证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-008 科威尔技术股份有限公司 2024 年年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （1）经财务部门初步测算，公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者 的净利润为 4,600.00 万元到 5,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比， 将减少 6,706.76 万元到 7,106.76 万元，同比减少 57.29%到 60.71%。 （2）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 3,500.00 万元到 4,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 6,718.08 万元到 7,218.08 万元，同比减少 62.68%到 67.34%。 （一）2023 年度，公司实现利润总额为 12,517.00 万元，实现归属于母公司 所有者的净利润为 11,706.76 万元，实现归属于母公司 ...

证券简称：科威尔 证券代码：688551 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | （二）咨询方式 12 | | --- | 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 科威尔技术股份有限公司 3 / 12 1. 上市公司、公司、科威尔：指科威尔技术股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司高级管理人员、核 心技术人员和董事会认为需要激励的其他人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：从限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或 作废失效 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司使用部分超募资金和自 筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项 目延期的核查意见 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保 荐机构"）作为正在履行科威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"、"上 市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对科威尔使用部分超募资金和 自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目延期的事项进行核查： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 11 日出具的《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2020〕1748 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价格为人民币 37.94 元 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司2024年度持续督导现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科威尔技术股份 有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）2023年以简易程序向特定对象发行 股票的保荐机构及持续督导机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，于2024年12月26日对公司进行 了现场检查。现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司：康欣、彭辰 （二）现场检查时间 1、查看公司主要生产经营场所，对公司相关人员进行访谈； 2、查阅2024年公司召开的历次三会文件； 3、查阅上市公司的信息披露文件； 4、查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重大合同、凭证 2024年12月26日 （三）现场检查人员 康欣、聂绪雯、林毅 （四）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况以及承诺履行情况等。 （五）现场检查手段 等资料； 5、查阅公司建立或更新的有 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-004 科威尔技术股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开的第 二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 作废处理部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 1、2021 年 5 月 27 日，公司召开的第一届董事会第十四次会议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划 相关事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票 激 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-002 科威尔技术股份有限公司 （一）审议通过《关于聘任总经理及副总经理的议案》 经董事长、总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任傅仕 涛先生为公司总经理，聘任唐德平先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议 于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议由董事 长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 发展规划要求，不存在改变或 ...

科威尔技术股份有限公司 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-003 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为，公司本次对使用部分超募资金和自筹资金投资建设的 "半导体测试及智能制造装备产业园项目"延期是根据项目实施的实际情况作出 的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形；决策和审批程序符 合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规 及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目 延期事项。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体 第二届监事会第二十三次会议决议公告 1 科威 ...

本次拟归属的 17 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》 《上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格 合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 2025 年 1 月 10 日 科威尔技术股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期归属名单的核查意见 特此公告。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指 南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科威尔技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归 属期归属条件成就及作废处理部分限制性股票相关 事项 之 属条件成就及作废处理部分限制性股票相关事项 之法律意见书 天律意字 2025 第 00067 号 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科威尔技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归 致：科威尔技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《科创 板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《披 露指南》"）等法律、行政法规、部门 ...