证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-050 转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于2025年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 实际出席董事9人，会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符 合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十二次会议通知期限的议 案》 公司 2025 年第二次临时股东大会已审议通过《关于变更注册资本、取消监 事会并修订 <公司章程> 的议案》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要等相关议案，公司需召开第四届董事会第十二次会议审议相关事宜，因 此本次需豁免董事会提前三日通知期限。 （三）审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛高测科技股份有限公司 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第161号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛高测科技股份有限公司 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第161号 致：青岛高测科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东大会。本所律师依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《青岛高测 （以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定， 科技股份有限公司章程》 就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人 ...

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-049 转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 07 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培 训教室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 164 普通股股东所持有表决权数量 216,090,979 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.2295 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票 相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛高测科技股份有限公司 法律意见书 德和衡证律意见（2025）第406号 BEIJING DHH LAW FIRM 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： 简称 全称 青岛高测、公司、贵司 指 青岛高测科技股份有限公司 《激励计划（草案）》、 指 《青岛高测科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》 本激励计划 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司高级管理人员、核心技 激励对象 指 术人员以及董事会认为需要激励的其他人员 《青岛高测科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核 《考核办法》 指 管理办法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《自律监管指南第4号》 指 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》 《公司章程》 指 《青岛高测科技股份有限公 ...

青岛高测科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见（截止授予日） 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股 权激励信息披露》《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、部门规章、 规范性文件及公司管理制度的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"）首次授予激励对象名单（截止授予日）进行了核查，发表核查意见 如下： 规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 科创100ETF华夏 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符。 共和国证券法》等 ...

近五日涨跌:3.49% 市盈率: 243.96倍 资金流向：最新份额为26.6亿份，减少了2750.0万份，主力资金 净流出987.6万元。 证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-053 转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开了第四届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司< 2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及 其 摘 要 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 并 于 2025 年 7 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告及文件。 按照《上市公司信息披露管理办法》《青岛高测科技股份有限公司信息披露管理 制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计 ...

注 1：上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 司股本总额的 20.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将激励 对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配，但调整后预留权益比例不得超过本激励计划拟 授予权益数量的 20.00%，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司 总股本的 1.00%。 | 青岛高测科技股份有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （截止授予日） | | | | | | | | | 一、限制性股票激励计划的分配情况表 | | | | | | | | | 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | | | | | 获授限制性股 | | | | | 占授予限制 | | 占本激励计 | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 票数量 | | 性股票总数 | | 划公告日股 | | （股） | | | | | 比例 | ...

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-052 转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 关于向公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 限制性股票首次授予日：2025年7月30日 ? 限制性股票首次授予数量：685.06万股，占当前公司股本总额的0.89% ? 股权激励方式：第二类限制性股票 《青岛高测科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据青岛高测科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东大会授权，公司于2025年7月30日召 开了第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议和第四届董事会第十二次会议，会 议分别审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限 制性股票的议案》，确定以2025年7月30日为首次授予日，授予价格为3.70元/股，向 符合条件的 ...

证券日报网讯7月30日晚间，高测股份发布公告称，公司于2025年7月30日召开公司2025年第一次职工代 表大会，选举李学于先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满为止。 ...

证券日报网讯 7月30日晚间，高测股份发布公告称，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 豁免公司第四届董事会第十二次会议通知期限的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...