证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-026 科威尔技术股份有限公司 一、适用对象 公司 2025 年度任职期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、具体薪酬方案 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经 营情况，参考公司所处行业及地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员 的岗位职责与履职情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬 方案，现将具体情况公告如下： （2）不在公司担任具体职务的非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。 2、独立董事 独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为人民币 7.00 万元/每年（税 前），按半年度发放。 （二）监事薪酬方案 公司监事会成员均为公司员工，根据其所担任的具体 ...

科威尔技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司 2024 年度财务审计和内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对容诚事务所在 2024 年年度审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，容诚事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 （一）基本信息 容诚事务所成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚事务所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 212 人，注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-027 科威尔技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。现将具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚事务所成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚事务所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-031 科威尔技术股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 科威尔技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 附件： 科威尔技术股份有限公司组织架构图 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。现 将相关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和经营效率， 结合公司发展规划及实际需求，拟对公司组织架构进行调整。具体调整内容：取 消一级部门产品部、生产部、客服部、采购部，其中产品部中的工业设计并入市 场部，生产职能回归各事业部，各事业部分别负责其生产管理工作，确保生产任 务的高效推进与高质量完成；成立一级部门安全环保部，负责公司安全、环保及 职业健康相关管理工作；成立一级部门战略投资部，负责公司对外投资及投后管 理相关工作；"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可 ...

公司代码：688551 公司简称：科威尔 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 科威尔技术股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

科威尔技术股份有限公司 KEWELL TECHNOLOGY CO.,LTD. 电话：0551-65837957 传真：0551-66858138 地址：合肥市高新区大龙山路8号 www.kewell.com.cn 股票代码: 688551 H2 H2 2024 科威尔技术股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 Environmental,Social and Governance Report | 完善治理体系·树立行业标杆 | 12 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 践行持续发展 | 13 | 夯实公司治理 | 19 | | | | 遵守商业道德 | 25 | 推进党建引领 | 27 | | | | 目 | 录 | | | | | | 赋能绿色科技·共筑环保未来 | 30 | | | | | | 应对气候变化 | 31 | 落实绿色运营 | 35 | | | | 加强资源利用 | 41 | CONTENTS | | | | | 聚焦测试科技·引领电力革新 | 46 | | | | | | 创新驱动发展 | 47 | 关于本报告 | 1 | 品 ...

科威尔技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《科威尔技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《科威尔技术股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等的相关 规定和要求，科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥审计委员会职能，认真履行 职责和义务。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事文冬梅女士、雷光寅先生、非独立 董事邰坤先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备会计专 业资格的独立董事文冬梅女士担任审计委员会的主任委员（召集人）。董事会审 计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委 员会工作细则》的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，听取了内外部审计工作 安排及汇 ...

Make testing more precise and convenient H2 H2 KEWELL TECHNOLOGY CO.,LTD. Phone: +86 551-65837957 Fax: +86 551-66858138 Address: No. 8 Dalongshan Road, National High-Tech Industry Development Zone, Shushan District,Hefei City, Anhui Province, China www.kewelltest.com 2024 Kewell Technology Co., Ltd. Environmental, Social and Governance Report stock code: 688551 Scan here to learn more Industry Benchmarks Sustainable Future Energy Innovation Valuing Employees and Building a Better Workplace Together Appendix ...

（一）基本信息 容诚事务所成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚事务所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 212 人，注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务 收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。2023 年 A 股上市公 司年报审计客户 394 家，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业 （包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机 械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶 和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-029 科威尔技术股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的规定，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是根 据财政部相关规定和要求进行的政策变更，不属于公司自主变更会计政策的情 形，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （二）本次变更前的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次变更后的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》和《企业 会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 ...