科威尔技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"）董事会， 现提名马志保先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任科威尔第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科威尔之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

科威尔技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人雷光寅，已充分了解并同意由提名人科威尔技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"科威尔"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"）拟与合肥艾凯 瑞斯智能装备有限公司（以下简称"艾凯瑞斯"）签订《房屋租赁合同》，向其出 租位于合肥市高新区燕子河路与天堂寨路交口西北角科威尔园区 6 号楼 1-5 层， 租赁期自 2025 年 6 月 17 日起至 2028 年 1 月 16 日止，其中自 2025 年 6 月 17 日至 2026 年 1 月 16 日为甲方给予乙方的免租期（免租期内，乙方仍需缴纳水电、 物业服务费及其他费用），交易金额为人民币 4,265,400.00 元（含房屋租金、物 业服务费等）。 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-041 科威尔技术股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构 成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司第二届董事会独立 ...

科威尔技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人卢琛钰，已充分了解并同意由提名人科威尔技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"科威尔"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

科威尔技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"）董事会， 现提名田园女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任科威尔第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科威尔之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月20日 科威尔技术股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-042 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-038 科威尔技术股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六次会议 于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，本次会 议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件的方式送达公司全体监事，经全体监事一 致同意豁免本次会议通知的期限要求。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和 主持，主持人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应到监事 5 人，实 到监事 5 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》 监事会认为，本次取消监事会系根据《公司法》以及《上市公司章 ...

科威尔技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议 于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通 知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议由董事长 傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-044 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》以及《上市公司章程指引》等的相关规定，结合公司实际情 况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员 会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相 ...

本次会议通过了如下决议： （一）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 经核查，独立董事认为，公司本次与关联方合肥艾凯瑞斯装备有限公司签订 房屋租赁合同有利于提高公司资产利用效率。本次交易租赁价格是参照房屋所在 地、周边地区的厂房租赁定价标准，交易双方在自愿、平等、互利的基础上协商 确定，符合公平交易的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对 公司的独立性构成影响；决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》 的相关规定。全体独立董事一致同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。 科威尔技术股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门 会议第二次会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件方式送达公司全体独立董事。本次会议由独立董事卢琛 钰先生主持，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合公司《公司法》等法律法规、规范性 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-043 科威尔技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2. 分派对象： 重要内容提示： 每股现金红利0.40元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/6 | 2025/6/9 | 2025/6/9 | 一、 通过方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公 司回购专用证券账户除外）。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司回购专 ...