中信建投证券股份有限公司 关于四川汇宇制药股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"汇宇制药"或"公司")首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，就汇宇制药截至2023年12月31日募集资金存放与实际 使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川汇字制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票63,600,000股，发行价为每股人民币38.87 元，共计募集资金2,472,132,000.00元，坐 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：688553 公司简称：汇宇制药 四川汇宇制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川汇宇制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司""汇宇制药"）第二届监事会第 九次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女 士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的 通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公 司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-033 四川汇宇制药股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司治理 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-032 四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司""汇宇制药"）第二届董事会 第九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在四川省内江市市中 区汉阳路 333 号 3 幢公司 4 楼会议室召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本 次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 同意《四川汇宇制药股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票赞成；0 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《公司审计委员会工作细则》等的有关规定，本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司董事会审计 委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司 2022 年度股东大会选举产生第二届董事会，经第二届董事会第一 次会议选举，产生了由龙永强先生、岳亮先生、梁昕昕女士组成的第二届董 事会审计委员会。其中，龙永强先生先生为会计专业人士，担任审计委员会 主任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验。 四川汇宇制药股份有限公司 二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召集 7 次会议，全体委员均亲自出席会议，无缺席 情况。 | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-041 四川汇宇制药股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 人 | 238 | | | | | | 注册会计师 | 人 | 2,272 | 上年末执业人员 | | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册 | 数量 | 人 | 836 | | | | | | | 会计师 | | | | | | | | | | 业务收入总额 | 亿元 | 34.83 | | | | | | | | 年业务收入 | 审计业务收入 | 亿元 | 2023 | 30.99 | | | ...

中信建投证券股份有限公司关于 四川汇宇制药股份有限公司调整 2024 年度 日常关联交易预计额度的核查意见 单位：万元 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为四 川汇宇制药股份有限公司（以下简称"汇宇制药""公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对汇宇制药调整 2024 年度日常关联交易预计额度 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 16 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第 六次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董 事丁兆回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法 律法规的规定。公司 2024 年日常性关联交易预计金额合计不超过人民币 2,260 万元。公司全体独立董事就上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 内容详见公司于 2024 年 1 月 1 ...

上海东方华银律师事务所 上海东方华银律师事务所 关于四川汇宇制药股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权 之法律意见书 致：四川汇宇制药股份有限公司 关于四川汇宇制药股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权 之 法律意见书 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 6876 9686 传真：(8621) 5830 4009 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）受四川汇宇制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，担任公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期 权（以下简称"本次注销"）相关事项的法律顾问，为公司本次注销有关事宜出具 本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-038 四川汇宇制药股份有限公司 关于暂时调整募投项目闲置场地用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年 5 月 26 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日《关于同意四川汇宇制药股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596 号）同意注册，汇宇制 药向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 63,600,000 股，发行价格 38.87 元 /股，本次发行的募集资金总额为 247,213.20 万元，扣除相关发行费用人民币 11,145.72 万元，募集资金净额为人民币 236,067.48 万元。天健会计师事务所（特 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"或"汇宇制药"）拟暂时调 整"汇宇创新药物研究院建设项目"部分闲置场地用途，将进行对外出租， 提高公司募投项目场地利用率。 公司于 2024 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-034 四川汇宇制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六 ...