公司第三届董事会共有 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事占董事 会成员的比例不低于三分之一且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖宝强，1970 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权，工业会计专业， 专科。1993 年 7 月至 2000 年 7 月，任河北沧州市工艺抽纱厂主管会计；2000 年 7 月至 2006 年 12 月，任中喜会计师事务所高级项目经理；2007 年 1 月至 2010 年 12 月，历任利安达会计师事务所项目经理、部门经理；2011 年 1 月至 2013 年 6 月，任华普天健会计师事务所高级经理；2013 年 7 月至 2019 年 10 月，历 任瑞华会计师事务所高级经理、合伙人；2015 年 11 月至 2021 年 7 月，任北京 联飞翔科技股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今，任内蒙古德恒税务师事 务所有限公司执行董事兼经理；2020 年 3 月至今，任中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人；2021 年 8 月至今，任瑞联新材独立董事。 西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事 ...

海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安瑞联 新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安瑞联 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,755.00万股，每股 发行价为人民币113.72元，募集资金总额为人民币1,995,786,000.00元，各项发行 费用金额（不含税）人民币151,750,132.7 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-036 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信并提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、申请综合授信额度、对外提供担保额度情况的概述 （一）情况概述 为落实公司发展战略，满足公司日常生产经营需要，便于公司与供应商之间 的付款结算，提高资金使用效率，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构 申请最高不超过人民币（或等值外币）20 亿元的综合授信额度，授信额度应当 在自股东大会审议批准之日起 18 个月内使用，该授信仅能用于公司及子公司的 2024 年度西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公 司"）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币） 20 亿元的综合授信额度。 被担保人名称：公司及子公司渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公 司（以下简称"渭南海泰"）； 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司（以下简称"蒲城海泰"）； 渭南瑞联制药有限责任公司（以 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为对公司 2023 年年度财 务报告进行审计并出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》和公司章程、《董事会审计委员会议事规则》等相关法律 法规和制度的要求，公司董事会审计委员会本着履职尽责、勤勉敬业的态度，切 实对致同会计师事务所 2023 年度的审计工作情况进行了监督。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、统一社会信用代码：91110105592343655N 3.02 亿元。致同会计师事务所审计本公司同行业上市公司 26 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 13 日公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议，2023 年 4 月 14 日公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，2 ...

海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安瑞联 新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对瑞联新材2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安瑞联 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,755.00万股，每股 发行价为人民币113.72元，募集资金总额为1,995,786,000.00元，各项发行费用金 额（不含税 ...

根据中国证券监督管理委员"证监许可[2020]1582 号"，西安瑞联新材料 股份有限公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股），发行数量 1,755 万股，发行价为每股 113.72 元，截至 2020 年 8 月 26 日，本公司共募集资金 199,578.60 万元，扣除发行费用 15,175.01 万元后，募集资金净额为 184,403.59 万元。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具信会师报字[2020] 第 ZA15366 号《验资报告》审验确认。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元） 如下： 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-035 西安瑞联新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对截至 ...

西安瑞联新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 西安瑞联新材料股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第三届董事会第十六次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司 及全体股东高度负责的态度，在认真审慎查验的基础上，基于独立判断立场，对 公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的独立意 见 公司制定的 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司制度中关于利润 分配的相关要求，已充分考虑了公司的财务状况、投资者回报、公司的实际情况 及业务可持续发展需要等因素，符合公司和全体股东的利益。本次会议的召集、 召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。 综上所述，我们一致同意《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-043 西安瑞联新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

公司代码：688550 公司简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-034 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》的有关规定，现将西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号），公司委托海通证券股份有限公司承 销，通过上海证券交易所系统于2020年8月20日向社会公众公开发行了普通股（A股） 股票1,755万股，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币113.72元。截至2020 年8月26日，本公司共募集资金199,578.60万元，扣除发行费用15,175.01 ...