胡作启先生，1963 年生，毕业于华中理工大学电子材料与元器件专业，博 士研究生学历。1985 年 7 月至 2003 年 8 月，历任中国磁记录设备公司助理工程 师、湖北省电子器材物资公司工程师、华中理工大学讲师、副教授、Nihon University 客座研究员、Singapore Institute of Manufacturing Technology 客座研究员，2003 年 9 月至今，任华中科技大学副教授、教授、博士生导师。 曾兼任《真空科学与技术学报》理事、编委，目前为中国电子学会高级会员、中 国真空学会高级会员、中国电子学会应用磁学分会微波磁学专业组委员、全国材 料与器件科学家智库电子信息材料与器件专家委员会常务委员；2023 年 8 月至 今，任公司独立董事。 作为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》 的有关规定，本着独立、客观的原则，勤勉尽责，积极参加股东会、董事会等相 关会议，认真审查各项议案，充分发挥独立董事的独立 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688552 公司简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 192 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营中可能面临的风险，敬请查阅本报告"第三节、管理 层讨论与分析"之"四、风险因素"部分。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人罗辉华、主管会计工作负责人孙东才及会计机构负责人（会计主管人员）王芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 航天南湖电子信息技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属上市公司股东的净利润 为-78,234,385.87元。鉴于公司20 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 358,044,747.16 | 27,508,575.48 | 1,201.58 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 56,599,655.95 | -16, ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-009 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述 文件规定的生效日期起执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 ...

关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024年度募集资金 1-6 存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton #4 |三| 致同会计师事务所(特殊普通合 国北京 朝阳区建国门外大街 22 特广场5层邮编 100004 话 +86 10 8566 5588 真 +86 10 8566 512 我们接受委托,对后附的航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简 称 航 天 南 湖 公 司 ） 《2024 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 (以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 目 录 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025) 第 110A008403 号 航天南湖电子信息技术股份有限公司全体股东: 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于航天科工财务有限责任公司 2024 年度风险持续 评估报告 财务公司在国家金融监督管理总局核准的经营范围内开展业务，目前，经营 范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员 单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据 承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计； 吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成 员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买 方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，航天南湖 电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验航天科工财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司2024年度 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务所2024年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为致同会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务 所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致 同会计师事务所（特殊普通合伙）。首席合伙人李惠琦，注册地址为北京市朝阳 区建国门外大街22号赛特广场5层。 截至2024年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注 册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 二、诚信记录 致同会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制 定《业务质量管理制度 ...

二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据公司章程和董事会授权认真履行职 责，共召开 8 次会议，会议的组织、召开及表决程序均符合相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，全体委员均亲自参加了会议，主要就公司定 期报告、关联交易、内控报告、聘任财务总监等事项进行了审议，并同意将相关 议案提交董事会审议。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《审计委员会工作 细则》等法律法规及公司制度的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 恪尽职守、勤勉尽责，认真履行审计监督职责和义务。现将 2024 年度审计委员 会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 8 月 9 日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司第四届 董事会审计委员会由王春飞先生、付晓先生、钱昊萌女士、许明君先生、胡作启 先生 5 名董事组成。2024 年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为航天南湖电子信息 技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对航天南湖 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核 查，具体情况如下： （二）募集资金使用及余额情况 2024年度，公司使用募集资金17,780.52万元，收到的银行存款利息扣除手续 费等的净额为2,039.40万元。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为96,894.40 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额），公司累计使用募集 资金为71,668.65万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为2,900.6 ...

| 公司概况 | 07 | | --- | --- | | 企业文化 | 08 | | 所获荣誉 | 09 | 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 关于航天南湖 ESG 管理 | 强化 ESG 管理 | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 15 | | 实质性议题分析 | 16 | 行稳致远 谱写治理华章 坚持党建引领 19 | 完善治理架构 | 21 | | --- | --- | | 遵守商业道德 | 22 | | 加强合规管理 | 24 | | 守护股东权益 | 25 | 精益求精 共筑航天梦想 | 创新驱动发展 | 29 | | --- | --- | | 质量追求卓越 | 34 | | 力争客户满意 | 36 | | 严守信息安全 | 37 | | 维护供应稳定 | 38 | | 助力社区公益 | 40 | 凝心聚力 造就幸福家园 | 员工管理与效能 | 43 | | --- | --- | | 员工招聘与沟通 | 45 | | 员工培训与发展 | 46 | | 员工薪酬与福利 | 49 | | 员工健康与安全 | ...