重要内容提示 调整前回购股份价格上限：不超过人民币 42.00 元/股（含） 调整后回购股份价格上限：不超过人民币 41.60 元/股（含） 回购价格调整起始日：2025 年 6 月 9 日（2024 年年度利润分配除权除息 日） 一、回购股份的基本情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不高于人民币 3,000 万元（含），回 购价格不高于人民币 42 元/股（含），回购期限自公司第二届董事会第二十一次 会议审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日和 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《科威尔技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨推动"提 质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-040）和《科威尔技术股份 有限公司关于以集中竞价交易方式 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-045 科威尔技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购方案实施进展情况公告 如下： 2025 年 5 月，公司未实施股份回购。截至 2025 年 5 月 31 日，公司已累计回 购股份 811,042 股，占公司总股本的比例为 0.9647%，回购成交的最高价为 34.10 元/股，最低价为 23.55 元/股，支付的总金额为 22,081,570.56 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购 ...

Group 1 - The company held its 26th meeting of the second supervisory board on May 30, 2025, where all five supervisors attended, and the meeting was deemed legally valid [2][5]. - The supervisory board approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association, transferring the supervisory functions to the audit committee of the board of directors [3][12]. - The company completed the vesting of 266,502 shares from the 2021 restricted stock incentive plan, resulting in a change in registered capital and total shares [3][15]. Group 2 - The company plans to sign a lease agreement with Hefei Aikairis Equipment Co., Ltd., renting out a building for a total amount of RMB 4,265,400, with a rent-free period from June 17, 2025, to January 16, 2026 [21][22]. - This transaction is classified as a related party transaction but does not constitute a major asset restructuring under relevant regulations [21][22]. - The company holds a 37.07% stake in Aikairis through a wholly-owned subsidiary, establishing a related party relationship [23].

Group 1 - Aikeiris is a national high-tech enterprise specializing in the research, development, production, sales, and service of ultra-precision grinding equipment for the semiconductor industry [1] - The recent financial data for the last accounting year is provided in yuan [1] - Aikeiris has a normal credit status and is not listed as a dishonest executor [1] Group 2 - The transaction involves leasing assets located at the Kewell Park, Hefei, with clear property rights and no encumbrances [1][3] - The lease agreement is between Kewell Technology Co., Ltd. (lessor) and Hefei Aikeiris Intelligent Equipment Co., Ltd. (lessee) [3] - The leased area is 6,000 square meters [3] Group 3 - The lease term is from June 17, 2025, to January 16, 2028, with a rent-free period for the first six months [4] - The rental price is set at RMB 147,000 per month from January 17, 2026, to January 16, 2027, and RMB 154,200 per month from January 17, 2027, to January 16, 2028, totaling RMB 3,614,400 [4] - The property service fee is RMB 21,000 per month, totaling RMB 651,000 [5][6] Group 4 - A performance bond of RMB 100,000 is required from the lessee upon signing the contract [7] - The lessee is responsible for paying rent and service fees on time, with penalties for delays [11] - The contract includes provisions for breach of contract by both parties, detailing the responsibilities and penalties [9][10] Group 5 - The transaction is deemed necessary to improve asset utilization efficiency and provide stable rental income, positively impacting the company's financial status [15] - The transaction follows principles of fair negotiation and does not harm the interests of the company or its shareholders [15] Group 6 - The independent directors and the board of directors have approved the lease agreement, ensuring compliance with relevant regulations [16][17][19] - The transaction does not involve any related directors, and all directors participated in the voting [17]

国泰海通证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科威尔技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等有关规定，对公司2024年度利润分配所涉及的差异化分红 （以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通 过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 42 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。本次回购的股份将在 ...

科威尔技术股份有限公司 | | | 募集资金管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为 实施股权激励计划募集的资金。 科威尔技术股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理 ...

科威尔技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 （2025年5月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《科威尔技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户所持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 ...

科威尔技术股份有限公司 利润分配管理制度 （2025 年 5 月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配的透明 度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《科威尔 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》 和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充 分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利 润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当通过多种 ...

科威尔技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项 制度 （2025 年 5 月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总 则 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司 关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益， 根据《中华人民共和国》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及 《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行 的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称关联方的界定，以《科创板上市规则》的规定为准。 2 科威尔技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制 ...

科威尔技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） | | | （2025 年 4 月修订） 科威尔技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升公司环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）（以下 简称"ESG"）绩效，增强公司核心竞争力，推动公司可持续、高质量发展，加 强决策科学性和可靠性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司监管自律指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《科威尔技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续 发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司发展战略与投资计划、重大投融资和资本运作 ...