综上，我们同意提名卢琛钰先生、雷光寅先生、马志保先生、田园女士为公 司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十 六次会议审议。 科威尔技术股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 5 月 30 日 科威尔技术股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《科威尔技术股份有限公 司章程》等有关规定，科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表 审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人卢琛钰先生、雷光寅先生、马 志保先生、田园女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人均未直接或间 接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公 司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上 市公司董事、独立董事的情形；未被中国证监会采取 ...

科威尔技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 5 月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《科威尔技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时公告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票 ...

科威尔技术股份有限公司 利润分配管理制度 （2025 年 5 月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配的透明 度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《科威尔 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》 和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充 分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利 润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当通过多种 ...

科威尔技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 5 月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法 规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司以及公司能够对其实 施重大影响的参股公司（以下简称"下属子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保应当遵守下列基本规定： （一）遵守《公司法》《民法典》 ...

科威尔技术股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 5 月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司选举董事行为，维护公司中小股东利益，切实保障社会公众股股东 选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理规则》等有关 法律、行政法规、规范性文件以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席股东 会的股东所拥有的投票权等于其所持有的有表决权股份总数乘以该次股东会应 选董事总人数的之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候 选人，各候选人在得票数达到出席股东会股东所持股份（以未累积的股份数为准） 总数的二分之一以上时，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事，不含由职工 代表担任的董事。 ...

科威尔技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年5月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责， 并对公司和董事会负责。 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）之 间的指定联络人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员与证券 交易所联系，以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围 内的事务。 第二章 董事会秘书的任职条件 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以 ...

科威尔技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项 制度 （2025 年 5 月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总 则 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司 关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益， 根据《中华人民共和国》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及 《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行 的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称关联方的界定，以《科创板上市规则》的规定为准。 2 科威尔技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制 ...

科威尔技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等有关法律、 行政法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所 ...

科威尔技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） | | | （2025 年 4 月修订） 科威尔技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升公司环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）（以下 简称"ESG"）绩效，增强公司核心竞争力，推动公司可持续、高质量发展，加 强决策科学性和可靠性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司监管自律指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《科威尔技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续 发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司发展战略与投资计划、重大投融资和资本运作 ...

科威尔技术股份有限公司 内部审计监督制度 （2025 年 5 月修订） | | | 第一章 总 则 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，明确内部审计机构和人员责任，保证审计工作质量，明确审计责任，促进企 业经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 审计法》《企业内部控制基本规范》《内部审计基本准则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文 件以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 发展战略。 第四条 董事会对公司内部控制制度 ...