证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-045 科威尔技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购方案实施进展情况公告 如下： 2025 年 5 月，公司未实施股份回购。截至 2025 年 5 月 31 日，公司已累计回 购股份 811,042 股，占公司总股本的比例为 0.9647%，回购成交的最高价为 34.10 元/股，最低价为 23.55 元/股，支付的总金额为 22,081,570.56 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购 ...

Group 1 - The company held its 26th meeting of the second supervisory board on May 30, 2025, where all five supervisors attended, and the meeting was deemed legally valid [2][5]. - The supervisory board approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association, transferring the supervisory functions to the audit committee of the board of directors [3][12]. - The company completed the vesting of 266,502 shares from the 2021 restricted stock incentive plan, resulting in a change in registered capital and total shares [3][15]. Group 2 - The company plans to sign a lease agreement with Hefei Aikairis Equipment Co., Ltd., renting out a building for a total amount of RMB 4,265,400, with a rent-free period from June 17, 2025, to January 16, 2026 [21][22]. - This transaction is classified as a related party transaction but does not constitute a major asset restructuring under relevant regulations [21][22]. - The company holds a 37.07% stake in Aikairis through a wholly-owned subsidiary, establishing a related party relationship [23].

Group 1 - Aikeiris is a national high-tech enterprise specializing in the research, development, production, sales, and service of ultra-precision grinding equipment for the semiconductor industry [1] - The recent financial data for the last accounting year is provided in yuan [1] - Aikeiris has a normal credit status and is not listed as a dishonest executor [1] Group 2 - The transaction involves leasing assets located at the Kewell Park, Hefei, with clear property rights and no encumbrances [1][3] - The lease agreement is between Kewell Technology Co., Ltd. (lessor) and Hefei Aikeiris Intelligent Equipment Co., Ltd. (lessee) [3] - The leased area is 6,000 square meters [3] Group 3 - The lease term is from June 17, 2025, to January 16, 2028, with a rent-free period for the first six months [4] - The rental price is set at RMB 147,000 per month from January 17, 2026, to January 16, 2027, and RMB 154,200 per month from January 17, 2027, to January 16, 2028, totaling RMB 3,614,400 [4] - The property service fee is RMB 21,000 per month, totaling RMB 651,000 [5][6] Group 4 - A performance bond of RMB 100,000 is required from the lessee upon signing the contract [7] - The lessee is responsible for paying rent and service fees on time, with penalties for delays [11] - The contract includes provisions for breach of contract by both parties, detailing the responsibilities and penalties [9][10] Group 5 - The transaction is deemed necessary to improve asset utilization efficiency and provide stable rental income, positively impacting the company's financial status [15] - The transaction follows principles of fair negotiation and does not harm the interests of the company or its shareholders [15] Group 6 - The independent directors and the board of directors have approved the lease agreement, ensuring compliance with relevant regulations [16][17][19] - The transaction does not involve any related directors, and all directors participated in the voting [17]

国泰海通证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科威尔技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等有关规定，对公司2024年度利润分配所涉及的差异化分红 （以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通 过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 42 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。本次回购的股份将在 ...

科威尔技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 | | | 科威尔技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、行政法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会是由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）选举和更 ...

科威尔技术股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月修订） | | | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 51 | | --- | | 第一节 合并、分立、增资和减资 ……………………………………………………………………… 51 | | 第二节 解散和清第 ……………………………………………………………………………………………………………… 53 | | 第十章 修改章用 | | 第十一章 附 则 … | 科威尔技术股份有限公司 章程 第一章 总 则 公司是由合肥科威尔电源系统有限公司整体变更的方式发起设立的股份有 限公司。公司在合肥市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 91340100575749450H。 第三条 公司于 2020 年 8 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意发行注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 9 月 10 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：科威尔技术股份有限公司 英文全称：Kewell Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所 ...

科威尔技术股份有限公司 | | | 募集资金管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为 实施股权激励计划募集的资金。 科威尔技术股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理 ...

科威尔技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 5 月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外 投资效益，维护公司形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，包括但不限于股权投资、证券投资、委托理财或进行以股票、利率、 汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第三条 对外投资涉及使用募集资金的，还需遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 ...

科威尔技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 5 月修订） | | | （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 科威尔技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 6 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《科 威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕消息管理机构，保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整。董事长为公司内幕信息管理工作的主要负责人，董事会秘书负 责实施办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜。 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应出具书面承诺， 保证所填内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知 情人通报了有关法律法规对内幕 ...

科威尔技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 科威尔技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，保障董事会依法独立、规范地行使职权，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件，以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负 责并向其报告工作。 第三条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则的规定，公 平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 | | | 第二章 董事会组成及其职权 第四条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。设董事长 ...