科威尔技术股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 5 月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）交易与关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然 ...

科威尔技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 （2025年5月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《科威尔技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户所持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 ...

科威尔技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计 质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等相关法律法规 及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 会计师事务所选聘制度 （2025 年 5 月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师 ...

科威尔技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人田园，已充分了解并同意由提名人科威尔技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"科威尔"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科威尔独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

科威尔技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人马志保，已充分了解并同意由提名人科威尔技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"科威尔"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科威尔 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-039 科威尔技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将 本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。经第二届董事会提名委员会对第三届 董事会候选人任职资格审核，公司董事会同意提名傅仕涛先生、蒋佳平先生、邰 坤先生、夏亚平先生、刘俊先生、裴晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人；同意提名卢琛钰先生、雷光寅先生、马志保先生 ...

科威尔技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"）董事会， 现提名卢琛钰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任科威尔第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科威尔之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-040 科威尔技术股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及修订、制定相关管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开了 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公 司管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《公司法》及《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司不再设置监事会，由公 司董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置 前，公司第二届监事会及监事应当继续遵守中 ...

科威尔技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"）董事会， 现提名雷光寅先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任科威尔第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科威尔之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 签订房屋租赁合同暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科威尔技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司拟与合肥艾凯瑞斯智能 装备有限公司（以下简称"艾凯瑞斯"）签订《房屋租赁合同》暨关联交易的 相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为提高公司资产的使用效率，公司拟与艾凯瑞斯签订《房屋租赁合同》， 将公司位于合肥市高新区燕子河路与天堂寨路交口西北角科威尔园区 6 号楼 1-5 层出租给艾凯瑞斯作为生产办公使用。租赁期自 2025 年 6 月 17 日起至 2028 年 1 月 16 日止，其中自 2025 年 6 月 17 日至 2026 年 1 月 16 日为甲方给予乙方的 免租期（免租期内，乙方仍需缴纳水电、物业服务费及其他费用），交易金额 为 4,265,400.00 元（ ...