青岛高测科技股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王辉，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1988 年 7 月至 1994 年 6 月任山东省畜产进出口公司财务科副科长； 1994 年 7 月至 2009 年 10 月任青岛中土畜华林进出口有限公司财务部部长。2009 年 11 月至 2010 年 2 月任青岛东软电脑技术有限公司副总经理；2010 年 2 月至 2024 年 3 月任青岛东软载波科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2024 年 7 月至今，任公司独立董事。 截至目前，本人同时担任上海锦岳私募管理有限公司董事、烟台正海生物科 技股份有限公司（300653.SZ）独立董事、青岛海容商用冷链股份有限公司 （603187.SH）独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公 司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有 从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备 《上市公司独立董事管理办法 ...

青岛高测科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2024 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，切实对安永 华明在公司 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 二、审计委员会履行监督职责的情况 （一）基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末，安永华明拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人。 安永华明 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》，该议案需提交2024年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开 之日止。本次授权事宜包括以下内容： ...

公司代码：688556 公司简称：高测股份 转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 青岛高测科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

青岛高测科技股份有限公司 关于 2024 年年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为真实、公允地反映青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况与 2024 年年度的经营成果，依据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日 合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对相 应资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、2024 年年度计提减值准备情况 | 项目 | 2024 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 183,083,379.26 | 含应收票据坏账准备、应收账 款坏账准备、其他应收款坏账 | | | | 准备转回 | | 资产减值损失 | 110,368,219.82 | 含存货跌价准备、固定资产减 | | | | 值准备 | | 合计 | 293,451,599.08 | | 二、计提资产减值 ...

经核查，公司 2024 年度末在任独立董事李雪先生、王辉先生、王文涛先生 及离任独立董事权锡鉴先生、赵春旭先生在任职期间均能够胜任独立董事的职责 要求，其未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认 为，公司独立董事独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中关于独立董事独立性的规定和要求。 青岛高测科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《青岛高测科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，青岛高测科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度末在任独立董事李雪 先生、王辉先生、王文涛先生及离任独立董事权 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 青岛高测科技股份有限公司组织架构图 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。 为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司治理结构，整合 资源配置，提高公司管理水平和运营效率，根据公司实际生产经营需要，公司对 组织架构进行了调整与优化。 青岛高测科技股份有限公司 董事会 2025年4月29日 附件： 关于调整公司组织架构的公告 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 ...

青岛高测科技股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 关于青岛高测科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70060371_J01号 青岛高测科技股份有限公司 青岛高测科技股份有限公司董事会： 安永华明（2025）专字第70060371_J01号 青岛高测科技股份有限公司 1 （本页无正文） 关于青岛高测科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明（续） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张毅强 我们接受委托，审计了青岛高测科技股份有限公司的财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70060371_J01号的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标： 营业收入扣除》的规定，青岛高测科技股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入 扣除情况表（以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、 合法 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年4月18日通 过邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由 公司监事会主席王宇女士主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门 规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议2024年年度报告及摘要的程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容能够真实、准确、完整地 反映上市公 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年4 月18日通过邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部 门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法 规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有 关规定， ...