股东会议事规则 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和《航天南湖 电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合《上 市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、法规、规范性文 件，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公 ...

| 序 号 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司住所：荆州市沙市区 | 第五条 公司住所：湖北省荆州市经济技 | | | 金龙路 51 号。 | 术开发区江津东路 9 号 | | 2 | 第二十二条 公司根据经营和发展 | 第二十二条 公司根据经营和发展的需 | | | 的需要，依照法律、法规的规定，经股 | 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作 | | | 东大会分别作出决议，可以采用下列方 | 出决议，可以采用下列方式增加注册资本： | | | 式增加注册资本： | （一）公开发行股份； | | | （一）公开发行股份； | （二）非公开发行股份； | | | （二）非公开发行股份； | （三）向现有股东派送红股； | | | （三）向现有股东派送红股； | （四）以公积金转增股本； | | | （四）以公积金转增股本； | （五）法律、行政法规规定以及中国证监 | | | （五）法律、行政法规规定以及中 | 会批准的其他方式。 | | | 国证监会批准的其他方式。 | 股东会可以授权董事会在三年内决定发 | | | | 行不超过已发行股份 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《航天南湖电 子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息，以及有关法律、法规和规范性文件要求披露的信息或公 司主动披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及其他相关信息披露义务人依据法 律、法规和规范性文件，将本制度第二条所述"信息"按规定及时报告证券监 管部门和证券交易所，并在规定时间内，按规定方式通过指定媒体或网站向社 会公众公告。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司、公司董事会、监事会及公司董事、监事和高级管理人员； 第五条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司章程 二〇二四年十一月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 9 股东 | | 第二节 | 12 股东会的一般规定 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 23 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 24 董事 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配、审计和法律 37 | | 第一节 | 37 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 ...

独立董事工作制度 第一条 为促进航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司""本 公司")的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件以及 自律规则和《航天南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...

特此公告。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-035 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非 独立董事的议案》，经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会同意提 名钱坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止，钱坤先生简历详见附件。上述议案尚 需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。公司股东大会选举通过钱坤先生 为公司非独立董事后，钱坤先生将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员、 薪酬与考核委员会委员、风险管理与内部控制委员会委员。 2024 年 11 月 18 日 附件：非独立董事候选人简历 钱坤先生，男，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉大 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： 第一章 总则 第一条 为规范航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）和《航天南湖电子信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序 和信息披露义务。 第四条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关 ...

第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保 该制度的有效实施。募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作 的原则。 第四条 公司募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他 企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管理制 度。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等规范性文件及《航天南湖电子信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和《航天 南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合《上市公司治理准则》以及其他法律、法规、规范性文件，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第二章 定期会议及临时会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开 4 次。 第四条 董事会每年至少召开 2 次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-020 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | 分析师会议 | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 □券商策略会 | | | | □其他 | | | 时间 2024 | 年 11 月 15 日上午 | 09:00-10:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 （网址： | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 召开方式 | 上证路演中心网络互动 | | | | 董事长罗辉华先生 | | | | 董事、总经理丁柏先生 | | | 上市公司接待 | 独立董事王春飞先生 | | | 人员姓名 | 副总经理 ...