证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-028 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于补选独立董事及调整部分董事会专门委员会成 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事任职期限届满辞职的情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王春飞 先生、许明君先生自 2019 年 11 月 11 日起担任公司独立董事，连续担任独立董 事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职期限的规定， 申请辞去独立董事及相关董事会专门委员会职务。鉴于王春飞先生、许明君先生 的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且缺少会计专业人 士，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，在公司股东 会选举产生新的独立董事之前，王春飞先生、许明君先生将继续履行公司独立董 事及董事会专门委员会委员的相关职责。 公司于 2025 年 10 月 9 日召开第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议， 对马云飙先生、刘晓明先生的任职资格进行了审 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会，现提名刘晓明为航天南 湖电子信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任航天南湖电子信息技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与航天南湖电子信息技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘晓明，已充分了解并同意由提名人航天南湖电子信息技术股份有限公 司董事会提名为航天南湖电子信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任航天南湖电子信息技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-029 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日 至2025 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年11月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...

Core Insights - The military electronics sector experienced a 0.5% increase on October 15, with Hongda Electronics leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3912.21, up 1.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13118.75, up 1.73% [1] Stock Performance - Hongda Electronics (300726) closed at 41.40, with a rise of 5.69% and a trading volume of 127,000 shares, amounting to 517 million yuan [1] - HoloWave (688682) also saw a significant increase of 5.68%, closing at 31.06 with a trading volume of 37,400 shares [1] - Other notable performers included Aerospace Nanhai (688552) with a 4.87% increase and a closing price of 41.81, and Jingpin Special Equipment (688084) with a 4.66% increase, closing at 93.90 [1] Fund Flow Analysis - The military electronics sector saw a net outflow of 378 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 522 million yuan [2][3] - The top net inflows from retail investors were observed in Hongda Electronics, which had a net inflow of 56.76 million yuan, despite a net outflow from institutional and speculative funds [3]

Investment Rating - The report assigns an "Overweight" rating for the defense industry [9]. Core Viewpoints - The report highlights the successful launch of the "Yinli No. 1" rocket, which deployed three satellites, and notes the acceleration of unmanned transformation in multiple navies [2][7]. - It emphasizes that the intensification of great power competition is a long-term trend, suggesting that defense spending will increase as nations seek to ensure peace and security [8][9]. Summary by Sections Investment Highlights - Recommended stocks include: 1) Assembly: AVIC Shenyang Aircraft (600760.SH), Aerospace South Lake (688552.SH), AVIC Xi'an Aircraft (000768.SZ) 2) Components: AVIC Optoelectronics (002179.SZ), Guobo Electronics (688375.SH), Ruichuang Micro-Nano (688002.SH) 3) Subsystems: Aero Engine Corporation of China (600893.SH), AVIC Avionics (600372.SH), Northern Navigation (600435.SH) 4) Materials and Processing: Feilihua (300395.SZ), Guangwei Composite (300699.SZ), Huayin Technology (688281.SH) [9][10]. Market Review - The defense industry index rose by 0.24% last week, underperforming the broader market by 0.13 percentage points, ranking 16th out of 29 sectors [11][12]. - The report notes that the materials and processing sector performed particularly well during this period [11][12]. Major News in the Defense Industry - Domestic news includes the deployment of a naval escort fleet to the Gulf of Aden and the upcoming "Peace and Friendship-2025" joint exercise between China and Malaysia [21][25]. - Internationally, several navies, including those of the UK, France, the US, and South Korea, are advancing unmanned capabilities and enhancing collaborative operations between manned and unmanned systems [27][28].

证券日报网讯 10月10日晚间，航天南湖发布公告称，公司于2025年10月10日召开二届五次职工代表大 会选举王健先生为公司第四届董事会职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - The company reported a significant increase in revenue and net profit for the first half of the year, indicating strong financial performance despite a decrease in the number of shareholders [1]. Financial Performance - For the first half of the year, the company achieved operating revenue of 519 million yuan, representing a year-on-year growth of 688.61% [1]. - The net profit for the same period was 53.04 million yuan, which is a year-on-year increase of 234.75% [1]. - The basic earnings per share were reported at 0.1600 yuan, with a weighted average return on equity of 2.05% [1]. Shareholder Information - As of September 30, the number of shareholders was 13,479, a decrease of 1,467 from the previous period (September 20), reflecting a decline of 9.82% [1]. - The stock price closed at 41.67 yuan, down 1.54%, but has seen a cumulative increase of 10.41% since the concentration of shares began [1]. - The stock experienced 4 days of increases and 5 days of decreases during the reporting period [1].

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 非独立董事刘国才先生提交的书面辞职报告，刘国才先生因工作调整申请辞去公 司董事、审计委员会委员、提名委员会委员职务，刘国才先生辞职后将不在公司 担任任何职务。公司于 2025 年 10 月 10 日召开职工代表大会，经全体与会职工 代表表决，同意选举王健先生担任公司第四届董事会职工代表董事。 一、董事离任情况 | | | | | | | 是否继续在 | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | 离任 | 上市公司及 | 未履行完 | | | | | 到期日 | | 原因 | 其控股子公 | 毕的公开 | | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | 刘国才 | 董事、审计委 员会委员、提 | 2025 年 10 | 2026 年 | 8 | 工作 | 否 | 否 | | | 名委员会委员 | 月 9 日 | 月 8 日 | | 调整 | | | 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：202 ...

Market Overview - A-shares ended September with all major indices rising, with the ChiNext Index up approximately 12%, marking a three-year high, and the Sci-Tech 50 Index up over 11%, reaching a nearly four-year high [1] - The Shanghai Composite Index rose 12.73% in Q3, while the Shenzhen Component Index increased by 29.25%, and the ChiNext Index surged by 50.40% [1] - On September 30, the Shanghai Composite Index closed at 3882.78 points, up 0.52%, and the Shenzhen Component Index closed at 13526.51 points, up 0.35% [1] Sector Performance Non-Ferrous Metals - The non-ferrous metals sector saw significant gains, with companies like Jiangxi Copper and Jingyi Co. hitting their daily limit up [2][3] - The cobalt market experienced a sharp increase, with the average price of 1 cobalt reaching 337,000 CNY/ton, a rise of 29,000 CNY, marking the largest single-day increase this year [3] - Factors contributing to this surge include tightening global supply and strong domestic demand in the new energy sector [3][6] Semiconductor Sector - The storage chip sector was notably active, with Jiangbolong and Huahong Semiconductor reaching new highs, with Jiangbolong hitting a 20% limit up [7] - NAND flash prices are expected to rise by 5%-10% in the coming quarters due to high demand in the enterprise SSD market [9] Military Trade - The military trade sector saw a rise, with companies like Guorui Technology and AVIC Shenfei hitting their daily limit up [10] - Increased global security concerns due to the worsening situation in the Middle East are expected to boost defense spending, enhancing demand for Chinese military equipment [10]