证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-033 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议 因此，我们一致同意聘任胡敏先生担任公司副总经理，任期自第四届董事会 第四次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 独立董事：王春飞、许明君、胡作启 2023 年 12 月 9 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，我们作为航天南湖电子信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独 立判断的立场，认真审阅了公司第四届董事会第四次会议相关的会议资料和文件， 就《关于聘任副总经理的议案》发表独立意见如下： 我们认为：胡敏先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质， 能够胜任相关岗位职责的要求，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上 市公司高级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有 关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修 订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件及《航天南湖电 子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保 该制度的有效实施。募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作 的原则。 （二）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保 荐机构或者独立财务顾问； （三）保荐机构或者 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为促进航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司""本 公司")的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件以及 自律规则和《航天南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司完善治理、诚信自 律、规范运作，提升公司的质量和投资价值，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、规范性文件及 《航天南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现合规、平等、主动、诚实守信原 则，平等对待全体 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-032 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"、"公司"）于 2023 年 12 月 9 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任副总经 理的议案》。现将相关情况公告如下： 根据公司章程的规定并结合公司经营管理工作需要，董事会同意聘任胡敏先 生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 胡敏先生直接持有本公司 371,700 股股份，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡敏先生不存 在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中 国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 √特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □券商策略会 □其他 参与单位名称 中信建投、国新投资 时间 2023年11月30日 参与方式 现场会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书贺民 人员姓名 证券事务代表肖小红 1、公司老型号产品 A 的销售情况如何？未来的需求趋势 如何？ 答：产品A为公司目前批产的主力型号，产品 A前三季度 的销售情况比较好，在公司前三季度的销售收入中占比最大。 未来预计在一定时期内产品 A还会持续贡献收入。 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 √特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √券商策略会 □其他 易方达、中信证券、南方基金、嘉实基金、陆家嘴信托陈月、 参与单位名称 清淙投资、山证国际、泰聚基金、创富兆业、建信基金、淳瀚 投资、景元天成、尚道投资、启元投资 时间 2023年11月22日-23日 参与方式 现场会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书贺民 人员姓名 证券事务代表肖小红 副总经理、董事会秘书贺民先生就公司的基本情况、主要 业务等方面作了简要的介绍，并与投资者进行了交流，主要内 容如下： ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □券商策略会 □其他 时间 2023 年11月24日下午13:00-14:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式 上证路演中心网络互动 董事长罗辉华先生 上市公司接待 独立董事王春飞先生 人员姓名 副总经理、董事会秘书贺民先生 财务总监、总法律顾问兼首席合规官张潇女士 公司于 2023 年 11 月 24 日下午 13:00-14:00 在上海证券 交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ...

编号：2023-017 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 □券商策略会 | | | □其他 | | 时间 | 2023 年 11 月 24 日下午 13:00-14:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） | | 召开方式 | 上证路演中心网络互动 | | | 董事长罗辉华先生 | | 上市公司接待 | 独立董事王春飞先生 | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书贺民先生 | | | 财务总监、总法律顾问兼首席合规官张潇女士 | | | 公司于 2023 年 11 月 24 日下午 13:00-14:00 在上海证券 | | | 交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 召开了 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行 ...