2026 年第一次临时股东会 会议材料 股票简称：科威尔 股票代码：688551 科威尔技术股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》及《科威尔技术股份有限公司章程》的规定，认真做好召开 股东会的各项工作，特制定本须知： 2026 年 1 月 科威尔技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | 4 | | 议案一：关于 | 年前三季度利润分配方案的议案 2025 | 6 | 1 / 7 科威尔技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 科威尔技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 一、本次股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东及股东 代理人、董事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-073 ■ 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次结项的募投项目名称：科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募投项目 中的"全球营销网络及品牌建设项目"、2023年度向特定对象发行股票募投项目中的"小功率测试电源系 列产品扩产项目"。 ● 本次全球营销网络及品牌建设项目节余金额为783.16万元，小功率测试电源系列产品扩产项目节余金 额为4,735.54万元，上述节余金额均含利息及理财收益。鉴于上述募投项目已达到预定可使用状态，为 合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合实际情况，公司拟将上述节余募集资金共计5,518.70万元 （实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748号文核准，公司于2020年8月 ...

证券日报网讯12月30日，科威尔发布公告称，公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会， 审议《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》。 ...

Core Viewpoint - Kewell announced the conclusion of certain fundraising investment projects and the permanent allocation of surplus funds to supplement working capital for daily operations [2] Group 1 - Kewell will hold its third board meeting on December 30, 2025, to review the proposal regarding the conclusion of specific fundraising investment projects [2] - The company approved the conclusion of the "Global Marketing Network and Brand Building Project" and the "Small Power Testing Power Supply Series Product Expansion Project" [2] - Surplus funds from these projects will be permanently allocated to supplement the company's working capital, while remaining project payments will continue to be made from the fundraising special account [2]

Group 1 - The company announced the completion of its fundraising projects, including the "Global Marketing Network and Brand Building Project" and the "Expansion Project for Small Power Testing Power Supply Series Products" [1] - The remaining funds from the Global Marketing Network and Brand Building Project amount to 7.83 million yuan, while the remaining funds from the Expansion Project total 47.36 million yuan, both figures inclusive of interest and investment income [1] - The total remaining funds of 55.19 million yuan will be permanently allocated to supplement the company's working capital for daily operations and business development [1]

国泰海通证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科威尔技术股份 有限公司（以下简称"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元， 应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81 万元后，实际募集资金净额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资 报 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-073 科威尔技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行股票募投项目中的"全球营销网络及品牌建设项目"、2023 年度向 特定对象发行股票募投项目中的"小功率测试电源系列产品扩产项目"。 本次全球营销网络及品牌建设项目节余金额为 783.16 万元，小功率测试 电源系列产品扩产项目节余金额为 4,735.54 万元，上述节余金额均含利息及理财 收益。鉴于上述募投项目已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资 金使用效率，结合实际情况，公司拟将上述节余募集资金共计 5,518.70 万元（实 际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经 营及业务发展。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕174 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-075 科威尔技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税），不进行资本公积金转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户的股份余额后为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户 股份余额发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 本次利润分配经公司第三届董事会审计委员会第三次会议及第三届董事 会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方 可实施。 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-074 科威尔技术股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告 （一）审计委员会意见 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2025 年前三季度合并报表实现归属于上市公 司股东的净利润为 51,600,157.93 元，未分配利润为 2 ...

Core Viewpoint - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1] Group 1: Dividend Distribution - As of December 30, 2025, the total share capital of the company is 84,070,709 shares [1] - After deducting the shares in the repurchase special securities account, the number of shares participating in the distribution is 83,079,667 [1] - The total cash dividend to be distributed amounts to 8,307,966.70 yuan (including tax) [1] Group 2: Profit Distribution Plan - The profit distribution plan does not involve capital reserve conversion into share capital and does not include bonus shares [1] - The profit distribution proposal is subject to approval at the company's first extraordinary general meeting in 2026 [1]