证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟 不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-78,234,385.87 元，提取盈余公积金 0.00 元，加上 2024 年初未分配利润 590,858,842.82 元，减去已分配红利 31,026,815.87 元，2024 年末实际可供分配利润为 481,597,641.08 元。 鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑经营状况、 发展规划、 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the first 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-70 | ant Thornton 软同 一场 5 层邮编 10000 = +86 10 8566 5588 86 10 8566 5120 审计报告 致同审字(2025) 第 110A013337 号 航天南湖电子信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称" 航天南湖"） 财务报表，包括 2024年 12月 31日的资产负债表, 2024 年度的利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公 允反映了 航天南湖 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我 们按照中国注册会计师审计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为航天南湖电子信息 技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法规规定，已于 2025 年 4 月 17 日对公司进行了现场检查。现将本次现场 检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2025 年 4 月 17 日对航天南湖进行了现场检查，参加人员为保荐代 表人侯顺等。 在现场检查过程中，保荐人结合航天南湖的实际情况，查阅、收集了航天南 湖有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与 关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营 状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内 ...

致同审字(2025) 第 110A013338 号 航天南湖电子信息技术股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 载 |三| 致同会计师事务所(特殊普通合伙 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 特广场 5层 邮编 100004 日语 +86 10 8566 5588 = +86 10 8566 5120 内部控制审计报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了 航天南 湖电子信息技术股份有限公司（以下简称 航 天 南 湖 > 2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是航天南湖董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Grant Tho ...

中信建投证券股份有限公司 （2）贷款以及其他综合信贷服务； 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为航天南湖电子信息 技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等相关规定，对航天南湖 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施 执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第四届董事会第十二次会议及 2024 年第 三次临时股东大会审议通过，公司与关联方航天科工财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）签署《金融服务协议》，该协议主要条款内容如下： 1、金融服务内容 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 财务公司根据公司需求向公司（含公司分、子公司）提供以下金融服务等业 务： （1）存款服务； （ ...

关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 110A008402 号 航天南湖电子信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称" 航天南湖") 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天南湖 2024 年 12 月 31 日的资产 负债表,2024年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注, 并出具了致同审字（2025）第 110A013337 号无保留意见审计报告。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 航天南湖电子信息技术股份有限公司2024年度非经营性资金占用 1-2 及其他关联资金往来情况汇总表 re Grant Thornton 致同 国北京 朝阳区建国门外大街 22 特广场5层邮编 10000 +86 10 8566 55 v.grantthornton.c 根据《上市公司监管指引第 8号 --- 上市公司资金往来、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为航天南湖电子信息 技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对航天南湖使用闲置募集资金进行现金管理事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）84,312,701 股，每股发行价格为人民币 21.17 元，募 集资金总额为人民币 1,784,899,880.17 元，扣除发行费用人民币 128,276,144.65 元，公司本次募集资金净额为人民币 1,656,623,735.52 元，致 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 t and the t Thornton 载 同 士公里都整找)出好博览去公司 t 场 5 层 邮编 100004 手 +86 10 8566 5588 = +86 10 8566 5120 v grantthornton o 航天南湖电子信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025) 第 110A008407 号 航天南湖电子信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简 称"航天南湖")2024年12月31日的资产负债表,2024年度的利润表、现金 流 量 表、股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《航天南湖 电子信息技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明》(以下简 称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则") 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 9 号 -- ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》 的有关规定，本着独立、客观的原则，勤勉尽责，积极参加股东会、董事会等相 关会议，认真审查各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护全 体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 许明君先生，1970 年生，毕业于清华大学民商法专业，在职研究生学历。 1992 年 7 月至 2006 年 1 月，历任潍坊市边境贸易合作公司职员、潍坊市人民政 府法制局公务员、北京市中润律师事务所律师；2006 年 1 月至今，任北京市君 致律师事务所律师、高级合伙人、主任；2019 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 控股股东、实际控制人及其他主要股东不存在直接或间 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》 的有关规定，本着独立、客观的原则，勤勉尽责，积极参加股东会、董事会等相 关会议，认真审查各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护全 体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王春飞先生，1980 年生，毕业于北京大学会计学专业，博士研究生学历， 审计署审计科研所、中共中央党校理论经济学博士后，注册会计师。2012 年 7 月至今，历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授；2019 年 11 月至今， 任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 控股股东、实际控制人及其他主要股东不存在直接或间接利害关系或其他可能影 响本人进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人任 职符 ...