竞争力其中重点开发了两项关键核心技术业内最先进的超薄玻璃搭配薄膜封装技术即Hybr ...

章 程 2024 年 6 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 | 39 | | 第二节 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-026 上海和辉光电股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本的情况 二、修订《公司章程》的情况 鉴于上述变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《上海和辉光电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-025 上海和辉光电股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）《2021 年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相 关规定，由于公司2023年业绩考核未达标和部分激励对象离职等原因，公司决定 将涉及的492名激励对象已获授但尚未解除限售的24,904,878股限制性股票予以 回购注销。 本次注销股份的有关情况： 2024 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事专 门会议发表了同意的意见，监事会对相关事项进行核实并出具了同意的监事会意 见，北京市中伦（上海）律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 ...

关于 ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 上海和辉光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 实施情况的法律意见书 二〇二四年六月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港,伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 阿拉木图 kenzhen · Grangzhou · Withan · Chengdu · Chongding · Qingdao · Hangzhou · Nanjing · Haikoo · Tokyo · Hong Kong · London · New York · Los Angeles · San Francisco · Almasy IIIN 上海市浦东新区十分十点 8号国全中小 6/10/11/16/17E Two IFC 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, China 传真/Fax : +86 21 ...

上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2024-005 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他(请文字说明) 花旗、EASTSPRING ASSET MTMG (HK) LTD、POWER 参与单位名称 CORPORATION OF CANADA、VALUE PARTNERS 时间 2024年6月25日 地点 公司会议室 公司接待人员姓名 总会计师、董事会秘书：李凤玲 问答环节 1、公司本年度在手订单情况？ 答：2023年初开始，消费电子市场需求疲软等不利因素 持续存在，使 AMOLED 行业的显示面板产品销售价格 明显下降，行业及公司业绩承压。2023年四季度以来， 产品价格和公司业绩呈现企稳回升态势。根据目前产品 价格和在手订单情况，公司2024年度的经营目标为营业 ...