证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-017 名称：安徽汉先智能科技有限公司 科威尔技术股份有限公司 关于子公司变更法定代表人、董事长、执行董事暨完 成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一社会信用代码：91340111MA2W6MXTXJ 注册资本：壹仟柒佰贰拾捌万伍仟柒佰圆整 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2020 年 09 月 09 日 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽汉先智能科技 有限公司（以下简称"汉先科技"）、全资子公司合肥科测智能装备有限公司（以 下简称"科测智能"）结合实际需要，对其法定代表人、董事长、执行董事进行 变更。汉先科技法定代表人、董事长由蒋佳平先生变更为鲍鑫先生；科测智能法 定代表人、执行董事由蒋佳平先生变更为傅仕涛先生。近日，上述子公司已完成 工商登记手续并取得合肥市市场监督管理局换发的新《营业执照》，变更后的登 记信息如下： 法定代表人：鲍鑫 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技 ...

科威尔技术股份有限公司 关于全资子公司向参股公司增资并向其 转让控股子公司股权暨关联交易 上述投资行为完成后，指定标的公司以 2,050.00 万元收购科威尔控股子公司安徽 汉先智能科技有限公司（以下简称"汉先科技"）全部股权，并对汉先科技以现金形 式增资 1,300.00 万元。交易完成后，汉先科技将成为艾凯瑞斯 100%全资子公司。 二、关联关系及其他说明 之 可行性分析报告 二〇二五年三月 | 第一章 项目基本情况…………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | --- | | 一、 项目概况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | バ 关联关系及其他说明 | | バ ( 项目主体……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"）定位于向 新能源汽车、锂电池、光伏、氢能及功率半导体等行业提供综合型测试装备，在 当前新能源赛道整体扩张放缓，功率半导体赛道收紧的环境下，公司将战略回归 重心，聚焦于测试主业。同时，基于合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司（以下简称 "标的公司"或"艾凯瑞斯"）与安徽汉先科技智能有限公司（以下简称"汉先 科技"）技术平台的相通性、供应链的协同性以及目标客户的部分重合性等多方 面综合因素，公司拟对两个主体进行资源和业务的深度融合，以实现资源优化配 置，提升整体运营效率和市场竞争力，推动团队的自我发展和独立成长。 公司拟通过全资子公司合肥科测智能装备有限公司（以下简称"科测智 能"）对其参股公司艾凯瑞斯增资 4,350.00 万元，且增资完成后，艾凯瑞斯以 2,050.00 万元收购汉先科技 100%股权，同时对汉先科技增资 1,300.00 万元。本 次交易完成后，公司将不再直接持有汉先科技股权，汉先科技将不再纳入公 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-016 科威尔技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 至 2025 年 3 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-015 科威尔技术股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次会议 于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股 权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为，本次交易符合公司战略发展规划，决策程序符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等法律法规及《公司章程 ...

科威尔技术股份有限公司 科威尔技术股份有限公司 独立董事：卢琛钰、雷光寅、文冬梅 2025 年 3 月 6 日 一、审议通过《关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权 暨关联交易的议案》 经核查，独立董事认为，公司本次交易事项符合公司战略发展规划，交易定 价以专业评估机构报告为依据，并经双方协商确定，公允合理，不存在损害公司 及全体股东尤其是中小股东利益的情形；决策程序符合《公司法》《证券法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及 《公司章程》的相关规定。全体独立董事一致同意该议案，并同意将其提交公司 董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，独立董事卢琛钰先生主持本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合公司《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，会议 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 73.1042 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8700% | | 累计已回购金额 | 万元 2,004.49 | | 实际回购价格区间 | 24.75 元/股~34.10 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-013 科威尔技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 46,740 股。 一、 本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 5 月 27 日，公司召开的第一届董事会第十四次会议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事 项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司< ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-011 科威尔技术股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。 2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司 2024 年年 度报告中披露的数据为准。 1 3. 以上数据如有尾差，为四舍五入所致。 4. 归属于母公司所有者的每股净资产中期末普通股股数为总股本扣除回购证券账户的 股份数。 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 本公告所载科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度主要财务 数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度的定 期报告为准，提请投资者注意投资风险。 | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | | 营业总收入 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-010 科威尔技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购方案实施进展情况公告 如下： 2025 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 292,251 股，占公 司总股本的比例为 0.3478%，回购成交的最高价为 29.00 元/股，最低价为 27.09 元 /股，支付的总金额为 8,228,110.64 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2025 年 1 月 31 日，公司已累计回购股份 731,042 股，占公司总股本的比 例为 0.8700%，回购成交的最高价为 34.10 元/股，最低价为 24.75 元/股，支付的总 金额为 20,044,8 ...