经核查公司在任独立董事卢琛钰先生、雷光寅先生、文冬梅女士及报告期内 离任独立董事代新社先生的兼职、任职情况以及签署的独立性自查情况报告，上 述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会以外的任何职务，也 未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为，公司独立董事 卢琛钰先生、雷光寅先生、文冬梅女士及报告期内离任的独立董事代新社先生符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 科威尔技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定及要求，科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事卢琛钰先生、雷光寅先生、文冬梅女士及报告期内离任的独立 董事代新社先生的独立性情况进行核查、评估，并出具专项报告如下： 科威尔技术股份有限公司董事会 2025 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-028 科威尔技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，科威尔技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，本公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元， 应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81 万元后，实际募集资金净额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。 上述资金到账 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-033 科威尔技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...

前十大流通股东累计持有： 5810.94万股，累计占流通股比： 69.15%，较上期变化：0.00 。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5900 | 1.4500 | -59.31 | 0.7800 | | 每股净资产（元） | 15.49 | 15.65 | -1.02 | 12.82 | | 每股公积金(元) | 11.45 | 11.42 | 0.26 | 9.54 | | 每股未分配利润(元) | 2.70 | 2.79 | -3.23 | 1.98 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.78 | 5.29 | -9.64 | 3.75 | | 净利润(亿元) | 0.49 | 1.17 | -58.12 | 0.62 | | 净资产收益率(%) | 3.76 | 10.78 | -65.12 | 6.29 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-024 科威尔技术股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚 平先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章 程》的相关规定；2024 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上 海证券交易所的相关 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-023 科威尔技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议由董事 长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科 威尔技术股份有限公司 2024 年年度报告》《科威尔技术股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-025 科威尔技术股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的科威尔技术股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额后为基数， 具体日期将在权益实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账 户股份余额发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 本次利润分配方案经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会 第二十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内 ...

内部控制审计报告 科威尔技术股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0962 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 容诚审字[2025]230Z0962 号 科威尔技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了科威尔 ...

募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 科威尔技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0789 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-10 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0789 号 科威尔技术股份有限公司全体股东： 五、 鉴证结论 我们审核了后附的科威尔技术股份有限公司（以下简称科威尔公司）董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科威尔公司年度报 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 科威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对 科威尔2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元， 应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81 万 元后，实际募集资金净额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]23 ...