德恒上海律师事务所 关于 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 见证意见 海陵上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路501号上海白玉兰广场办公楼22/23层 邮编:200080 Floor 23,Sinar Mas Plaza,No.501,East Da Ming Road ,Shanghai 200080,P. R. China 电话(Tel) : 86 21 5598 9888 / 5598 9666 传真(Fax) : 86 21 5598 9898 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 见证意见, 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")接受中巨芯科技股份有限公司(以 下或称"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 10 月 13 日 14 点 00 分在浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室召开的 2023 年第二次临时股东大会〈以下简称"本次股东大会"）,就召开 ...

中巨芯科技股份有限公司 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-008 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 3、 董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,018,038,578 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,018,0 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-001 中巨芯科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第七次会议于 2023年9月27日以通讯方式召开。本次会议通知已于2023年9月21日以邮件方式 送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴瑷鲡召集并主持。会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中 巨芯科技股份有限公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，形成了如下决议： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发 行费用的自筹资金，金额共计人民币29,538.64万元，本次募集资金置换时间距 离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的要求。 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-006 中巨芯科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开第一届 董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000.00万元永久 补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出，本次使用部分超募资金永久补 充流动资金占超募资金总额的比例为29.34%。公司独立董事对本次事项发表了 明确同意的独立意见，海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）亦出 具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023年 6月 13日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申 ...

本次公司使用部分募集资金向全资子公司中巨芯(湖北)科技有限公司(以 下简称"中巨芯湖北")进行增资,是基于募投项目实施需要,有助于满足募投 项目资金需求,提高募集资金使用效率,保障募投项目顺利实施;本次增资未与 募投项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。 我们一致同意公司公司使用募集资金人民币 41,000 万元向中巨芯湖北进行 增资用于实施募投项目。 中巨芯科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《中巨芯 科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定, 我们作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅 了公司第一届董事会第十七次会议的相关议案,并发表如下独立意见: 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用的自筹 资金,金额共计人民币29,538.64万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到 账时间不超过 6个月，符合相关法律法规 ...

中巨芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中巨芯科技股份有限公司 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会议案 6 | | 议案 | 1：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《中巨芯科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-007 中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、 说明各议案已披露的时间 ...

海通证券股份有限公司 关于中巨芯科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施募投 项目的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构") 作为中巨 芯科技股份有限公司(以下简称"中巨芯"或"公司") 首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》等有关规定，对公司使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施 募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）36,931.90 万股，每股发行价格为人民币 5.18 元，募集资金总额为人 民币 1,913 ...

海通证券股份有限公司 关于中巨芯科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构") 作为中巨 芯科技股份有限公司(以下简称"中巨芯"或"公司") 首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 9 月 11 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 28,941.94 万元，本次拟以募集资金置换金额为人民币 28,941.94 万元。具体情 况如下： （二）自筹资金预先支付发行费用情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-005 中巨芯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资 金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开第一届 董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 子公司使用最高额不超过人民币105,700万元（含本数）的暂时闲置募集资金 （含超募资金）和最高额不超过人民币39,000万元（含本数）的暂时闲置自有 资金进行现金管理。公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，海 通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）亦出具了明确的核查意见。现 将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2023年 6月 13日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意公司首 ...