公司代码：688549 公司简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中巨芯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-012 中巨芯科技股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板集成电路制造环节行业集 体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中巨芯科技股份有限公司 2024 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度的经营成 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动问答 会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 11 日（星期五）至 4 月 17 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 （https://roadshow.sseinfo.com/ ...

日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的日常关联交易预计是中巨 芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营活动所需，有利于公司正常 经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价 格协商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联 人之间保持独立。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务 或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会因此类交易而对关联方形成 较大依赖。 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-008 中巨芯科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于增 加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事舒恺回避表决，出席会议的 非关联董事一致表决同意该议案，审议程序符合相 ...

关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对天健所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健 所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度业务 总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收 入 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家， ...

中巨芯科技股份有限公司 根据《中巨芯科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定， 审计委员会对天健所履行监督职责的情况如下： （一）在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健所的基本信息、投资 者保护能力、诚信记录、独立性及过往审计工作情况等进行了严格核查。2024 年 10 月 18 日，公司第一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交董事会审议。 董事会审计委员会监督天健会计师事务所（特殊普通合伙）的 履行职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中 巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则认真履职，对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了 监督。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-009 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中巨芯科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 月 日 | 7 | 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | | 2024 钟建国 | | | 年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 2024 | 年末执业 | 注册会计师 | | | | | 2,356 | 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务 ...

公司自设立以来专注于半导体材料领域，当前主要从事电子湿化学品、电 子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。公司的产品广泛应用于集成电 路、显示面板以及光伏等领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节，是上述产 业发展不可或缺的关键性材料。2024 年，公司实现营业收入 102,950.45 万元、 利润总额 1,476.34 万元。其中，电子湿化学品板块营业收入达 74,906.40 万元， 较上年同比增长 15.32%；电子特种气体及前驱体板块营业收入达 24,664.03 万 元，较上年同比增长 43.72%。 2025 年是公司"二五"战略落地的关键之年，基于国内半导体制造支撑 业的发展态势研判，公司以"追求领先，贯穿文化、战略、执行，升管理水平； 对标卓越，立足效率、安全、品质，强运营能力；持续创新，聚焦技术、产品、 模式，提发展质量"为工作指导思想，全面推进年度战略目标的实现。 （一）积极进取，市场版图持续扩张 2024 年，公司积极加大市场开拓力度，谋划产业布局，实现海内外市场进 一步拓展。电子级硫酸、电子级硝酸、电子级盐酸等产品获得境内多家重点客 户批量供应订单；部分产品已在境外多家重点客户测试或获 ...

中巨芯科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号―规范运作》等要求，中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会在任独立董事余伟平先生、徐静女士、石建宾先生以及 2024 年度 任期届满离任的独立董事鲁瑾女士、全泽先生对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东 等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会经深入核查独立董事余伟平先生、徐静女士、石建宾先生及离任 独立董事鲁瑾女士、全泽先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位 独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主 要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式 的利害关系、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此，董 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-010 中巨芯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-005 中巨芯科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于2025年4月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年3月30日以 邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴瑷鲡女士召集并主持。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，本次会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》 监事会认 ...