证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-040 科威尔技术股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及修订、制定相关管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开了 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公 司管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《公司法》及《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司不再设置监事会，由公 司董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置 前，公司第二届监事会及监事应当继续遵守中 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 签订房屋租赁合同暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科威尔技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司拟与合肥艾凯瑞斯智能 装备有限公司（以下简称"艾凯瑞斯"）签订《房屋租赁合同》暨关联交易的 相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为提高公司资产的使用效率，公司拟与艾凯瑞斯签订《房屋租赁合同》， 将公司位于合肥市高新区燕子河路与天堂寨路交口西北角科威尔园区 6 号楼 1-5 层出租给艾凯瑞斯作为生产办公使用。租赁期自 2025 年 6 月 17 日起至 2028 年 1 月 16 日止，其中自 2025 年 6 月 17 日至 2026 年 1 月 16 日为甲方给予乙方的 免租期（免租期内，乙方仍需缴纳水电、物业服务费及其他费用），交易金额 为 4,265,400.00 元（ ...

科威尔技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"）董事会， 现提名卢琛钰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任科威尔第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科威尔之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"）拟与合肥艾凯 瑞斯智能装备有限公司（以下简称"艾凯瑞斯"）签订《房屋租赁合同》，向其出 租位于合肥市高新区燕子河路与天堂寨路交口西北角科威尔园区 6 号楼 1-5 层， 租赁期自 2025 年 6 月 17 日起至 2028 年 1 月 16 日止，其中自 2025 年 6 月 17 日至 2026 年 1 月 16 日为甲方给予乙方的免租期（免租期内，乙方仍需缴纳水电、 物业服务费及其他费用），交易金额为人民币 4,265,400.00 元（含房屋租金、物 业服务费等）。 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-041 科威尔技术股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构 成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司第二届董事会独立 ...

科威尔技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"）董事会， 现提名马志保先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任科威尔第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科威尔之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

科威尔技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人马志保，已充分了解并同意由提名人科威尔技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"科威尔"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科威尔 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规 ...

科威尔技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人卢琛钰，已充分了解并同意由提名人科威尔技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"科威尔"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

科威尔技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"）董事会， 现提名雷光寅先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任科威尔第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科威尔之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

科威尔技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人雷光寅，已充分了解并同意由提名人科威尔技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"科威尔"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

科威尔技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"）董事会， 现提名田园女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任科威尔第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科威尔之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事 ...