科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人马晓茜，已充分了解并同意由提名人广州工业投资控 股集团有限公司提名为广州广钢气体能源股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任广州广钢气体能源股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题 ...

科创板上市公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人广州工业投资控股集团有限公司，现提名陈耕云为 广州广钢气体能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任广州广钢气体能源股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与广州广钢气体能源股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人陈耕云，已充分了解并同意由提名人广州工业投资控 股集团有限公司提名为广州广钢气体能源股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任广州广钢气体能源股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的组织及其参会者的行为，明确股东会的职责 权限，保证公司股东会依法行使职权，保障股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广州广钢气体能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家现行 的相关法律、法规和规范性文件，特制定本规则。 第二条 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全 体股东的利益。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、 股东会的有关工作人员、列席股东会的其他人员均具有约束力。 第二章 股东资格及资格确认 第四条 公司股份持有人均为公司的股东。 公司应编制及置备公司股东名册，并记载股东的姓名或名称、 身份证号码、各股东持股数。除非有相反的证据，公司股东名册 即为公司股东的合法证明。 1 第五条 个人股股东凭本人身份证，并与公司股东名册相符 确认其股东资格。 法人股股东凭营业执照或其 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范广州广钢气体能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，规避和 降低经营风险，促进公司持续稳定发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等规范性文件及《广州广钢气体能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人 提供的抵押、质押或保证，包括公司为其子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和 参股公司。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供 担保的，应视同公司提供担保，按照本制度执行。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供 担保。应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过 后，方可提交股东会审批。 第五条 公司对外担保应当要求对方提供反担保等必要的防 范措施，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可 执行性。 公司对外担保具体事务由财务 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-039 广州广钢气体能源股份有限公司 关于控股股东一致行动人的部分股份 被司法冻结的公告 （二）股东股份累计被冻结情况 截至本公告披露日，控股股东工控集团及其一致行动人广钢控股的累计被 冻结股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量/股 | 持股比例 | 累计被冻结数量/股 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 工控集团 | 272,619,213 | 20.66% | - | - | - | | 广钢控股 | 251,916,518 | 19.09% | 13,362,378 | 5.30% | 1.01% | | 合计 | 524,535,731 | 39.75% | 13,362,378 | 2.55% | 1.01% | 二、本次股份被冻结的原因 经向控股股东征询，本次冻结系中国民生银行股份有限公司武汉分行（以 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日 ...

一、公司股份被冻结的具体情况 | 股 | 是否为 | | | | 冻结 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 控股股 | 冻结股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 股份 | 冻结起 | | 冻结到 | | 冻结申请 | 冻结 | | 名 | 东及其 | /股 | 股份比例 | 股本比例 | 是否 | 始日 | | 期日 | | 人 | 原因 | | | 一致行 | | | | 为限 | | | | | | | | 称 | 动人 | | | | 售股 | | | | | | | | 广 | | | | | | | | | | 中国民生 | 金融 | | | | | | | | 2024 | 年 | 2027 | 年 | | | | 钢 | | | | | | | | | | 银行股份 | 借款 | | | 是 | 13,362,378 | 5.30% | 1.01% | 是 | 月 8 | 6 | 月 8 5 | | | | | 控 | | | | | | | ...

海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州广钢 气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同 意，广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A股）32,984.9630万股，每股发行价格9.87元，本次募集资金总额为人 民币3,255,615,848.10元，扣除各项发行费用人民币 ...

经全体监事表决，形成决议如下： 证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-037 广州广钢气体能源股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）第二 届监事会第二十次会议通知于 2024 年 8 月 23 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席林敏女 士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限 公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会 2024 年 8 月 30 日 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-036 广州广钢气体能源股份有限公司 关于股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 上述减持主体无一致行动人。 上述股东上市以来未减持股份。 二、减持计划的主要内容 | | 计划减持 | 计划减 | | | | 减持合理 | 拟减持 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 数量 | 持比例 | 减持方式 | | 减持期间 | 价格区间 | 股份来 | 持原 | | | （股） | | | | | | 源 | 因 | | 井冈山橙 | 不超过： | 不超 | 竞价交易减 | | 2024/9/1 | 按市场价 | IPO 前 | 自身 | | 兴 | 26,387,9 | 过： | 持，不超过： | | 8～ | 格 | 取得 | 资金 | | | 70 股 | 2.00% | 13,193,985 | 股 | 202 ...