航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年一月 第 1 页 共 8 页 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 | 目录 | | --- | | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | 4 | | 议案一：关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 | | | 5 | 第 2 页 共 8 页 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为确保公司股东在 2025 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会 的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《股东 会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、公司负 ...

（四）对公司的门户网站、微信等平台篡改、盗号，发布不可控信息，造成 不良影响； （五）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影 响，切实保护公司和投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及相关法律法规、规范性文件的规定和《航天南湖电子信息股份有限公司章 程》等相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原 则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-045 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路 9 号公司会议室 本次股东会审议议案及投票股东类型 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） ...

公司本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展以及生产经营的实际 需要，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响上市公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-042 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"航天南湖"）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营发展需要， 预计公司 2025 年度关联销售新签合同金额为 37,330.00 万元，关联采购新签合 同金额为 15,623.00 万元。董事会在审议上述关联事项时，关联董事对本议案均 回避 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-041 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易为正常经营和业务 发展所需，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司 持续经营能力、财务状况和经营成果产生不良影响，相关决策程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情 况做出的审慎决定，项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体， 不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在改变或 变相改变募集资金用途的情况，不会对公司的正常 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-043 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 一、聘任高级管理人员情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）高级 管理人员任期即将届满，为保证公司经营的正常运作，根据《公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了聘任总经理、副总经理、 财务总监、总法律顾问、首席合规官等相关议案，同意聘任丁柏先生为公司总经 理，聘任王嘉祥先生、贺民先生、王健先生、景凯先生、胡敏先生为公司副总经 理，聘任孙东才先生为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官，任期自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止，上述高级管理人员的简历详见附件。公司第 四届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意 的意见，聘任公司财务总监、总法律顾 ...

中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为航天南湖电子信息 技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对航天南湖 2025 年度日常关联 交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 航天南湖于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监 事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》， 根据经营发展需要，预计公司 2025 年度关联销售新签合同金额为 37,330.00 万 元，关联采购新签合同金额为 15,623.00 万元。董事会在审议上述关联事项时， 关联董事对本议案均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。上述关 联交易事项尚需提交公司股东会审 ...

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投 | 募集资金累计投 | 募集资金累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金额 | 入金额 | 投入进度（%） | | 1 | 生产智能化改造项目 | 486,000,000.00 | 279,492,536.47 | 57.51 | | 2 | 研发测试基地建设项目 | 238,000,000.00 | 209,851,951.41 | 88.17 | | 3 | 补充流动资金 | 186,000,000.00 | 186,210,365.03 | 100.11 | | | 合 计 | 910,000,000.00 | 675,554,852.91 | - | 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-044 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"航天南湖"） 于2024年12月30日召开公 ...

二、募集资金投资项目情况 中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为航天南湖电子信息 技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对航天南湖部分募投项目延期事项进 行审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）84,312,701 股，每股发行价格为人民币 21.17 元，募 集资金总额为人民币 1,784,899,880.17 元，扣除发行费用人民币 128,276,144.65 元，公司本次募集资金净额为人民币 1,656,623,735 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-040 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府 补助4,270万元，其中与资产相关的政府补助为4,126万元，与收益相关的政府补 助为144万元。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定确认上述事项并 划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司当期损益的 影响情况最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 26 日 ...