关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 73.1042 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8700% | | 累计已回购金额 | 万元 2,004.49 | | 实际回购价格区间 | 24.75 元/股~34.10 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-013 科威尔技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 46,740 股。 一、 本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 5 月 27 日，公司召开的第一届董事会第十四次会议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事 项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司< ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was RMB 47,827.20 million, a decrease of 9.58% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was RMB 4,907.08 million, down 58.08% year-on-year[3] - The company reported a basic earnings per share of RMB 0.59, a decline of 59.31% from the previous year[3] - The net asset per share attributable to shareholders was RMB 15.57, a decrease of 0.51% year-on-year[3] - Total assets at the end of the reporting period were RMB 172,131.80 million, a decrease of 0.69% from the beginning of the period[3] Market and Operational Challenges - The gross profit margin for the testing power supply segment decreased due to intensified market competition[6] - The company increased its inventory impairment provision compared to the previous year, impacting overall profitability[6] - The company experienced delays in some order deliveries, contributing to reduced revenue[6] Strategic Initiatives - The company plans to strengthen technology innovation and improve product matrix and sales channel layout[7] - The company will continue to enhance management and operational efficiency to improve profitability[7]

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-010 科威尔技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购方案实施进展情况公告 如下： 2025 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 292,251 股，占公 司总股本的比例为 0.3478%，回购成交的最高价为 29.00 元/股，最低价为 27.09 元 /股，支付的总金额为 8,228,110.64 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2025 年 1 月 31 日，公司已累计回购股份 731,042 股，占公司总股本的比 例为 0.8700%，回购成交的最高价为 34.10 元/股，最低价为 24.75 元/股，支付的总 金额为 20,044,8 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 46 million and 50 million yuan, a decrease of 67.07 million to 71.07 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year decline of 57.29% to 60.71%[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 35 million and 40 million yuan, down by 67.18 million to 72.18 million yuan from the previous year, reflecting a decrease of 62.68% to 67.34%[3]. - In 2023, the company achieved a total profit of 125.17 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 117.07 million yuan, with a basic earnings per share of 1.45 yuan[4]. Factors Affecting Performance - The decline in net profit and net profit after deducting non-recurring gains and losses is primarily due to intensified market competition, delayed order deliveries, increased market development expenses, and higher inventory impairment provisions[5][6]. Future Outlook and Strategy - The company has seen an increase in orders on hand compared to the same period last year and plans to focus on core business, enhance technological innovation, and improve product matrix and sales channels[6]. - The company aims to continue improving management and operational efficiency to enhance profitability[6]. Caution for Investors - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by an accounting firm[7]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the annual report[8].

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科威尔技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归 属期归属条件成就及作废处理部分限制性股票相关 事项 之 属条件成就及作废处理部分限制性股票相关事项 之法律意见书 天律意字 2025 第 00067 号 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科威尔技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归 致：科威尔技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《科创 板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《披 露指南》"）等法律、行政法规、部门 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-002 科威尔技术股份有限公司 （一）审议通过《关于聘任总经理及副总经理的议案》 经董事长、总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任傅仕 涛先生为公司总经理，聘任唐德平先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议 于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议由董事 长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 发展规划要求，不存在改变或 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司2024年度持续督导现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科威尔技术股份 有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）2023年以简易程序向特定对象发行 股票的保荐机构及持续督导机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，于2024年12月26日对公司进行 了现场检查。现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司：康欣、彭辰 （二）现场检查时间 1、查看公司主要生产经营场所，对公司相关人员进行访谈； 2、查阅2024年公司召开的历次三会文件； 3、查阅上市公司的信息披露文件； 4、查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重大合同、凭证 2024年12月26日 （三）现场检查人员 康欣、聂绪雯、林毅 （四）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况以及承诺履行情况等。 （五）现场检查手段 等资料； 5、查阅公司建立或更新的有 ...

证券简称：科威尔 证券代码：688551 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | （二）咨询方式 12 | | --- | 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 科威尔技术股份有限公司 3 / 12 1. 上市公司、公司、科威尔：指科威尔技术股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司高级管理人员、核 心技术人员和董事会认为需要激励的其他人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：从限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或 作废失效 ...