证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-040 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《薪 酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司所处行业、地区薪酬水平等实 际情况，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体 情况公告如下： 一、适用对象 公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬方案的具体内容 1、董事薪酬方案 （1）独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为12万元/年 （税前）；因履职需要产生的费用由公司承担。 （2）在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务结合绩效考核结果 领取薪酬，不再领取董事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A015305 号 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材公司"） 财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了瑞联新材公 ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-12 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A009880 号 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞 联新材公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

Revenue Forecast - The company expects a revenue of 328.13 million yuan for Q1 2024, an increase of 54.17 million yuan, representing a year-on-year growth of 19.77%[3] - The significant increase in revenue is attributed to the recovery in demand for consumer electronics, particularly in the OLED display materials segment[6] Profit Forecast - The net profit attributable to shareholders is projected to be 35.02 million yuan for Q1 2024, an increase of 20.96 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 149.06%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be 31.18 million yuan for Q1 2024, an increase of 20.60 million yuan, indicating a year-on-year growth of 194.61%[3] - The company reported a net profit of 14.06 million yuan for Q1 2023, and a net profit of 10.58 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[5] Operational Efficiency - The company has implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, improving operational efficiency and significantly increasing profitability[7] Financial Data Integrity - The financial data provided in the forecast has not been audited by an accounting firm and is based on preliminary calculations by the company's finance department[4] - There are no major uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[8]

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-029 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由董事长刘晓春先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 减少注册资本 | | 累计已回购股数 | 13.32 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.10% | | 累计已回购金额 | 万元 486.92 | | 实际回购价格区间 | 元/股~36.85 元/股 36.15 | 上述累计已回购股数、占总股本比例、累计已回购金额和实际回购价格区间系截至 2024 年 3 月 31 日本期回购方案已回购股份情况。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会 202 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 2024 年 3 月 28 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 133,200 股，占公司总股本 137,206,057 股的比例为 0.10%，回购成交的最高价为 36.85 元/股，最低价为 36.15 元/股，支付的资金总额为人民币 4,869,181.37 元（不含交 易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2024 年 2 月 26 日公司召开第三届董事会 2024 年第一次临时会议，2024 年 3 月 13 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 序号：调研2024-002 西安瑞联新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □分析师会议 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中金公司 侯一林、贾雄伟、李唐懿；中金资本 朱峰；观 参与单位名称及 富资产 鲍思源；华能信托 刘卓、程玉坤；三鑫资管 于立 人员姓名 婷；嘉实基金 谭丽、张金涛、吴悠 时间 2024年3月8日 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理财务负责人兼董事会秘书 王银彬 员姓名 问题1：对公司 2024 年有什么预期吗？ 答：显示材料板块，随着终端消费电子产品需求的进一步 回暖，2024年整体将有一定的好转，我们预计OLED的增长 会好于液晶；医药板块，公司的主力医药中间体对应的终 端药艾乐替尼再次成功进入医保名录，预期会有一定的恢 复，其他在售医药中间体会有一定的增加；电子材料板块 随着新产品的增加，预计也会有一定的增长。 ...

北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的 法律意见书 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 Address: Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话(Tel): (86 21) 61060889/传真(Fax): (86 21) 61600890 网址 Web: www.junzejun.com 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》等规定及本法律意见书出具之日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本律师工作报告所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法 律 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于注销公司回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-025 一、通知债权人的原因 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第三届董事会 2024 年第一次临时会议、于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本 的议案》，同意公司对存放于回购专用证券账户中 2023 年回购计划已回购的 2,404,313 股股份的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为 "用于注销并相应减少注册资本"，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相 关规定办理注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由 137,206,057 股减少为 134,801,744 股，注册资本将由 137,206,057 元减少为 134,801,744 元。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-027 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 5、回购资金来源：公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划： 经公司发函确认，截至董事会通过本次回购方案决议之日，公司持股 5%以 上股东、董事、监事、高级管理人员、回购提议人在未来 3 个月、未来 6 个月暂 不存在减持公司股份的计划。若未来上述主体拟实施股份减持计划，公司及前述 主体将按相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示 1、本次回购股份将用于注销并减少注册资本，需征询债权人同意，存在债 权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险； 1 重要内容提示： 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本； 2、 ...