南京高华科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 3、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，南京高华科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对《南京高华科技股 份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本次激励计划"）及其摘要相关事项进行了仔细阅读和审核。现发表核查意见如 下： 1、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定；对各激励对象获授限制性股票的授予安排、解 除限售安排（包括但不限于授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、 解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定， 未侵犯公司及全体股东的利益。 2、公司不存在《上市公司股权激 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-027 南京高华科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本议案已经第四届薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。 议案表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈新、宋晓阳为 公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南 京高华科技股份有限公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>》《南京高华 科技股份有限公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>摘要公告》（公告编 号：2025-026）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司 5 楼 511 会议室以现场及线上方式召开，公司高级管理 人员列席会议。本次会议通知已于 2025 年 7 ...

Core Viewpoint - The company has established a performance assessment management method for its 2025 restricted stock incentive plan to enhance its long-term incentive mechanism, attract and retain talent, and align the interests of shareholders, the company, and core team members [1][2]. Summary by Sections Assessment Objectives - The purpose of this method is to effectively assess the eligible participants of the incentive plan and provide evaluation criteria for the release of restricted stocks during the lock-up periods [2]. Assessment Principles - The assessment will be based on principles of openness, fairness, and justice, closely linking the stock incentive plan with the performance and contributions of the participants to maximize the interests of the company and all shareholders [2]. Assessment Scope - The assessment applies to the participants defined in the incentive plan, including senior management who must be appointed by the board of directors, and all participants must hold a position in the company or its subsidiaries during the assessment period [2]. Assessment Period and Frequency - The assessment period covers the fiscal years 2025 and 2026, with evaluations conducted annually for both company-level performance and individual performance of the participants [2][5]. Assessment System - Company-level performance assessment for participants includes specific revenue growth targets: a minimum of 15% growth in 2025 and 30% in 2026, based on 2024 revenue figures. If the targets are not met, the corresponding restricted stocks will be voided [3][4]. - Individual performance assessments will follow existing compensation and evaluation regulations, categorizing results into five levels (A to E) with corresponding stock allocation ratios [4]. Assessment Procedures - The Human Resources Department, under the guidance of the board's compensation and assessment committee, will manage the assessment process and maintain records of the results [5]. Management of Assessment Results - Documents exceeding the retention period will be destroyed by the compensation and assessment committee, and any violations of obligations will result in warnings or disqualification from evaluation [5].

Core Viewpoint - The company, Nanjing Gaohua Technology Co., Ltd., has announced a stock incentive plan involving the grant of 2,103,671 restricted stocks, accounting for approximately 1.13% of the total share capital, aimed at attracting and retaining talent while aligning the interests of shareholders, the company, and core team members [1][2][3]. Group 1: Stock Incentive Plan Overview - The stock incentive plan will utilize Class II restricted stocks, with the shares sourced from the company's repurchased A-shares in the secondary market [2][3]. - The total number of restricted stocks to be granted is 2,103,671 shares, representing 1.13% of the company's total share capital of 185,920,000 shares [2][3]. - The plan is designed to enhance the long-term incentive mechanism of the company and motivate employees to focus on the company's long-term development [1][2]. Group 2: Eligibility and Distribution - The plan targets 75 individuals, including directors, senior management, and core technical personnel, which constitutes approximately 13.94% of the total workforce of 538 employees as of December 31, 2024 [4]. - The distribution of restricted stocks among the incentive recipients includes specific allocations for key personnel, with a total of 540,000 shares (25.67% of the total grant) allocated to directors and senior management [4]. Group 3: Granting and Vesting Conditions - The granting price for the restricted stocks is set at 13.26 yuan per share, with the price determined to promote company development and protect shareholder interests [10][11]. - The vesting of the restricted stocks is contingent upon meeting specific performance targets, including revenue growth rates of no less than 15% for 2025 and 30% for 2026, based on the revenue of 2024 [12][14]. - If performance targets are not met, the granted stocks may not vest and will be voided [13][14]. Group 4: Implementation and Adjustments - The plan will be effective for a maximum of 36 months from the date of grant, with specific timelines for granting and vesting outlined [6][8]. - Adjustments to the number and price of restricted stocks may occur due to corporate actions such as stock splits or capital increases [18][19]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations throughout the implementation of the incentive plan [21][22].

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-027 南京高华科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 人员列席会议。本次会议通知已于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件的方式送达公司 全体董事。本次会议由董事长李维平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，公司董事会同意根据《公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，实施公司 2025 年限制性股票 激励计划，并制定公司《2025 年限制性股票激 ...

权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； 南京高华科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，南京高华科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对《南京高华科技股 份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》 或"本次激励计划"）及其摘要相关事项进行了仔细阅读和审核。现发表核查意见如 下： 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定；对各激励对象获授限制性股票的授予安排、解 除限售安排（包括但不限于授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、 解除限售期、解除限 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-028 南京高华科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年8月1日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼 511 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

南京高华科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：688539 证券简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 南京高华科技股份有限公司 二零二五年七月 1 南京高华科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 南京高华科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号— —股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性 ...

2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-026 南京高华科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象 授予本公司自二级市场回购的 A 股普通股股票作为本激励计划的股票来源。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《南京高华科技股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计 划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 2,103,671 股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 185,920,000 股的 1.13%。本次授予为一次性授予，无预留 权益。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提 ...

南京高华科技股份有限公司2025年限制性股票 激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 | 占授予总量的比 | 占本激励计划公告时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票（股） | 例（%） | 股本总额的比例（%） | | 陈新 | 董事、董事会秘 | 80,000 | 3.80 | 0.04 | | | 书 | | | | | 宋晓阳 | 职工代表董事 | 80,000 | 3.80 | 0.04 | | 蒋治国 | 副总经理 | 100,000 | 4.75 | 0.05 | | 兰之康 | 副总经理、核心 技术人员 | 100,000 | 4.75 | 0.05 | | 李来凭 | 财务总监 | 100,000 | 4.75 | 0.05 | | 胡建斌 | 副总经理、核心 技术人员 | 80,000 | 3.80 | 0.04 | | 人员（共69人） | 董事会认为需要激励的其他 | 1,563,671 | 74.33 | 0.84 | | 合计 | | 2,103,671 | 100.00 | 1.13 | 一、限制性股票分配情况 ...