Group 1 - The company announced the cancellation of the supervisory board and the revision of related proposals during the 13th meeting of the fourth supervisory board [2]

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-023 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9 日召开公司第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》及制定、修订部分公司治理制度事项，公司于同日召开第 四届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）及 中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际情况，公司拟对公司治理 结构进行调整，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职 权，并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止。公司第四 届监事会监事将 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-025 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 （星期三） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 10 日 （星期三） 至 9 月 16 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board_nh@casic.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 航天南湖电子信息技术股份有 ...

（一） 股东会类型和届次 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-024 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路 9 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年9月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 1、 说明 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-022 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议于 2025 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 6 日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次会 议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，取消监事 会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并对《公司章程》进 行修订，废止《监 ...

第一条 为规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"） 和《航天南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、 法规、规范性文件，制订本规则。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见： 第二条 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司章程 二〇二五年九月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 公司党委 26 | | 第六章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第七章 | 高级管理人员 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 航天南湖电子信息技术股份有限公司 （一）公司、公司董事会及公司董事、高级管理人员； （二）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 第一条 为了规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《航天南湖电子信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息，以及有关法律、法规和规范性文件要求披露的信息或公 司主动披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及其他相关信息披露义务人依据法 律、法规和规范性文件，将本制度第二条所述"信息"按规定及时报告证券监 管部门和证券交易所，并在规定时间内，按规定方式通过指定媒体或网站向社 会公众公告。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国 证监会的规 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为促进航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司""本 公司")的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件以及 自律规则和《航天南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作的原 则。公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管理制度。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司募集资金实行募集资金专项账户（以下简称"专户"）存储制 度。 第六条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理 和使用，募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 第一条 为了规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件及《航天 南湖 ...