瑞联新材 2024年第三次临时股东大会会议文件 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 2024年5月28日 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 瑞联新材 2024年第三次临时股东大会会议文件 目 录 1 瑞联新材 2024 年第三次临时股东大会会议文件 西安瑞联新材料股份有限公司2024年 第三次临时股东大会会议须知 为维护西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《西 安瑞联新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如 下： 一、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次股东大会的会议通知公告所记载的会 议登记方法及时办理会议登记手续及有关事宜。 二、为确认出席股东大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将会对出席会议者的身份进行必要的核对，还请各位会议出席者予以配合。除 出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董 事会邀 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-062 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度股份回购计划回购股份比例达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由董事长刘晓春先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,362,611 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.01% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 4,805.81 | | 实际回购价格区间 | 33.23 元/股~37.74 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-061 活动时间：2024年5月22日（星期三）15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net。 西安瑞联新材料股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"。 届时，公司相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢 迎广大投资者踊跃参加！ 为充分尊重投资者，提升公司与投资者交流的深度、广度和效率，公司现就 "2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问网 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 西安瑞联新材料股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二零二四年五月 财务顾问核查意见 风险提示及声明 一、风险提示 本次权益变动包含股份转让、表决权委托、上市公司向开投集团定向发行股 份等安排。若开投集团未能及时通过合法合规途径筹措到足额资金或上市公司向 开投集团定向发行股份无法最终完成且表决权委托届满终止，将会影响上市公司 控制权的稳定。 二、声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 报告书》及相关法律、法规的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"本 财务顾问"或"中信建投证券"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就本次信息披露义务人披露的《西安瑞联新材料股份有限公司详式 权益变动报告书》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 ...

瑞联新材 2023 年年度股东大会会议文件 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 2023年5月20日 瑞联新材 2023 年年度股东大会会议文件 目 录 | | | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | --- | | | | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案 | 2：关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 11 | | 议案 | 3：关于 | 2023 | 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案 18 | | 议案 | 4：关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 24 | | 议案 | 5：关于 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 25 | | 议案 | 6：关于 | 2023 | 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司股东福清卓世恒立创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称"卓世合 伙"）、宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"国富永钰"）、刘 晓春和青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称"开投集团"）就卓世合伙、 国富永钰、刘晓春联合向开投集团转让所持有的瑞联新材部分股份和卓世合伙表决 权委托一揽子事项达成一致，2024 年 5 月 10 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以 下简称"瑞联新材"或"公司"）股东卓世合伙、国富永钰、刘晓春与开投集团签 署《股份转让协议》，开投集团以协议转让方式受让卓世合伙、国富永钰、刘晓春 分别持有的 10,564,867 股、4,568,962 股、686,031 股公司股票（以下简称"本次协 议转让"）。本次协议转让完成后，开投集团将持有公司 15,819,860 股股份，占公司 总股本的比例为 11.74%。 2024 年 5 月 10 日，开 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：西安瑞联新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：瑞联新材 股票代码：688550 信息披露义务人：青岛开发区投资建设集团有限公司 通讯地址：山东省青岛市黄岛区庐山路 57 号经控集团大厦 27 层 股份变动性质：增加 签署日期：二零二四年五月 1 风险提示及信息披露义务人声明 一、风险提示 本次权益变动包含股份转让、表决权委托、上市公司向开投集团定向发行股 份等安排。若开投集团未能及时通过合法合规途径筹措到足额资金或上市公司向 开投集团定向发行股份无法最终完成且表决权委托届满终止，将会影响上市公司 控制权的稳定。 二、声明 （一）本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律法规和部门规章的有关规定编制。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与 ...

关于暂缓召开审议本次向特定对象发行 A 股股票的 股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日召开第 三届董事会2024年第二次临时会议以及第三届监事会2024年第二次临时会议，会 议审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行" ）的相关议案。 因本次发行的相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，基于公司本 次发行的总体工作安排，公司第三届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《 关于暂缓召开审议本次向特定对象发行A股股票的股东大会的议案》，决定暂缓召 开审议本次发行相关议案的股东大会。待相关工作及事项准备完成后，公司将根 据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定另行适时提请召开审议 本次发行相关议案的股东大会。 特此公告。 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2024年5月11日 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-055 西安瑞联新材料股份有限公司 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 二〇二四年五月 （住所：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号） 一、本次募集资金使用计划 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过 81,519.53 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | OLED 升华前材料及高端精细化学品 产业基地项目 | 80,001.91 | 77,419.53 | | 2 | 补充流动资金 | 4,100.00 | 4,100.00 | | | 合计 | 84,101.91 | 81,519.53 | 在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募投项目范围内，公司可以根 据项目的轻重缓急等情况，对上 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 西安瑞联新材料股份有限公司 二〇二四年五月 1 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》及其他有关法律、法规、 规范性文件以及西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"本公司"、 "公司"）《公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分 次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司上 海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利， 并且限制性股票归属前不得转让、质押、抵押、担保或用于偿还债务等。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 671.30 万 ...