董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 要求，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司独立董事王春飞、许明君、胡作启的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王春飞、许明君、胡作启的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 19 日 航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会 ...

履行监督职责情况的报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年度 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对致同会计师事务所 2024 年度的审计 工作情况履行了监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况报告如下： 航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 经审计，致同会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以投资者为本的发展理念，大力提高上市公司质量，助力资本市场 稳定和经济高质量发展，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动 方案》，于 2024 年 8 月 26 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的半年度评估报告》。2024 年度，公司根据"提质增效重回报"行动方案积极 聚焦主责主业，不断优化业务结构，深入开展改革创新、持续提升规范治理能 力，积极保障投资者权益，公司高质量发展基础得到进一步夯实。 2025 年，公司将进一步构建更加科学、规范的公司治理体系，持续提升公 司经营发展能力，积极践行央企上市公司社会责任，不断加大投资者回报力度。 公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案执行情况及 2025 年度行动方 案主要举措如下： 一、聚焦主责主业，发展新质生产力 2024 年，公司积极锚定战略发展目标，坚持聚焦主责主业和强军首责，高 ...

公司代码：688552 公司简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保障。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1905.14万股，累计占流通股比： 22.68%，较上期变化： -22.72万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2300 | 0.3400 | -167.65 | 0.6200 | | 每股净资产（元） | 7.58 | 7.91 | -4.17 | 3.79 | | 每股公积金(元) | 4.83 | 4.83 | 0 | 0.22 | | 每股未分配利润(元) | 1.43 | 1.75 | -18.29 | 2.16 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.18 | 7.26 | -69.97 | 9.53 | | 净利润(亿元) | -0.78 | 1.02 | -176.47 | 1.57 | | 净资产收益率(%) | -2.99 | 5.24 ...

航天南湖(688552.SH)日前接待机构调研，透露了经营境况，对2025年的发展展示出信心。 航天南湖的军贸业务最终客户为境外客户。财务数据显示，2022年公司军贸业务收入占比约为 3%，2023年占比约为15%。随着技术水平的不断提升，公司防空预警雷达产品的国际竞争力不断增 强，预计军贸业务未来拥有广阔的市场空间。不过值得注意的是，航天南湖2024年的业绩波动，主要也 是因为受到了国内客户采购延期和军贸业务交付周期的影响。 低空业务方面，目前航天南湖已研制出低空安全管控系统和多型低空探测雷达产品，并已实现部分 产品销售。公司还参与地方政府的低空经济发展规划，并积极对接合作伙伴，参与低空经济建设。 航天南湖2月底发布的2024年业绩快报显示，2024年公司实现营业总收入2.19亿元，同比减少 69.98%；实现归属于母公司所有者的净利润-7823.44万元，同比减少176.36%。 航天南湖称，公司截至2024年末拥有14亿元的在手订单，在手订单较为充足，为公司提供了坚实的 业务基础。公司将专注于防空预警雷达主业，加大研发创新力度，扩大产品应用领域，并积极拓展低空 业务和高端制造业务，推动军民贸协同发展，以 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-003 报告期末，公司总资产为 325,278.10 万元，较报告期初减少 0.53%；归属 于母公司的所有者权益为 255,719.71 万元，较报告期初减少 4.16%；归属于母 公司所有者的每股净资产为 7.58 元，较报告期初减少 4.17%。 影响经营业绩的主要因素：报告期内国内业务受主要客户采购计划影响，部 分既定采购项目合同签署延期，军贸业务受国际运输条件等多种不确定性因素影 响，产品交付进度延期，公司营业收入同比下降；同时因交付产品结构差异，毛 利率有所下降，导致净利润同比下降。 （二）主要数据及指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告披露数据为准，提请投资者注意投资风险。 | ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-002 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 2023 年度，公司实现营业收入 72,568.68 万元，归属于母公司所有者的净 利润为 10,245.55 万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为 7,753.14 万元。 三、本期业绩变化的主要原因 （一）公司国内业务受主要客户采购计划影响，部分既定釆购项目合同签署 延期，同时军贸业务受国际运输条件等多种不确定性因素影响，产品交付进度延 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门 初步测算，预计 2024 年年度实现营业收入为 21,781.63 万元，与上年同期相比， 将减少 50,787.05 万元，同比减少 69.98%。 2、预计公司 2024 年年度实现归属于母公司 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 康达股会字 2025 第 0019 号 二〇二五年一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 康达股会字 2025 第 0019 号 致：航天南湖电子信息技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天南湖电子信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-001 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 136 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 136 | | 2、出席会议的股东所持有表决权数量 | 111,297,610 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 111,297,610 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.9601 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.9601 | 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （一） 股东会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路 9 号公司会 ...