证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-022 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | √特定对象调研 | 分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 √券商策略会 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 太平洋证券、富国基金、长江资管 | 博时基金、乐盈投资、深圳启元、宝盈基金、幸福时光、泽兴 基金、硕丰基金、安信基金、国泰君安、景顺长城、华泰证券、 | | 时间 2024 | 年 12 月 11 日 | -13 日 | | 参与方式 | 现场会议 | | | 上市公司接待 | ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-039 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月16 日召开公司第四届董事会第十三次会议、于2024年12月3日召开2024年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司分别于2024年11月18日、2024年12月4日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《航天南湖电子信息技术股份有限公司关于变更注册 地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-034）、《航天南湖电子信息 技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记、备案手续，并取得荆州市市场 监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 1、名称：航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会 3 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-038 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路 9 号 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 134 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 134 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 245,183,957 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 245,183,957 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.7013 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 7 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2024 第 2266 号 二〇二四年十二月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意 见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 为确保公司股东在 2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股 东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公 司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 第 1 页 /共 51 页 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知...3 | | --- | | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程...4 | | 议案一：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 13 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 15 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 16 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 17 | | 议案六：关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 18 | | 议案七：关于修订 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-021 | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | √特定对象调研 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 □券商策略会 | | | □其他 | | | 参与单位名称 华夏基金、方正证券、永赢基金 | | 时间 2024 | 年 11 月 20 日-21 日 | | 参与方式 现场会议 | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书贺民 | | 人员姓名 | 证券事务代表肖小红 | | | 1 、军贸业务收入的占比为多少？主要客户是哪些？ | | | 答：公司近几年军贸业务收入占比有较大的提升， | | | 军贸业务收入占比约为 3%，2023 | | | 15% ，军贸业务保持持续向好态势。公司军贸业务主要通过 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-037 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路 9 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 3 日 至 2024 年 12 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用 ...

监事会议事规则 第一章 总则 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第一条 为进一步规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规 范性文件的要求，以及《航天南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务以及公司董 事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第二章 定期会议及临时会议 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 1 第三章 会议程序 第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持。 第四条 监事会定期会议应当每 6 个月至少召开 1 次。 第五条 出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-036 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-033 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监 事会议事规则》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）与本公司不存在 关联关系或利害关系，具备专业的审计能力，能够遵循中国注册会计师执业准则， 独立勤勉地履行审计职责，能够满足公司财务和内控审计工作要求，同意续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 一、 ...